PGO S.A.

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 8 / 2018

Data sporządzenia: 2018-06-07

Skrócona nazwa emitenta

PGO S.A.

Temat

Ogłoszenie o zmianie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 29 czerwca 2018 r. w związku z żądanie przez akcjonariusza umieszczenia sprawy w porządku obrad

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd spółki PGO S.A. (Emitent, Spółka), w związku z otrzymaniem, w dniu dzisiejszym tj. 7 czerwca 2018 r., od TDJ Equity II Sp. z o.o., jako akcjonariusza Spółki reprezentującego udział w kapitale zakładowym Emitenta przekraczający jedną dwudziestą tego kapitału, wniosku o umieszczenie sprawy w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 29 czerwca 2018 r., na godzinę 10.00, działając na podstawie art. 401 § 4 Kodeksu spółek handlowych niniejszym ogłasza o zmianie w porządku obrad w/w Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Do porządku obrad dodaje się punkt o następującym brzmieniu, zgodnym z wnioskiem Akcjonariusza: „Podjęcie uchwał w sprawie zmian Statutu” Zmieniony porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia: 1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia (ZWZ). 2. Wybór Przewodniczącego. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania ZWZ i jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Wybór Komisji Skrutacyjnej. 5. Przedstawienie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2017, sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2017 oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2017. 6. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej dla Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z działalności Rady Nadzorczej oraz z oceny sprawozdania finansowego jednostkowego i skonsolidowanego, sprawozdania z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej oraz propozycji Zarządu dotyczącej podziału zysku za rok obrotowy 2017, a także z oceny sytuacji Spółki. 7. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2017 oraz podjęcie uchwały w sprawie jego zatwierdzenia. 8. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2017 oraz podjęcie uchwały w sprawie jego zatwierdzenia. 9. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2017. 10. Rozpatrzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2017 oraz podjęcie uchwały w sprawie jego zatwierdzenia. 11. Rozpatrzenie sprawozdania na temat informacji niefinansowych Grupy Kapitałowej oraz podjęcie uchwały w sprawie jego zatwierdzenia. 12. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom organów spółki z wykonania obowiązków w 2017 roku. 13. Podjęcie uchwał w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej na kolejną kadencję. 14. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej. 15. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia zasad wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej. 16. Podjęcie uchwał w sprawie zmian Statutu. 17. Zamknięcie obrad ZWZ. Załączniki do niniejszego raportu: 1. Żądanie akcjonariusza wraz z projektami uchwał w sprawie zmian Statutu i uzasadnieniem. 2. Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 29 czerwca 2018 r. z uwzględnieniem projektów uchwał zgłoszonych przez akcjonariusza. Podstawa prawna: § 19 ust. 1 pkt 3 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 kwietnia 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

Załączniki

Plik Opis

Żądanie akcjonariusza o umieszczenie sprawy w porządku obrad ZWZ.pdf

Projekty uchwał ZWZ.pdf

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

PGO SPÓŁKA AKCYJNA

(pełna nazwa emitenta)

PGO S.A. Metalowy (met)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

40-698 Katowice

(kod pocztowy) (miejscowość)

Armii Krajowej 41

(ulica) (numer)

[phone] [phone]

(telefon) (fax)

[email protected] www.pgo-sa.com.pl

(e-mail) (www)

7712374309 590722383

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2018-06-07 Łukasz Petrus Prezes Zarządu