UNIFIED FACTORY S.A. - Wniosek akcjonariusza o uzupełnienie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Unified Factory S.A.

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 29 / 2018

Data sporządzenia: 2018-06-08

Skrócona nazwa emitenta

UNIFIED FACTORY S.A.

Temat

Wniosek akcjonariusza o uzupełnienie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Unified Factory S.A.

Podstawa prawna

Treść raportu:

Zarząd Unified Factory S.A. informuje, że w dniu wczorajszym wpłynął do Spółki wniosek akcjonariusza o uzupełnienie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Unified Factory S.A. o następującej treści: „Działając w imieniu własnym, jako akcjonariusz posiadający łącznie (i) 61.250 (słownie: sześćdziesiąt jeden tysięcy dwieście pięćdziesiąt) akcji serii A Spółki, (ii) 12.250 (słownie: dwanaście tysięcy dwieście pięćdziesiąt) akcji serii B Spółki, oraz (iii) 651.900 (słownie: sześćset pięćdziesiąt jeden tysięcy dziewięćset) akcji serii C Spółki, tj. łącznie 725.400 (słownie: siedemset dwadzieścia pięć tysięcy czterysta) akcji Spółki, stanowiących 8,33% (słownie: osiem i trzydzieści trzy setne procenta) kapitału zakładowego Spółki i uprawniających do wykonywania łącznie 786.650 (słownie: siedmiuset osiemdziesięciu sześciu tysięcy sześciuset pięćdziesięciu) głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, co stanowi 9,13% (słownie: dziewięć i trzynaście setnych procenta) ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, na podstawie art. 401 § 1 Kodeksu spółek handlowych żądam umieszczenia w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Unified Factory S.A. („Spółka”) następującego punktu: „podjęcie uchwały w przedmiocie zmiany § 35 Statutu Spółki”. Poniżej przedstawiam projekt uchwały, która miałaby zostać poddana pod głosowanie w ramach tego porządku obrad. „Zwyczajne Walne Zgromadzenie Unified Factory S.A. („Spółka”), działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 21 ust. 1 lit. (i) Statutu Spółki postanawia zmienić § 35 Statutu Spółki nadając mu następujące brzmienie: „Do składania oświadczeń w imieniu Spółki uprawnionych jest dwóch członków Zarządu działających łącznie.” Podpisano- Tymon Betlej W związku z powyższym żądaniem, uzupełniony porządek obrad Zwyczajnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Unified Factory S.A. brzmi następująco: 1.Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 2.Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 3.Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania wiążących uchwał. 4.Przyjęcie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 5.Przedstawienie przez Zarząd: sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2017, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2017, wniosku Spółki w sprawie przeznaczenia zysku, sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Unified Factory S.A. za rok 2017, skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2017. 6.Przedstawienie przez Radę Nadzorczą sprawozdania ze zwięzłej oceny sytuacji Spółki oraz sprawozdania z wyników oceny: sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2017, sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2017, wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku za rok 2017, skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2017 oraz sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Unified Factory S.A. za rok 2017. 7.Uchwała w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2017 rok. 8.Uchwała w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za 2017 rok. 9.Uchwała w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Unified Factory S.A. za 2017 rok. 10.Uchwała w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Spółki za 2017 rok. 11.Uchwała w sprawie przeznaczenia zysku za 2017 rok. 12.Uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej Spółki za 2017 rok. 13.Uchwała w sprawie udzielenia absolutorium dla Członka Zarządu Spółki za 2017 rok. 14.Uchwały w sprawie zmian w składzie Zarządu Spółki. 15.Uchwała w przedmiocie zmiany § 35 Statutu Spółki. 16.Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

UNIFIED FACTORY SPÓŁKA AKCYJNA

(pełna nazwa emitenta)

UNIFIED FACTORY S.A. Informatyka (inf)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

00-140 Warszawa

(kod pocztowy) (miejscowość)

Al. Solidarności 117/309

(ulica) (numer)

[phone] [phone]

(telefon) (fax)

[email protected] www.unifiedfactory

(e-mail) (www)

113-24-52-952 015573000

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2018-06-08 Marcin Woźniak Członek Zarządu

2018-06-08 Grzegorz Grygiel Członek Zarządu

2018-06-08 Tymon Betlej Członek Zarządu