| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |||||||||||
| Raport bieżący nr | 19 | / | 2016 | ||||||||
| Data sporządzenia: | 2016-09-02 | ||||||||||
| Skrócona nazwa emitenta | |||||||||||
| SOVEREIGN CAPITAL S.A. | |||||||||||
| Temat | |||||||||||
| Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Sovereign Capital S.A. | |||||||||||
| Podstawa prawna | |||||||||||
| Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | |||||||||||
| Treść raportu: | |||||||||||
| Zarząd Spółki Sovereign Capital S.A. („Spółka”) niniejszym zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki na dzień 03 października 2016 roku, na godzinę 12:00, w kancelarii notarialnej Krzysztof Kopczyński, Adam Grad spółka cywilna (Warszawa, ul. Jana Pawła Woronicza 31 lok. 252), z następującym porządkiem obrad: 1. Otwarcie Zgromadzenia; 2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia i stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia; 3. Powołanie komisji skrutacyjnej; 4. Przyjęcie porządku obrad; 5. Podjęcie uchwał w sprawie: a) nabycia akcji własnych serii A i B celem ich umorzenia; b) wyrażenia zgody i upoważnienia Zarządu Spółki do sprzedaży akcji Werth-Holz S.A. z siedzibą w Poznaniu; c) wyrażenia zgody i upoważnienia Zarządu Spółki do sprzedaży akcji Poznańskiej Korporacji Budowlanej Pekabex S.A. z siedzibą w Poznaniu; d) wyrażenia zgody i upoważnienia Zarządu Spółki do sprzedaży obligacji serii G i H wyemitowanych prze Werth-Holz S.A. z siedzibą w Poznaniu; 6. Zamknięcie posiedzenia; Zgodnie z art. 406[1] § 1 Kodeksu spółek handlowych prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu Spółki mają tylko osoby będące akcjonariuszami Spółki na szesnaście dni przed datą Walnego Zgromadzenia (Dzień Rejestracji), tj. dnia 17 września 2016 roku. W załączeniu do niniejszego raportu Zarząd Spółki przekazuje: a) Pełen tekst ogłoszenia o zwołaniu walnego zgromadzenia wraz z opisem procedur uczestniczenia w zgromadzenia oraz wykonywania prawa głosu; b) Treść projektów uchwał; c) Wzór pełnomocnictwa; d) Formularz wykonywania głosu przez pełnomocnika; | |||||||||||
| Załączniki | |||||||||||
| Plik | Opis | ||||||||||
| zwołanie NWZ SC 2016 10 03.pdf | |||||||||||
| projekty uchwal NWZ 2016 10 03.pdf | |||||||||||
| formularz pełnomocnictwa NWZ 2016 10 03.pdf | |||||||||||
| formularz głosowania NWZ 2016 10 03.pdf | |||||||||||
| MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |||
| SOVEREIGN CAPITAL SPÓŁKA AKCYJNA | |||||||||||||
| (pełna nazwa emitenta) | |||||||||||||
| SOVEREIGN CAPITAL S.A. | Usługi inne (uin) | ||||||||||||
| (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | ||||||||||||
| 00-112 | Warszawa | ||||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | ||||||||||||
| Bagno | 2/244 | ||||||||||||
| (ulica) | (numer) | ||||||||||||
| 022 630 35 50 | 022 630 35 51 | ||||||||||||
| (telefon) | (fax) | ||||||||||||
| [email protected] | www.sovereign.pl | ||||||||||||
| (e-mail) | (www) | ||||||||||||
| 5361704110 | 017518063 | ||||||||||||
| (NIP) | (REGON) | ||||||||||||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2016-09-02 | Robert Jędrzejowski | Prezes Zarządu | |||
| 2016-09-02 | Piotr Witkowski | Członek Zarządu | |||
zwołanie NWZ SC 2016 10 03.pdf
projekty uchwal NWZ 2016 10 03.pdf
formularz pełnomocnictwa NWZ 2016 10 03.pdf
formularz głosowania NWZ 2016 10 03.pdf
