| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |||||||||||
| Raport bieżący nr | 1 | / | 2017 | ||||||||
| Data sporządzenia: | 2017-03-06 | ||||||||||
| Skrócona nazwa emitenta | |||||||||||
| WERTH-HOLZ S.A. | |||||||||||
| Temat | |||||||||||
| Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Werth-Holz S.A. zwołane na dzień 31 marca 2017 roku | |||||||||||
| Podstawa prawna | |||||||||||
| Inne uregulowania | |||||||||||
| Treść raportu: | |||||||||||
| Zarząd Werth-Holz S.A. z siedzibą w Poznaniu (dalej „Spółka”), działając na podstawie art. 399 § 1 Kodeksu spółek handlowych (dalej „k.s.h.”), niniejszym zwołuje Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy („WZA”). Zgodnie z brzmieniem art. 402(2) k.s.h., Zarząd przedstawia następujące informacje: Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zostaje zwołane na dzień 31 marca 2017 r. na godzinę 11:00, w kancelarii notarialnej notariusz Katarzyny Gurdy znajdującej się w Warszawie przy ul. Puławskiej 28 lok. 7 z następującym porządkiem obrad: 1. Otwarcie Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia. 3. Przyjęcie porządku Obrad. 4. Wybór Komisji Skrutacyjnej. 5. Przedstawienie jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy obejmujący okres od 01.10.2015 r. do 30.09.2016 r. oraz sprawozdania zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym obejmującym okres od 01.10.2015 r. do 30.09.2016 r. 6. Podjęcie uchwał w sprawach: a. Zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy obejmujący okres od 01.10.2015 r. do 30.09.2016 r. b. Zatwierdzenia sprawozdania zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy obejmujący okres od 01.10.2015 r. do 30.09.2016 r. c. Podziału wyniku finansowego za rok obrotowy obejmujący okres od 01.10.2015 r. do 30.09.2016 r. d. Udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonywania przez nich obowiązków w roku obrotowym obejmującym okres od 01.10.2015 r. do 30.09.2016 r. e. Udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki z wykonywania przez nich obowiązków w roku obrotowym obejmującym okres od 01.10.2015 r. do 30.09.2016 r. 7. Zamknięcie Zgromadzenia. Zgodnie z art. 4061 § 1 k.s.h. prawo uczestniczenia w WZA Spółki mają osoby będące Akcjonariuszami Spółki na szesnaście dni przed datą WZA („dzień rejestracji” uczestnictwa w WZA), tj. 15 marca 2017 r. ) | |||||||||||
| Załączniki | |||||||||||
| Plik | Opis | ||||||||||
| Ogłoszenie zarządu WERTH-HOLZ SA o zwołaniu WZA na 31_03_2017_final_v1.pdf | |||||||||||
| projekty uchwał WZA Werth-Holz SA_31_03_2017_v 1.pdf | |||||||||||
| Formularz pełnomocnictwa WZA WH 31_03_2017.pdf | |||||||||||
| formularz instrukcji do głosowania na WZA 31_03_2017 v1.pdf | |||||||||||
| MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |||
| WERTH-HOLZ SPÓŁKA AKCYJNA | |||||||||||||
| (pełna nazwa emitenta) | |||||||||||||
| WERTH-HOLZ S.A. | Drzewny (drz) | ||||||||||||
| (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | ||||||||||||
| 60-462 | Poznań | ||||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | ||||||||||||
| Szarych Szeregów | 27 | ||||||||||||
| (ulica) | (numer) | ||||||||||||
| (95) 749 22 30 | (95) 749 22 31 | ||||||||||||
| (telefon) | (fax) | ||||||||||||
| [email protected] | www.werth-holz.eu | ||||||||||||
| (e-mail) | (www) | ||||||||||||
| 957-098-54-92 | 220503759 | ||||||||||||
| (NIP) | (REGON) | ||||||||||||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2017-03-06 | Jarosław Gniadek | Prezes Zarządu | |||
| 2017-03-06 | Renata Białek | Członek Zarządu | |||
Ogłoszenie zarządu WERTH-HOLZ SA o zwołaniu WZA na 31_03_2017_final_v1.pdf
projekty uchwał WZA Werth-Holz SA_31_03_2017_v 1.pdf
Formularz pełnomocnictwa WZA WH 31_03_2017.pdf
formularz instrukcji do głosowania na WZA 31_03_2017 v1.pdf
