NESTMEDIC S.A. - Zgłoszenie żądania zmian w porządku obrad na wniosek akcjonariusza

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 18 / 2018

Data sporządzenia: 2018-06-08

Skrócona nazwa emitenta

NESTMEDIC S.A.

Temat

Zgłoszenie żądania zmian w porządku obrad na wniosek akcjonariusza

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd NESTMEDIC S.A. z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”) informuje , że w dniu 7 czerwca 2018 r. otrzymał wniosek od akcjonariusza działającego na podstawie art. 401 § 1 Kodeksu spółek handlowych, dysponującego ponad 1/20 kapitału zakładowego Spółki, dotyczący zmian w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na 28 czerwca 2018 roku, na godzinę 17.00. Zgodnie z żądaniem akcjonariusza w porządku obrad wprowadzony został punkt 12 w brzmieniu: „Podjęcie uchwał w przedmiocie zmian w składzie Rady Nadzorczej”. Dotychczasowe punkty 12 i 13 zostały kolejno oznaczone jako 13 i 14. Porządek obrad na Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołane na 28 czerwca 2018 roku, na godzinę 17.00 przedstawia się następująco: 1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy. 2. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Zgromadzenia Akcjonariuszy oraz jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad. 5. Powzięcie uchwały w prawie uchylenia tajności głosowania w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej. 6. Powzięcie uchwały w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej. 7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz rocznego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2017. 8. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej NESTMEDIC S.A. za rok 2017 oraz rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej NESTMEDIC S.A. za rok obrotowy 2017. 9. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2017. 10. Udzielenie członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2017. 11. Udzielenie członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2017. 12. Podjęcie uchwał w przedmiocie zmian w składzie Rady Nadzorczej. 13. Wolne głosy i wnioski. 14. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Zgromadzenia Akcjonariuszy. W związku z powyższym Zarząd Spółki przekazuje w załączeniu treść ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia po zmianach zgłoszonych przez akcjonariusza, projekty uchwał po zmianach proponowanych przez akcjonariusza, a także formularz głosowania przez pełnomocnika po zmianach proponowanych przez akcjonariusza. Pełny tekst dokumentacji na Zwyczajne Walne Zgromadzenie dostępny jest na stronie internetowej Spółki pod adresem www.nestmedic.com w zakładce Relacje Inwestorskie.

Załączniki

Plik Opis

1. OGŁOSZENIE Zarzadu.pdf Ogłoszenie Zarządu

2. WZA czerwiec - uchwały.pdf Uchwały

6. Formularz-pozwalajacy-na-wykonanie-prawa-glosu-dla-osoby-fizycznej.pdf Formularz - osoba fizyczna

7. Formularz pozwalający na wykonanie prawa głosu dla osoby innej niż fizyczna.pdf Formularz - osoba inna niż fizyczna

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

NESTMEDIC SPÓŁKA AKCYJNA

(pełna nazwa emitenta)

NESTMEDIC S.A. Usługi inne (uin)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

50-428 Wrocław

(kod pocztowy) (miejscowość)

Krakowska 141-155

(ulica) (numer)

[phone]

(telefon) (fax)

www.nestmedic.com

(e-mail) (www)

8943054930 022455255

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2018-06-08 Patrycja Wizińska-Socha Prezes Zarządu

2018-06-08 Romuald Harwas Członek Zarządu