| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |
| | | | 11 | / | 2015 | | | |
| 2015-01-30 | | | | | | | | |
| | | | | | | |
| GRUPA KAPITAŁOWA IMMOBILE S.A. | |
| | | | | | | | | | |
| Zwołanie ZWZA Grupa Kapitałowa IMMOBILE S.A. na dzień 27.03.2015 r., projekty uchwał | |
| | | | | | | |
| Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | |
| | | | | | | | | |
| Zarząd GRUPA KAPITAŁOWA IMMOBILE S.A. z siedzibą w Bydgoszczy przy ul. Fordońskiej 40, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Bydgoszczy pod numerem KRS 0000033561 (Spółka), działając na podstawie art. 399 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych (k.s.h.) zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy (WZA), które odbędzie się dnia 27 marca 2015 r., o godz. 11:00, w Bydgoszczy przy ul. Fordońskiej 40 (III-cie piętro) z następującym porządkiem obrad: 1. Otwarcie WZA. 2. Wybór Przewodniczącego WZA. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania WZA i jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Przyjęcie porządku obrad. 5. Wybór Komisji Skrutacyjnej. 6. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2014. 7. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Spółki oraz sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2014. 8. Rozpatrzenie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w roku 2014. 9. Podjęcie uchwał w następujących sprawach: a) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2014; b) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2014; c) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Spółki za rok 2014; d) zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Spółki za rok 2014; e) zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2014; f) pokrycia straty/przeznaczenia zysku za rok 2014; 10. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia wyboru Członka Rady Nadzorczej. 11. Podjęcie uchwał w sprawie absolutorium dla Członków Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w roku 2014. 12. Podjęcie uchwał w sprawie absolutorium dla Członków Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku 2014. 13. Propozycje zmian w składzie Rady Nadzorczej; 14. Podjęcie uchwały w sprawie zmian do uchwały o wyrażeniu zgody na zbycie zorganizowanej części przedsiębiorstwa – Stoczni Pomerania w Szczecinie wraz ze zgodą na zbycie prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowych oraz prawa własności budynków i budowli. 15. Podjęcie uchwały w sprawie sposobu odsprzedaży akcji własnych nabytych przez Spółkę w ramach programu odkupu. 16. Wolne wnioski. 17. Zamknięcie WZA. Pełny tekst ogłoszenia o zwołaniu Walnego Zgromadzenia znajduje się w załączniku nr 1. Projekty uchwał wynikające z porządku obrad WZA oraz ich uzasadnienia znajdują się w załączniku nr 2. Podstawa prawna: § 38 ust. 1 Rozporządzenia MF z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych. | |
| | | | | | | | | | |
| Plik | Opis | |
| Ogłoszenie o zwołaniu WZA_załącznik nr 1 do Rb.pdf | Pełny tekst ogłoszenia o zwołaniu Walnego Zgromadzenia | |
| Projekty_uchwal_WZA_zalacznik_nr_2_do_Rb.pdf | Projekty uchwał wynikające z porządku obrad WZA oraz ich uzasadnienia | |
