| | Zarząd Zakładów Tłuszczowych „Kruszwica” S.A. („Spółka”), w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 16/2016, w którym Spółka informowała o podjęciu przez Zarząd Spółki uchwały z dnia 28 października 2016r. w sprawie warunkowej wypłaty zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy za rok obrotowy 2016 oraz raportu bieżącego nr 19/2016, w związku ze spełnieniem się warunków określonych w powyższej uchwale, niniejszym przekazuje poniżej treść uchwały w sprawie stwierdzenia spełnienia warunków wypłaty zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy za rok obrotowy 2016, podjętej w dniu 24 listopada 2016 r. UCHWAŁA Zarządu spółki Zakłady Tłuszczowe „Kruszwica” Spółka Akcyjna w sprawie stwierdzenia spełnienia warunków wypłaty zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy za rok obrotowy 2016 § 1 Zarząd spółki Zakłady Tłuszczowe „Kruszwica” Spółka Akcyjna, w nawiązaniu do uchwały Zarządu z dnia 28 października 2016 r. w sprawie warunkowej wypłaty zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy za rok obrotowy 2016, niniejszym stwierdza spełnienie się - do dnia 24 listopada 2016 r. - warunków wypłaty zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy za rok obrotowy 2016 (dalej „Zaliczka Dywidendowa”) określonych powyższą uchwałą, w związku z: (a) podjęciem przez Radę Nadzorczą uchwały nr 28/2016 z dnia 23 listopada 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na wypłatę Zaliczki Dywidendowej, (b) podjęciem przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwały nr 3/2016 z dnia 24 listopada 2016 r. o upoważnieniu Zarządu do użycia kapitału rezerwowego utworzonego z zysku na wypłatę Zaliczki Dywidendowej. § 2 W związku ze spełnieniem warunków wypłaty Zaliczki Dywidendowej Zarząd niniejszym potwierdza, że Zaliczka Dywidendowa zostanie wypłacona na zasadach określonych w powyższej uchwale Zarządu z dnia 28 października 2016 r., tj.: 1. Kwota przeznaczona na wypłatę Zaliczki Dywidendowej wyniesie 8,70 zł na 1 akcję oraz łącznie 199 986 456,30 zł na wszystkie akcje (dalej „Łączna Kwota Zaliczki Dywidendowej”). Łączna Kwota Zaliczki Dywidendowej nie przekracza kwoty kapitału rezerwowego Spółki utworzonego z zysku, pomniejszonego o niepokryte straty i akcje własne, i nie uwzględnia kwoty zysku Spółki osiągniętego od końca poprzedniego roku obrotowego. Wypłata Łącznej Kwoty Zaliczki Dywidendowej zostanie sfinansowana poprzez obniżenie kapitału rezerwowego Spółki utworzonego z zysku, przeznaczonego na wypłatę dywidendy lub którymi w celu wypłaty zaliczek może dysponować Zarząd. 2. Liczba akcji objętych wypłatą Zaliczki Dywidendowej na dzień Uchwały: 22 986 949. 3. Zaliczka Dywidendowa zostanie wypłacona 9 grudnia 2016 r. 4. Do Zaliczki Dywidendowej będą uprawnieni akcjonariusze posiadający akcje Spółki w dniu 2 grudnia 2016r. tj. na 7 dni przed wypłatą Zaliczki Dywidendowej. § 3 Zarząd niezwłocznie przekaże do publicznej wiadomości w formie raportu bieżącego informację o spełnieniu warunków, o których mowa w § 1 powyżej. § 4 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. | |
