| Zarząd "DELKO" Spółka Akcyjna z siedzibą w Śremie, wpisanej do Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000024517 działając na podstawie § 10 ust. 3 Statutu Spółki, w związku z art. 399 § 1 oraz na podstawie art. 4021 § 1 i 2 oraz art. 4022 Kodeksu spółek handlowych – zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy DELKO S.A. (dalej WZA, WZA DELKO S.A.), które odbędzie się w dniu 18 lutego 2016 roku o godzinie 9.30 w siedzibie Spółki w Śremie, przy Gostyńskiej 51. Porządek obrad: 1) otwarcie obrad, 2) wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy, 3) sporządzenie listy obecności, 4) stwierdzenie ważności zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał, 5) wybór Komisji Skrutacyjnej, 6) przyjęcie porządku obrad, 7) zmiany w składzie Rady Nadzorczej; 8) wolne wnioski; 9) zamknięcie obrad. W załączeniu do niniejszego raportu bieżącego, Zarząd Spółki przekazuje: 1) Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzania zawierające: Informację o dacie, godzinie i miejscu WZA oraz szczegółowy porządek obrad; Opis procedur dotyczących uczestniczenia w WZA i wykonywania prawa głosu, Informację o dniu rejestracji uczestnictwa w WZA, Informację w przedmiocie prawa do uczestniczenia w WZA; Informację dotyczącą rejestracji WZA Informację dotyczącą sposobu uzyskania informacji i pełnej dokumentacji dotyczącej WZA; Adres strony internetowej, na której będą dostępne informacje dotyczące WZA; Informację o ogólnej licznie akcji w Spółce i liczbie głosów z tych akcji w dniu ogłoszenia o WZA; 2) Projekty uchwał WZA Delko S.A. wraz z uzasadnieniem; Informacje dotyczące przedmiotowego Walnego Zgromadzenia Spółki oraz pełny tekst dokumentacji, która ma być przedstawiona Walnemu Zgromadzeniu, w tym projekty uchwał, formularze pozwalające na wykonanie prawa głosu przez pełnomocnika, znajdują się na stronie internetowej Spółki www.delko.com.pl, w zakładce Relacje Inwestorskie/"WZ" oraz w biurze Zarządu Spółki w Śremie, przy ul. Gostyńskiej 51. Kandydatury członków Rady Nadzorczej wraz życiorysami, opisem powiązań z akcjonariuszami lub oświadczaniem o niezależności, zostaną opublikowane na wyżej wskazanej stronie internetowej Spółki niezwłocznie po ich zgłoszeniu. Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. Nr. 184, poz. 1539 z 2005 r. ze zm.) w związku z § 38 ust. 1 pkt 1 i pkt 3 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (tj. z dnia 27 czerwca 2013 r., Dz.U. z 2014 r. poz. 133) i art. 4021 i 4022 Kodeksu spółek handlowych. | |
