| Zarząd Colian SA (dalej Spółka) w nawiązaniu do raportu nr 7/2013, w którym przekazał informację o podpisaniu Umowy Inwestycyjnej z dnia 08.01.13 r. oraz raportu nr 53/2013, w którym przekazał informację o podpisaniu planu połączenia Spółek: Colian Sweet sp. z o.o. oraz Firma Cukiernicza "Solidarność – rok założenia 1952" sp. z o.o. (dalej FC Solidarność) informuje, iż w dniu 13.02.2014, pomiędzy stronami Umowy Inwestycyjnej doszło do zawarcia Aneksu Zmieniającego. Zmiany są konsekwencją wybranego i wykonanego trybu połączenia spółek Colian Sweet sp. z o.o. oraz FC Solidarność, przy czym Spółka informuje, że do rejestracji połączenia doszło postanowieniem Sądu Rejonowego Lublin Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku z dnia 31.12.2013 r., jak również podjęcia decyzji o przyspieszeniu procesów konsolidacyjnych. W wyniku połączenia następcą prawnym Colian Sweet sp. z o.o. stała się FC Solidarność. W konsekwencji realizacji wybranego modelu połączenia, wspólnicy Colian Sweet sp. z o.o., będący stronami Umowy Inwestycyjnej otrzymali udziały FC Solidarność, co determinowało potrzebę zmian powodujących, że zapisy Umowy Inwestycyjnej będą miały zastosowanie do FC Solidarność oraz udziałów w kapitale zakładowym tej spółki. Najważniejsze zmiany Umowy Inwestycyjnej wynikające z zawartego Aneksu dotyczą następujących kwestii: − dostosowanie szczegółowych zapisów Umowy Inwestycyjnej do następstw wskazanej na wstępie niniejszego raportu sytuacji (połączenie Colian Sweet sp. z o.o. i FC Solidarność), w której strony Umowy Inwestycyjnej otrzymały bezpośrednio udziały FC Solidarność; dokonano w szczególności takich zmian, które spowodowały, że odpowiednie postanowienia Umowy Inwestycyjnej mają obecnie zastosowanie bezpośrednio do FC Solidarność oraz udziałów w kapitale zakładowym tej spółki, przy czym w pozostałym zakresie zmiany te nie wpłynęły w praktyce na dotychczasową treść praw i obowiązków stron tej umowy, − określenie wcześniejszego terminu początkowego, tj.: 14.02.2014 roku, w którym Fundusz IPOPEMA 21 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych (dalej Fundusz), uprawniony będzie do doręczenie Spółce żądania kupna wszystkich posiadanych przez Fundusz udziałów w FC Solidarność, przy zachowania bez zmian pozostałych zasad wykonania powyższej opcji; powyższa zmiana umożliwić ma przyspieszenie przeprowadzenia zakładanej konsolidacji Grupy Colian obejmującej FC Solidarność, − doprecyzowano cenę emisyjną akcji Spółki, które Spółka może zaoferować Funduszowi w ramach rozliczenia transakcji kupna udziałów FC Solidarność, dokonywanej zgodnie z dotychczasowymi postanowieniami Umowy Inwestycyjnej; powyższa cena emisyjna została ustalona na poziomie 2,15 zł zgodnie z uchwałą nr 6/2013 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Colian SA, z dnia 14 marca 2013 roku, w sprawie upoważnienia Zarządu Spółki do dokonania podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego z pozbawieniem dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru warrantów subskrypcyjnych i akcji emitowanych w granicach kapitału docelowego w całości oraz w sprawie zmiany statutu spółki. | |
