BZWBK - Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Banku Zachodniego WBK S.A.

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 19 / 2018

Data sporządzenia: 2018-05-16

Skrócona nazwa emitenta

BZWBK

Temat

Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Banku Zachodniego WBK S.A.

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Bank Zachodni WBK S.A. podaje do publicznej wiadomości treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 16 maja 2018 r. Porządek obrad Walnego Zgromadzenia: 1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz zdolności do podejmowania uchwał. 4. Przyjęcie porządku obrad. 5. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Banku Zachodniego WBK S.A. za rok 2017. 6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Banku Zachodniego WBK S.A. za rok 2017. 7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Banku Zachodniego WBK S.A. w 2017 r. oraz sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Banku Zachodniego WBK S.A w 2017 r. 8. Podział zysku, ustalenie dnia dywidendy i terminu wypłaty dywidendy. 9. Udzielenie absolutorium członkom Zarządu Banku Zachodniego WBK S.A. 10. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej Banku Zachodniego WBK S.A. z działalności w 2017 r. oraz sprawozdania Rady Nadzorczej Banku Zachodniego WBK S.A. z wyników oceny sprawozdań finansowych Banku Zachodniego WBK S.A. i grupy kapitałowej Banku Zachodniego WBK S.A. i sprawozdań z działalności Banku Zachodniego WBK S.A. i grupy kapitałowej Banku Zachodniego WBK S.A., a także dokonanie oceny stosowanej polityki wynagradzania. 11. Udzielenie absolutorium członkom Rady Nadzorczej Banku Zachodniego WBK S.A. 12. Zmiany w Statucie Banku. 13. Zmiana firmy, siedziby i Statutu Banku. 14. Ustalenie wynagrodzenia dla członka Rady Nadzorczej. 15. Zmiana Regulaminu Walnych Zgromadzeń Banku Zachodniego WBK S.A. 16. Zamknięcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Podstawa prawna: §19 ust. 1 pkt 6 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

Załączniki

Plik Opis

wyniki głosowań_pl.pdf Wyniki głosowań_pl

wyniki głosowań_en.pdf voting results_en

Sprawozdanie RN.pdf Sprawozdanie Rady Nadzorczej_pl

Sprawozdania RN en.pdf Supervisory Board's report_en

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

BANK ZACHODNI WBK SA

(pełna nazwa emitenta)

BZWBK

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

50-950 WROCŁAW

(kod pocztowy) (miejscowość)

RYNEK 9/11

(ulica) (numer)

071 - 370-10-01 071 - 370-24-36

(telefon) (fax)

www.bzwbk.pl

(e-mail) (www)

896-000-56-73 930041341

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2018-05-16 Elżbieta Kaleta-Jagiełło dyrektor Biura Nadzoru Korporacyjnego