| Zarząd spółki pod firmą PEKAES S.A. z siedzibą w Błoniu ("PEKAES", "Spółka"), działając na podstawie § 38 ust. 1 pkt 7) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (tj. Dz. U. z 2014, poz. 133), niniejszym przekazuje treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie PEKAES w dniu 27 stycznia 2016 roku wraz z liczbą akcji, z których oddano ważne głosy, procentowym udziałem tych akcji w kapitale zakładowym PEKAES i łączną liczbą ważnych głosów, w tym głosów "za", "przeciw", "wstrzymujących się": Uchwała Nr 1/2016 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki PEKEAS Spółka Akcyjna z siedzibą w Błoniu z dnia 27 stycznia 2016 roku w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia § 1 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: PEKAES Spółka Akcyjna w Błoniu niniejszym postanawia powołać Pana Pawła Piotrowskiego na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. § 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 25.091.972 Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym 82,2 % Łączna liczba ważnych głosów 25.091.972 w tym: Liczba głosów "za" 25.091.972 Liczba głosów "przeciw" 0 Liczba głosów "wstrzymujących się" 0 Uchwała Nr 2/2016 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki PEKAES Spółka Akcyjna z siedzibą w Błoniu z dnia 27 stycznia 2016 roku w sprawie przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia § 1 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: PEKAES Spółka Akcyjna w Błoniu postanawia przyjąć porządek obrad zgromadzenia w następującym brzmieniu: 1. Otwarcie Obrad Walnego. 2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania wiążących uchwał. 4. Przyjęcie porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 5. Podjęcie uchwał w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej Spółki. 6. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki. 7. Podjęcie uchwały rozstrzygającej, że koszty zwołania i odbycia niniejszego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia poniesie Spółka. 8. Wolne wnioski. 9. Zamknięcie obrad. § 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 25.091.972 Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym 82,2 % Łączna liczba ważnych głosów 25.091.972 w tym: Liczba głosów "za" 25.091.972 Liczba głosów "przeciw" 0 Liczba głosów "wstrzymujących się" 0 Uchwała Nr 3/2016 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki PEKAES Spółka Akcyjna z siedzibą w Błoniu z dnia 27 stycznia 2016 roku w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej §1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki: PEKAES Spółka Akcyjna z siedzibą w Błoniu, działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 23 ust. 1 Statutu Spółki, powołuje Pana Andrzeja Bartosa w skład Rady Nadzorczej Spółki na okres bieżącej wspólnej kadencji Rady Nadzorczej. §2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 25.091.972 Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym 82,2 % Łączna liczba ważnych głosów 25.091.972 w tym: Liczba głosów "za" 23.716.953 Liczba głosów "przeciw" 242.656 Liczba głosów "wstrzymujących się" 1.132.363 Uchwała Nr 4/2016 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki PEKAES Spółka Akcyjna z siedzibą w Błoniu z dnia 27 stycznia 2016 roku w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej §1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki: PEKAES Spółka Akcyjna z siedzibą w Błoniu, działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 23 ust. 1 Statutu Spółki, powołuje Pana Krzysztofa Kuliga w skład Rady Nadzorczej Spółki na okres bieżącej wspólnej kadencji Rady Nadzorczej. §2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 25.091.972 Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym 82,2 % Łączna liczba ważnych głosów 25.091.972 w tym: Liczba głosów "za" 23.716.953 Liczba głosów "przeciw" 242.656 Liczba głosów "wstrzymujących się" 1.132.363 Uchwała Nr 5/2016 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki PEKAES Spółka Akcyjna z siedzibą w Błoniu z dnia 27 stycznia 2016 roku w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej §1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki: PEKAES Spółka Akcyjna z siedzibą w Błoniu, działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 23 ust. 1 Statutu Spółki, powołuje Panią Joannę Simonowicz w skład Rady Nadzorczej Spółki na okres bieżącej wspólnej kadencji Rady Nadzorczej. §2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 25.091.972 Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym 82,2 % Łączna liczba ważnych głosów 25.091.972 w tym: Liczba głosów "za" 23.716.953 Liczba głosów "przeciw" 242.656 Liczba głosów "wstrzymujących się" 1.132.363 Uchwała Nr 6a/2016 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki PEKAES Spółka Akcyjna z siedzibą w Błoniu z dnia 27 stycznia 2016 roku w sprawie: odwołania Członka Rady Nadzorczej §1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki: PEKAES Spółka Akcyjna z siedzibą w Błoniu, działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 23 ust. 1 Statutu Spółki, odwołuje Pana Roberta Sochackiego ze składu Rady Nadzorczej Spółki §2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 25.091.972 Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym 82,2 % Łączna liczba ważnych głosów 25.091.972 w tym: Liczba głosów "za" 23.716.953 Liczba głosów "przeciw" 242.656 Liczba głosów "wstrzymujących się" 1.132.363 Uchwała Nr 6b/2016 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki PEKAES Spółka Akcyjna z siedzibą w Błoniu z dnia 27 stycznia 2016 roku w sprawie: powołania Członka Rady Nadzorczej §1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki: PEKAES Spółka Akcyjna z siedzibą w Błoniu, działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 23 ust. 1 Statutu Spółki, powołuje Pana Marka Różyckiego w skład Rady Nadzorczej Spółki na okres bieżącej wspólnej kadencji Rady Nadzorczej. §2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 25.091.972 Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym 82,2 % Łączna liczba ważnych głosów 25.091.972 w tym: Liczba głosów "za" 23.716.953 Liczba głosów "przeciw" 242.656 Liczba głosów "wstrzymujących się" 1.132.363 Uchwała Nr 7/2016 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki PEKAES Spółka Akcyjna z siedzibą w Błoniu z dnia 27 stycznia 2016 roku w sprawie rozstrzygnięcia, że koszty zwołania i odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ponosi spółka PEKAES Spółka Akcyjna z siedzibą w Błoniu § 1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki PEKAES Spółka Akcyjna z siedzibą w Błoniu, działając na podstawie art. 400 § 4 Kodeksu spółek handlowych postanawia, że koszty zwołania i odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ponosi spółka PEKAES Spółka Akcyjna. § 2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 25.091.972 Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym 82,2 % Łączna liczba ważnych głosów 25.091.972 w tym: Liczba głosów "za" 25.091.972 Liczba głosów "przeciw" 0 Liczba głosów "wstrzymujących się" 0 | |
