SOVEREIGN CAPITAL S.A. - Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Sovereign Capital S.A.

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 19 / 2016

Data sporządzenia: 2016-09-02

Skrócona nazwa emitenta

SOVEREIGN CAPITAL S.A.

Temat

Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Sovereign Capital S.A.

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd Spółki Sovereign Capital S.A. („Spółka”) niniejszym zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki na dzień 03 października 2016 roku, na godzinę 12:00, w kancelarii notarialnej Krzysztof Kopczyński, Adam Grad spółka cywilna (Warszawa, ul. Jana Pawła Woronicza 31 lok. 252), z następującym porządkiem obrad: 1. Otwarcie Zgromadzenia; 2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia i stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia; 3. Powołanie komisji skrutacyjnej; 4. Przyjęcie porządku obrad; 5. Podjęcie uchwał w sprawie: a) nabycia akcji własnych serii A i B celem ich umorzenia; b) wyrażenia zgody i upoważnienia Zarządu Spółki do sprzedaży akcji Werth-Holz S.A. z siedzibą w Poznaniu; c) wyrażenia zgody i upoważnienia Zarządu Spółki do sprzedaży akcji Poznańskiej Korporacji Budowlanej Pekabex S.A. z siedzibą w Poznaniu; d) wyrażenia zgody i upoważnienia Zarządu Spółki do sprzedaży obligacji serii G i H wyemitowanych prze Werth-Holz S.A. z siedzibą w Poznaniu; 6. Zamknięcie posiedzenia; Zgodnie z art. 406[1] § 1 Kodeksu spółek handlowych prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu Spółki mają tylko osoby będące akcjonariuszami Spółki na szesnaście dni przed datą Walnego Zgromadzenia (Dzień Rejestracji), tj. dnia 17 września 2016 roku. W załączeniu do niniejszego raportu Zarząd Spółki przekazuje: a) Pełen tekst ogłoszenia o zwołaniu walnego zgromadzenia wraz z opisem procedur uczestniczenia w zgromadzenia oraz wykonywania prawa głosu; b) Treść projektów uchwał; c) Wzór pełnomocnictwa; d) Formularz wykonywania głosu przez pełnomocnika;

Załączniki

Plik Opis

zwołanie NWZ SC 2016 10 03.pdf

projekty uchwal NWZ 2016 10 03.pdf

formularz pełnomocnictwa NWZ 2016 10 03.pdf

formularz głosowania NWZ 2016 10 03.pdf

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

SOVEREIGN CAPITAL SPÓŁKA AKCYJNA

(pełna nazwa emitenta)

SOVEREIGN CAPITAL S.A. Usługi inne (uin)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

00-112 Warszawa

(kod pocztowy) (miejscowość)

Bagno 2/244

(ulica) (numer)

022 630 35 50 022 630 35 51

(telefon) (fax)

[email protected] www.sovereign.pl

(e-mail) (www)

5361704110 017518063

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2016-09-02 Robert Jędrzejowski Prezes Zarządu

2016-09-02 Piotr Witkowski Członek Zarządu