KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr11/2015
Data sporządzenia:2015-01-30
Skrócona nazwa emitenta
GRUPA KAPITAŁOWA IMMOBILE S.A.
Temat
Zwołanie ZWZA Grupa Kapitałowa IMMOBILE S.A. na dzień 27.03.2015 r., projekty uchwał
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd GRUPA KAPITAŁOWA IMMOBILE S.A. z siedzibą w Bydgoszczy przy ul. Fordońskiej 40, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Bydgoszczy pod numerem KRS 0000033561 (Spółka), działając na podstawie art. 399 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych (k.s.h.) zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy (WZA), które odbędzie się dnia 27 marca 2015 r., o godz. 11:00, w Bydgoszczy przy ul. Fordońskiej 40 (III-cie piętro) z następującym porządkiem obrad: 1. Otwarcie WZA. 2. Wybór Przewodniczącego WZA. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania WZA i jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Przyjęcie porządku obrad. 5. Wybór Komisji Skrutacyjnej. 6. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2014. 7. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Spółki oraz sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2014. 8. Rozpatrzenie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w roku 2014. 9. Podjęcie uchwał w następujących sprawach: a) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2014; b) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2014; c) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Spółki za rok 2014; d) zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Spółki za rok 2014; e) zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2014; f) pokrycia straty/przeznaczenia zysku za rok 2014; 10. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia wyboru Członka Rady Nadzorczej. 11. Podjęcie uchwał w sprawie absolutorium dla Członków Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w roku 2014. 12. Podjęcie uchwał w sprawie absolutorium dla Członków Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku 2014. 13. Propozycje zmian w składzie Rady Nadzorczej; 14. Podjęcie uchwały w sprawie zmian do uchwały o wyrażeniu zgody na zbycie zorganizowanej części przedsiębiorstwa – Stoczni Pomerania w Szczecinie wraz ze zgodą na zbycie prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowych oraz prawa własności budynków i budowli. 15. Podjęcie uchwały w sprawie sposobu odsprzedaży akcji własnych nabytych przez Spółkę w ramach programu odkupu. 16. Wolne wnioski. 17. Zamknięcie WZA. Pełny tekst ogłoszenia o zwołaniu Walnego Zgromadzenia znajduje się w załączniku nr 1. Projekty uchwał wynikające z porządku obrad WZA oraz ich uzasadnienia znajdują się w załączniku nr 2. Podstawa prawna: § 38 ust. 1 Rozporządzenia MF z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych.
Załączniki
PlikOpis
Ogłoszenie o zwołaniu WZA_załącznik nr 1 do Rb.pdfPełny tekst ogłoszenia o zwołaniu Walnego Zgromadzenia
Projekty_uchwal_WZA_zalacznik_nr_2_do_Rb.pdfProjekty uchwał wynikające z porządku obrad WZA oraz ich uzasadnienia
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
GRUPA KAPITAŁOWA IMMOBILE SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
GRUPA KAPITAŁOWA IMMOBILE S.A.Przemysł inne (pin)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
85-719Bydgoszcz
(kod pocztowy)(miejscowość)
Fordońska40
(ulica)(numer)
052 561 23 30052 321 00 78
(telefon)(fax)
[email protected]www.immobile.com.pl
(e-mail)(www)
5540309005090549380
(NIP)(REGON)
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2015-01-30Rafał JerzyPrezes Zarządu
2015-01-30Sławomir WinieckiWiceprezes Zarządu