UNIFIED FACTORY S.A. - Wniosek akcjonariusza o uzupełnienie porządku obrad NWZA

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 18 / 2018

Data sporządzenia: 2018-05-11

Skrócona nazwa emitenta

UNIFIED FACTORY S.A.

Temat

Wniosek akcjonariusza o uzupełnienie porządku obrad NWZA

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Emitent informuje, iż w dniu 8 maja 2018 roku wpłynął wniosek Pana Cezarego Nowosada, akcjonariusza posiadającego 519 200 akcji dających 519 200 (5,64%) głosów na WZA dotyczący rozszerzenia porządku Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Unified Factory („NWZ”) zwołanego na dzień 30 maja 2018 roku. Zgodnie z wnioskiem Pan Cezary Nowosad, działając w trybie art. 401 § 1 kodeksu spółek handlowych zażądał umieszczenia następujących spraw w porządku NWZ. 1.Ustalenie liczby Członków Rady Nadzorczej 2.Ustalenie wynagrodzenia Członków Zarządu Spółki 3.Ustalenie wynagrodzenia Członków Rady Nadzorczej Spółki 4.Zmiany Statutu Spółki 5.Wyrażenie zgody na powołanie spółki zależnej 6.Sprawy różne Proponowane zmiany statutu Spółki: § 21 pkt 1 lit e) otrzymuje następujące brzmienie: „ustalanie wysokości wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej”; § 23 pkt 1 otrzymuje następujące brzmienie: „W skład Rady Nadzorczej wchodzi od pięciu do siedmiu członków w tym Przewodniczący i Wiceprzewodniczący”. § 31 pkt 1. lit a) otrzymuje następujące brzmienie: „Powoływanie, odwoływanie oraz zawieszanie, z ważnych powodów, w czynnościach poszczególnych lub wszystkich członków Zarządu, a także delegowanie członka lub członków Rady do czasowego wykonywania czynności członków Zarządu nie mogących sprawować swych czynności;” § 31 pkt 1. lit e) otrzymuje następujące brzmienie: „ustalenie wynagrodzenia członków zarządu” Uzasadnienie: Proponowane zmiany porządku obrad od nr 1-3 maja na celu podjęcie uchwał o charakterze porządkowym. Proponowana zmiana nr 4 mają na celu podjęcie uchwał uzasadnionych potrzebą dostosowania statutu spółki do standardów spółek giełdowych oraz mających na celu umożliwienia elastycznego działania organów spółki bez konieczności zwoływania WZA. Proponowana zmiana nr 5 ma na celu odjęcie uchwały udzielającej zgody Zarządowi na powołanie spółki zależnej umożliwiającej prowadzenie działalności dystrybucyjnej produktów Unified Factory SA. W związku z powyższym żądaniem, uzupełniony porządek obrad Nadzwyczajnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Unified Factory S.A. brzmi następująco: 1.Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 2.Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 3.Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania wiążących uchwał. 4.Przyjęcie porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 5.Podjęcie uchwały w przedmiocie wyboru członków Zarządu Spółki. 6.Ustalenie wynagrodzenia Członków Zarządu Spółki. 7.Ustalenie liczby Członków Rady Nadzorczej. 8.Podjęcie uchwały w przedmiocie wyboru członków Rady Nadzorczej Spółki. 9. Ustalenie wynagrodzenia Członków Rady Nadzorczej Spółki 10.Zmiany Statutu Spółki. 11.Wyrażenie zgody na powołanie spółki zależnej. 12. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Unified Factory S.A.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

UNIFIED FACTORY SPÓŁKA AKCYJNA

(pełna nazwa emitenta)

UNIFIED FACTORY S.A. Informatyka (inf)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

00-140 Warszawa

(kod pocztowy) (miejscowość)

Al. Solidarności 117/309

(ulica) (numer)

[phone] [phone]

(telefon) (fax)

(e-mail) (www)

113-24-52-952 015573000

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2018-05-11 Tymon Betlej Prokurent