KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr19/2016
Data sporządzenia:2016-09-02
Skrócona nazwa emitenta
SOVEREIGN CAPITAL S.A.
Temat
Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Sovereign Capital S.A.
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd Spółki Sovereign Capital S.A. („Spółka”) niniejszym zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki na dzień 03 października 2016 roku, na godzinę 12:00, w kancelarii notarialnej Krzysztof Kopczyński, Adam Grad spółka cywilna (Warszawa, ul. Jana Pawła Woronicza 31 lok. 252), z następującym porządkiem obrad: 1. Otwarcie Zgromadzenia; 2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia i stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia; 3. Powołanie komisji skrutacyjnej; 4. Przyjęcie porządku obrad; 5. Podjęcie uchwał w sprawie: a) nabycia akcji własnych serii A i B celem ich umorzenia; b) wyrażenia zgody i upoważnienia Zarządu Spółki do sprzedaży akcji Werth-Holz S.A. z siedzibą w Poznaniu; c) wyrażenia zgody i upoważnienia Zarządu Spółki do sprzedaży akcji Poznańskiej Korporacji Budowlanej Pekabex S.A. z siedzibą w Poznaniu; d) wyrażenia zgody i upoważnienia Zarządu Spółki do sprzedaży obligacji serii G i H wyemitowanych prze Werth-Holz S.A. z siedzibą w Poznaniu; 6. Zamknięcie posiedzenia; Zgodnie z art. 406[1] § 1 Kodeksu spółek handlowych prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu Spółki mają tylko osoby będące akcjonariuszami Spółki na szesnaście dni przed datą Walnego Zgromadzenia (Dzień Rejestracji), tj. dnia 17 września 2016 roku. W załączeniu do niniejszego raportu Zarząd Spółki przekazuje: a) Pełen tekst ogłoszenia o zwołaniu walnego zgromadzenia wraz z opisem procedur uczestniczenia w zgromadzenia oraz wykonywania prawa głosu; b) Treść projektów uchwał; c) Wzór pełnomocnictwa; d) Formularz wykonywania głosu przez pełnomocnika;
Załączniki
PlikOpis
zwołanie NWZ SC 2016 10 03.pdf
projekty uchwal NWZ 2016 10 03.pdf
formularz pełnomocnictwa NWZ 2016 10 03.pdf
formularz głosowania NWZ 2016 10 03.pdf
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
SOVEREIGN CAPITAL SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
SOVEREIGN CAPITAL S.A.Usługi inne (uin)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
00-112Warszawa
(kod pocztowy)(miejscowość)
Bagno2/244
(ulica)(numer)
022 630 35 50022 630 35 51
(telefon)(fax)
sovereign@sovereign.plwww.sovereign.pl
(e-mail)(www)
5361704110017518063
(NIP)(REGON)
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2016-09-02Robert JędrzejowskiPrezes Zarządu
2016-09-02Piotr WitkowskiCzłonek Zarządu
zwołanie NWZ SC 2016 10 03.pdf

Pobierz
projekty uchwal NWZ 2016 10 03.pdf

Pobierz
formularz pełnomocnictwa NWZ 2016 10 03.pdf

Pobierz
formularz głosowania NWZ 2016 10 03.pdf

Pobierz