| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |||||||||||
| Raport bieżący nr | 3 | / | 2018 | ||||||||
| Data sporządzenia: | 2018-06-17 | ||||||||||
| Skrócona nazwa emitenta | |||||||||||
| IDH S.A. | |||||||||||
| Temat | |||||||||||
| Wprowadzenie zmian do porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na wniosek akcjonariusza | |||||||||||
| Podstawa prawna | |||||||||||
| Treść raportu: | |||||||||||
| Zarząd IDH S.A. (dalej „Spółka”) informuje, że Spółka otrzymała od akcjonariusza IDH S.A., reprezentującego ponad jedną dwudziestą kapitału zakładowego Spółki, wniosek o uzupełnienie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki („NWZ”) zwołanego na dzień 9 lipca 2018 roku. Wniosek wpłynął w dnia 16 czerwca 2018 r. Wniosek ten spełnia wymogi określone w art. 401 § 1 Kodeksu spółek handlowych. W związku z otrzymaniem powyższego wniosku, stosownie do art. 401 § 2 KSH, Zarząd Spółki informuje, że porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 9 lipca 2018 r., o którym Zarząd Spółki informował w raporcie bieżącym EBI nr 8/2018 i raporcie bieżącym ESPI nr 2/2018 z dnia 13 czerwca 2018 roku, ulega zmianie. Zmiana polega na wprowadzeniu wnioskowanych przez akcjonariusza spraw w porządku obrad do rozszerzenia uchwały dotyczącej zmiany statutu spółki w zakresie zmiany nazwy spółki z IDH S.A. na IDH DEVELOPMENT S.A.. Mając powyższe na uwadze, uwzględniając dokonanie uzupełnienia, proponowany porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia IDH S.A. jest następujący: 1.Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia. 2.Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. 3.Sporządzenie listy obecności. 4.Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. 5.Przyjęcie porządku obrad. 6.Podjęcie uchwały o podwyższeniu kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji serii K. 7.Podjęcie uchwały w sprawie scalenia (połączenia) akcji Spółki. 8.Podjęcie uchwały o obniżeniu kapitału zakładowego z jednoczesnym podwyższeniem kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii B1. 9.Podjęcie uchwały w przedmiocie zmiany Statutu Spółki. 10.Podjęcie uchwały o dematerializacji akcji serii B1. 11.Podjęcie uchwały w sprawie ubiegania się o wprowadzenie akcji serii B1 do obrotu w alternatywnym systemie obrotu 12.Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za okres od 01.01.2017 r. do dnia 31.12.2017 r. oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki. 13.Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej. 14.Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty za okres od 01.01.2017 r. do dnia 31.12.2017 r. 15.Podjęcie uchwały w sprawie dalszego istnienia spółki. 16.Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Zarządu Spółki z wykonania obowiązków za okres od 01.01.2017 r. do dnia 31.12.2017 r. 17.Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków za okres od 01.01.2017 r. do dnia 31.12.2017 r. 18.Podjęcie uchwały w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej – Pana Łukasza Bartczak 19.Podjęcie uchwały w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej – Pana Rafała Abratańskiego 20.Podjęcie uchwały w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej – Pana Adama Gbiorczyka 21.Podjęcie uchwały w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej – Pana Dariusza Dukaczewskiego 22.Podjęcie uchwały w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej – Pana Konrada Paduch 23.Podjęcie uchwały w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej w osobie __________, 24.Podjęcie uchwały w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej w osobie __________, 25.Podjęcie uchwały w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej w osobie __________, 26.Podjęcie uchwały w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej w osobie __________, 27.Podjęcie uchwały w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej w osobie __________. 28.Podjęcie uchwał w sprawie zmian Statutu Spółki. 29.Wolne wnioski. 30.Zamknięcie obrad Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników. Wraz z niniejszym raportem Zarząd przekazuje: - uzupełnione ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia; - projekty uchwał uzupełniony o projekt uchwały z porządku obrad nr 28; - formularz - instrukcja dot. wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika. Pozostałe informacje dotyczące Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 9 lipca 2018 roku pozostają bez zmian. | |||||||||||
| Załączniki | |||||||||||
| Plik | Opis | ||||||||||
| IDH_Ogłoszenie_o_zwołaniu_ZWZA_9_07_2018.pdf | |||||||||||
| IDH_Projekty_Uchwał_ZWZA_9.07.2018.pdf | |||||||||||
| IDH_pełnomocnictwo_do_uczestnictwa_w_ZWZA_9.07.2018.pdf | |||||||||||
| MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |||
| IDH SPÓŁKA AKCYJNA | |||||||||||||
| (pełna nazwa emitenta) | |||||||||||||
| IDH S.A. | Przemysł inne (pin) | ||||||||||||
| (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | ||||||||||||
| 00-764 | Warszawa | ||||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | ||||||||||||
| Jana III Sobieskiego 104 | 44 | ||||||||||||
| (ulica) | (numer) | ||||||||||||
| 22 112 07 54 | |||||||||||||
| (telefon) | (fax) | ||||||||||||
| [email protected] | www.idhsa.pl | ||||||||||||
| (e-mail) | (www) | ||||||||||||
| 526-10-39-676 | 011274140 | ||||||||||||
| (NIP) | (REGON) | ||||||||||||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
IDH_Ogłoszenie_o_zwołaniu_ZWZA_9_07_2018.pdf
IDH_Projekty_Uchwał_ZWZA_9.07.2018.pdf
IDH_pełnomocnictwo_do_uczestnictwa_w_ZWZA_9.07.2018.pdf
