Rubicon Partners SA - Uchwały podjęte na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Rubicon Partners SA

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 35 / 2016

Data sporządzenia: 2016-10-18

Skrócona nazwa emitenta

Rubicon Partners SA

Temat

Uchwały podjęte na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Rubicon Partners SA

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd Spółki Rubicon Partners Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie działając na podstawie § 38 ust. 1 pkt 7 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. z 2009 r. Nr 33 poz. 259 z późn. zm.), przekazuje w załączeniu uchwały podjęte na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 18 października 2016 roku. Uchwała Nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą: „RUBICON PARTNERS S.A.” z siedzibą w Warszawie („Spółka”) z dnia 18 października 2016 roku w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia § 1 Działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych Walne Zgromadzenie Spółki postanawia wybrać na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia RUBICON PARTNERS Spółka Akcyjna Pana Grzegorza Maja. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Wynik głosowania: Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 752.593 - akcje te stanowią 19,70 % kapitału zakładowego. Łączna liczba ważnych głosów: 752.593 w tym 752.593 głosów „za”, 0 głosów „przeciw” oraz 0 głosów „wstrzymujących się”. Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym. Uchwała Nr 2 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą: „RUBICON PARTNERS S.A.” z siedzibą w Warszawie („Spółka”) z dnia 18 października 2016 roku w sprawie przyjęcia porządku obrad § 1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki przyjmuje następujący porządek obrad: 1) otwarcie walnego zgromadzenia; 2) wybór Przewodniczącego walnego zgromadzenia; 3) stwierdzenie prawidłowości zwołania walnego zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał; 4) sporządzenie listy obecności; 5) przyjęcie porządku obrad; 6) podjęcie uchwały w sprawie dalszego istnienia Spółki; 7) zamknięcie walnego zgromadzenia. Wynik głosowania: Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 752.593 - akcje te stanowią 19,70 % kapitału zakładowego. Łączna liczba ważnych głosów: 752.593 w tym 752.593 głosów „za”, 0 głosów „przeciw” oraz 0 głosów „wstrzymujących się”. Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta. Uchwała Nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą: „RUBICON PARTNERS S.A.” z siedzibą w Warszawie („Spółka”) z dnia 18 października 2016 roku w sprawie dalszego istnienia spółki §1 Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 397 Kodeksu spółek han-dlowych, w związku z wykazaną w bilansie Spółki sporządzonym na dzień 30 czerw-ca 2016 roku straty przewyższającej sumę kapitałów zapasowego i rezerwowego oraz jedną trzecią kapitału zakładowego, postanawia o dalszym istnieniu Spółki. §2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Wynik głosowania: Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 752.593 - akcje te stanowią 19,70% kapitału zakładowego. Łączna liczba ważnych głosów: 752.593 w tym 752.593 głosów „za”, 0 głosów „przeciw” oraz 0 głosów „wstrzymujących się”. Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

Rubicon Partners SA

(pełna nazwa emitenta)

Rubicon Partners SA Finanse inne (fin)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

00-688 Warszawa

(kod pocztowy) (miejscowość)

Emilii Plater 28

(ulica) (numer)

22 209 98 00 22 209 98 01

(telefon) (fax)

[email protected] www.rubiconpartners.pl

(e-mail) (www)

5251347519 010952945

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2016-10-18 Grzegorz Golec Piotr Karmelita Członek Zarządu Członek Zarządu