PLASTBOX - Uchwały podjęte na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 13 / 2014

Data sporządzenia: 2014-02-13

Skrócona nazwa emitenta

PLASTBOX

Temat

Uchwały podjęte na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd Spółki Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych "PLAST-BOX" S.A. (Spółka) przekazuje treść uchwał podjętych na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki, które odbyło się w dniu 13 lutego 2014 roku w siedzibie Spółki w Słupsku przy ul. Lutosławskiego 17 A oraz informacje na temat każdej uchwały w zakresie liczby akcji, z których oddano ważne głosy oraz procentowego udziału tychże akcji w kapitale zakładowym, łączną liczbę ważnych głosów, w tym liczbę głosów "za", "przeciw" i "wstrzymujących się". UCHWAŁA NR 1/2014 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych "PLAST-BOX" SA z siedzibą w Słupsku z dnia 13 lutego 2014r. w sprawie: wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia Niniejszym, działając na podstawie art. 409 § 1 K.s.h. oraz § 4 Regulaminu Walnego Zgromadzenia, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanawia: § 1 Dokonać wyboru na Przewodniczącego Zgromadzenia odbywającego się w dniu 13 lutego 2014 r. Pana Antoniego Taraszkiewicz. § 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. W głosowaniu tajnym z 11.353.194 akcji stanowiących 25,77% kapitału zakładowego oddano 11.353.234 ważnych głosów w tym: 11.353.234 głosów "za" 0 głosów "przeciw" 0 głosów "wstrzymujących się". UCHWAŁA NR 2/2014 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych "PLAST-BOX" Spółka Akcyjna z dnia 13 lutego 2014r. w sprawie: powołania Komisji Skrutacyjnej Działając na podstawie § 6 pkt 1 Regulaminu Walnego Zgromadzenia Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia, co następuje: § 1 Powołuje się dla potrzeb Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia odbywającego się w dniu 13 lutego 2014 r. Komisję Skrutacyjną w składzie: 1. Dariusz Pado 2. Krzysztof Kmita § 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. W głosowaniu tajnym z 11.353.194 akcji stanowiących 25,77% kapitału zakładowego oddano 11.353.234 ważnych głosów w tym: 11.353.234 głosów "za" 0 głosów "przeciw" 0 głosów "wstrzymujących się". UCHWAŁA NR 3/2014 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych "PLAST-BOX" Spółka Akcyjna z dnia 13 lutego 2014r. w sprawie: powołania członka Rady Nadzorczej Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie § 18 ust. 2 pkt. 2 Statutu Spółki uchwala, co następuje: § 1 Do składu Rady Nadzorczej Spółki powołuje się Pana Mariana Kwiecień. § 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. W głosowaniu tajnym z 11.353.194 akcji stanowiących 25,77% kapitału zakładowego oddano 11.353.234 ważnych głosów w tym: 11.353.234 głosów "za" 0 głosów "przeciw" 0 głosów "wstrzymujących się".   UCHWAŁA NR 4/2014 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych "PLAST-BOX" Spółka Akcyjna z dnia 13 lutego 2014r. w sprawie: powołania członka Rady Nadzorczej Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie § 18 ust. 2 pkt. 2 Statutu Spółki uchwala, co następuje: § 1 Do składu Rady Nadzorczej Spółki powołuje się Pana Andrzeja Ci¼la. § 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. W głosowaniu tajnym z 11.353.194 akcji stanowiących 25,77% kapitału zakładowego oddano 11.353.234 ważnych głosów w tym: 11.353.234 głosów "za" 0 głosów "przeciw" 0 głosów "wstrzymujących się". UCHWAŁA NR 5/2014 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych "PLAST-BOX" Spółka Akcyjna z dnia 13 lutego 2014r. w sprawie: powołania członka Rady Nadzorczej Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie § 18 ust. 2 pkt. 2 Statutu Spółki uchwala, co następuje: § 1 Do składu Rady Nadzorczej Spółki powołuje się Pana Piotra Majkrzak. § 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. W głosowaniu tajnym z 11.353.194 akcji stanowiących 25,77% kapitału zakładowego oddano 11.353.234 ważnych głosów w tym: 11.353.234 głosów "za" 0 głosów "przeciw" 0 głosów "wstrzymujących się".

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

PRZETWÓRSTWO TWORZYW SZTUCZNYCH PLAST-BOX SA

(pełna nazwa emitenta)

PLASTBOX Chemiczny (che)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

76-200 Słupsk

(kod pocztowy) (miejscowość)

Witolda Lutosławskiego 17 a

(ulica) (numer)

059 840 08 80 059 842 05 28

(telefon) (fax)

[email protected] www.plast-box.com

(e-mail) (www)

8390023940 770703308

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2014-02-13 Grzegorz Pawlak Prezes Zarządu