FABRYKA KONSTRUKCJI DREWNIANYCH S.A. - Informacja o uzupełnieniu porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 11 / 2018

Data sporządzenia: 2018-06-15

Skrócona nazwa emitenta

FABRYKA KONSTRUKCJI DREWNIANYCH S.A.

Temat

Informacja o uzupełnieniu porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

Podstawa prawna

Treść raportu:

Zarząd Fabryka Konstrukcji Drewnianych S.A. z siedzibą w Paproci („Emitent”, „Spółka”), w związku z otrzymaniem od Pani Romualdy Zielińskiej, akcjonariusza („Akcjonariusz”) reprezentującej co najmniej 1/20 (jedną dwudziestą) kapitału zakładowego Spółki żądania („Żądanie”) w przedmiocie umieszczenia w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki („ZWZ”) zwołanego na dzień 3 lipca 2018 r. punktu porządku obrad pt. „Podjęcie uchwały w sprawie przyznania wynagrodzenia członkom Rady Nadzorczej Spółki” („Żądany Punkt”), niniejszym dokonuje uzupełnienia porządku obrad ZWZ o Żądany Punkt, jednocześnie zgodnie z treścią otrzymanego Żądania, Żądany Punkt otrzymuje numer 19 po dotychczasowym punkcie nr 18 porządku obrad ZWZ „Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki poprzez udzielenie Zarządowi upoważnienia do podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego oraz upoważnienia Zarządu do pozbawienia w całości lub w części prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy za zgodą Rady Nadzorczej Spółki.”, a przed dotychczasowym punktem numer 19 porządku obrad ZWZ „Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.”, który to punkt otrzymuje numer 20. Akcjonariusz, stosownie do treści ogłoszenia Spółki o zwołaniu ZWZ przedłożył projekt uchwały dotyczącej Żądanego Punktu. Zarząd Emitenta przekazuje poniżej uzupełniony porządek obrad, a w załączeniu zaktualizowaną treść uchwał ZWZ, zawierającą przedstawioną przez Akcjonariusza uchwałę dot. Żądanego Punktu: 1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 2. Podjęcie uchwały w sprawie odstąpienia od tajności głosowania przy wyborze komisji skrutacyjnej. 3. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru komisji skrutacyjnej. 4. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 5. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. 6. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad. 7. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Spółki oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2017. 8. Rozpatrzenie jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2017 oraz opinii i raportu biegłego rewidenta z badania jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2017. 9. Rozpatrzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2017 oraz opinii i raportu biegłego rewidenta z badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2017. 10. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z wyników oceny jednostkowego oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Spółki i sprawozdania Zarządu Spółki z działalności Grupy Kapitałowej Spółki oraz Spółki za rok obrotowy 2017 oraz wniosku Zarządu w sprawie przeznaczenia zysku netto Spółki za rok 2017. 11. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Spółki oraz Spółki za rok obrotowy 2017. 12. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2017. 13. Podjęcie uchwały w sprawie w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2017. 14. Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia zysku netto Spółki za 2017 rok. 15. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Prezesowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2017. 16. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2017. 17. Podjęcie uchwały w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej. 18. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki poprzez udzielenie Zarządowi upoważnienia do podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego oraz upoważnienia Zarządu do pozbawienia w całości lub w części prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy za zgodą Rady Nadzorczej Spółki. 19. Podjęcie uchwały w sprawie przyznania wynagrodzenia członkom Rady Nadzorczej Spółki. 20. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Informacje dotyczące ZWZ i materiały dla akcjonariuszy, w tym opis procedur dotyczących uczestniczenia w ZWZ i wykonywania prawa głosu a także uzupełnione formularze do wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika są dostępne na stronie internetowej Emitenta www.drewiane-konstrukcje.pl w zakładce Relacje Inwestorskie.

Załączniki

Plik Opis

FKD Projekty Uchwał ZWZ (po zmianie porządku obrad).pdf

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

FABRYKA KONSTRUKCJI DREWNIANYCH SPÓŁKA AKCYJNA

(pełna nazwa emitenta)

FABRYKA KONSTRUKCJI DREWNIANYCH S.A. Budownictwo (bud)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

64-300 Nowy Tomyśl

(kod pocztowy) (miejscowość)

Paproć 118A

(ulica) (numer)

[phone] [phone]

(telefon) (fax)

(e-mail) (www)

7881965071 301087258

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis