HERKULES S.A. - Zmiany w porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Herkules S.A. zwołanego na 03 lutego 2017 roku

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 80 / 2016

Data sporządzenia: 2016-12-29

Skrócona nazwa emitenta

HERKULES S.A.

Temat

Zmiany w porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Herkules S.A. zwołanego na 03 lutego 2017 roku

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd Herkules S.A. (dalej jako „Emitent”) informuje o otrzymaniu w dniu 28 grudnia 2016 roku od Pana Tomasza Kwiecińskiego, jako akcjonariusza posiadającego ponad jedną dwudziestą kapitału zakładowego Herkules S.A., wniosku o uzupełnienie porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na 03 lutego 2017 roku wraz z projektami uchwał dotyczących proponowanych punktów porządku obrad. Wniosek akcjonariusza dotyczy umieszczenia w porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia następujących spraw: 1. Podjęcie uchwały w przedmiocie zmiany wysokości kapitału rezerwowego i użycia kapitału rezerwowego na sfinansowanie nabycia przez Spółkę akcji własnych. 2. Podjęcie uchwały w przedmiocie zmiany upoważnienia Zarządu do nabycia akcji własnych Spółki i zasad nabywania akcji własnych Spółki. 3. Podjęcie uchwały w przedmiocie przeniesienia z kapitału zapasowego środków niezbędnych na pokrycie ceny nabycia akcji własnych Spółki. W związku z powyższym Zarząd ogłasza zmieniony porządek obrad, w którym dodaje się punkty numer 9. 10. i 11. o następującym brzmieniu: 9. Podjęcie uchwały w przedmiocie zmiany wysokości kapitału rezerwowego i użycia kapitału rezerwowego na sfinansowanie nabycia przez Spółkę akcji własnych. 10. Podjęcie uchwały w przedmiocie zmiany upoważnienia Zarządu do nabycia akcji własnych Spółki i zasad nabywania akcji własnych Spółki. 11. Podjęcie uchwały w przedmiocie przeniesienia z kapitału zapasowego środków niezbędnych na pokrycie ceny nabycia akcji własnych Spółki. Tym samym punkty numer 9. oraz numer 10. dotychczasowego porządku obrad otrzymują odpowiednio numer 12. i numer 13. Zmieniony porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 03 lutego 2017 roku jest następujący: 1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 3. Sporządzenie i wyłożenie listy obecności. 4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. 5. Podjęcie uchwały w sprawie odstąpienia od wyboru Komisji Skrutacyjnej ze względu na głosowanie przy pomocy komputerowego systemu oddawania i obliczania głosów. 6. Przyjęcie porządku obrad. 7. Odwołanie członka Rady Nadzorczej. 8. Powołanie członka Rady Nadzorczej. 9. Podjęcie uchwały w przedmiocie zmiany wysokości kapitału rezerwowego i użycia kapitału rezerwowego na sfinansowanie nabycia przez Spółkę akcji własnych. 10. Podjęcie uchwały w przedmiocie zmiany upoważnienia Zarządu do nabycia akcji własnych Spółki i zasad nabywania akcji własnych Spółki. 11. Podjęcie uchwały w przedmiocie przeniesienia z kapitału zapasowego środków niezbędnych na pokrycie ceny nabycia akcji własnych Spółki. 12. Podjęcie uchwały w sprawie poniesienia kosztów zwołania i odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 13. Zamknięcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. W załączeniu przedłożone przez akcjonariusza projekty uchwał dotyczące punktów wprowadzonych do porządku obrad. Podstawa prawna: § 38 ust. 1 pkt 1 i 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

Załączniki

Plik Opis

Załącznik - Projekty uchwał w ramch uzupełnionego porządku obrad.pdf Projekty uchwał w ramach uzupełnionego porządku obrad

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

HERKULES Spółka Akcyjna

(pełna nazwa emitenta)

HERKULES S.A. Budownictwo (bud)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

03-236 Warszawa

(kod pocztowy) (miejscowość)

Annopol 5

(ulica) (numer)

22 519 44 44 22 519 44 45

(telefon) (fax)

[email protected] www.gastel-zurawie.pl

(e-mail) (www)

9512032166 017433674

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2016-12-29 Grzegorz Żółcik Prezes Zarządu

2016-12-29 Tomasz Kwieciński Wiceprezes Zarządu