| W dniu 30 listopada 2016 roku Arrinera S.A.(„Emitent”, „Spółka”) zawarł z większościowym akcjonariuszem Spółki Erne Ventures („Akcjonariusz”) - posiadającym 2.938.066 (słownie: dwa miliony dziewięćset trzydzieści osiem tysięcy sześćdziesiąt sześć) akcji zwykłych na okaziciela Emitenta („Akcje Istniejące”) oraz Erste Securities Polska S.A. (dalej: Oferujący) porozumienie, w którym Akcjonariusz zobowiązał się wobec Spółki oraz Oferującego („Porozumienie”), iż w okresie 12 miesięcy od daty zawarcia niniejszego Porozumienia, bez uprzedniej zgody Spółki nie będzie oferować, nie przeniesie własności, nie ustanowi jakiegokolwiek obciążenia, nie udzieli opcji, nie zobowiąże się do zbycia lub obciążenia ani też w inny sposób nie rozporządzi, bezpośrednio lub pośrednio Akcjami Istniejącymi ani instrumentami finansowymi zamiennymi lub uprawniającymi do objęcia lub nabycia Akcji Istniejących, oraz nie zawrze żadnej umowy ani nie dokona żadnej transakcji, która będzie lub mogłaby stanowić podstawę przeniesienia własności lub innego rozporządzenia, bezpośrednio lub pośrednio, jakimikolwiek prawami wynikającymi z Akcji Istniejących bądź której ekonomiczny skutek byłby równoważny z rozporządzeniem prawami wynikającymi z własności Akcji Istniejących, oraz że oraz nie upoważni nikogo do prowadzenia rozmów na temat możliwości rozporządzenia Akcjami Istniejącymi ani nie ogłosi zamiaru rozporządzenia Akcjami Istniejącymi. Niniejsze zobowiązanie nie będzie dotyczyło następujących przypadków: 1) ogłoszenia publicznego wezwania do sprzedaży akcji Spółki, 2) zbycia akcji objętych niniejszą umową przez Akcjonariusza na rzecz członków zarządów spółek, których akcje/udziały nabędzie Akcjonariusz lub Spółka, z tym zastrzeżeniem, że Akcjonariusz, sprawi, że akcje objęte niniejszą umową nabyte od Akcjonariusza przez członków zarządów spółek, których akcje/udziały nabędzie Akcjonariusz lub Spółka, będą przedmiotem umowy o ograniczeniu rozporządzania akcjami, zawartej przez członków zarządów spółek, których akcje/udziały nabędzie Akcjonariusz lub Spółka, z Akcjonariuszem i Spółką, na warunkach takich, jak opisane w niniejszej umowie, 3) ustanowienia zabezpieczenie obligacji wyemitowanych przez Akcjonariusza lub podmioty z jego grupy kapitałowej, 4) przeniesienie akcji pomiędzy rachunkami papierów wartościowych należącymi do Akcjonariusza. Porozumienie dotyczy wszystkich Akcji Istniejących. Niniejsze Porozumienie wygasa w przypadku nie zakończenia Publicznej Oferty akcji serii H do dnia 31 grudnia 2016 roku włącznie. W związku z zawarciem porozumienia Emitent publikuje Aneks nr 1 do Memorandum Informacyjnego sporządzonego w związku z publiczną ofertą akcji serii H. | |
