BIOERG S.A. - Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na 20.09.2016 r.

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 13 / 2016

Data sporządzenia: 2016-08-24

Skrócona nazwa emitenta

BIOERG S.A.

Temat

Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na 20.09.2016 r.

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd spółki pod firmą Bioerg Spółka Akcyjna z siedzibą w Dąbrowie Górniczej, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Katowice – Wschód w Katowicach, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000318399, (dalej zwana także „Spółką”), działając na podstawie art. 399 § 1 w związku z art. 402(1) i 402(2) oraz art. 403 zd. drugie Kodeksu spółek handlowych, zwołuje na dzień 20 września 2016 roku na godzinę 10:00 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki (dalej zwane także „Zgromadzeniem”), które odbędzie się zgodnie z art. 403 zdanie drugie Kodeksu spółek handlowych w Warszawie w budynku przy ulicy Bekasów 74, 02-803 Warszawa, z poniżej wskazanym szczegółowym porządkiem obrad. Porządek obrad Zgromadzenia: 1) Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia; 2) Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia; 3) Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania ważnych uchwał; 4) Przyjęcie porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia; 5) Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze subskrypcji zamkniętej oraz zmiany Statutu Spółki; 6) Podjęcie uchwały w sprawie zmiany siedziby Spółki oraz zmiany Statutu Spółki; 7) Podjęcie uchwały w sprawie zmiany nazwy Spółki oraz zmiany Statutu Spółki; 8) Podjęcie uchwał w sprawie zmiany składu Rady Nadzorczej Spółki; 9) Zamknięcie obrad. Pełna treść ogłoszenia zamieszczona jest w załączniku do niniejszego raportu. Dokumentacja związana ze Zgromadzeniem znajduje się na stronie Spółki www.bioerg.pl

Załączniki

Plik Opis

OGŁOSZENIE O NWZ BIOERG S.A. 20.09.2016 R..pdf OGŁOSZENIE O NWZ.

PROJEKTY UCHWAŁ NA NWZ BIOERG S.A. 20.09.2016 R..pdf PROJEKTY UCHWAŁ NA NWZ.

WNIOSEK O UMIESZCZENIE OKREŚLONYCH SPRAW W PORZĄDKU OBRAD BIOERG S.A. NWZ 20.09.2016 R..pdf OKREŚLONE SPRAWY W PORZĄDKU OBRAD NA NWZ

WNIOSEK ZE ZGŁOSZENIEM PROJEKTÓW UCHWAŁ NA NWZ BIOERG S.A. 20.09.2016 R..pdf WNIOSEK ZE ZGŁOSZENIEM PROJEKTÓW UCHWAŁ

WZÓR PEŁNOMOCNICTWA NA NWZ BIOERG S.A. 20.09.2016 R..pdf WZÓR PEŁNOMOCNICTWA NA NWZ

INFORMACJE O OGÓLNEJ LICZBIE AKCJI I GŁOSÓW.pdf OGÓLNA LICZBA AKCJI I GŁOSÓW

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

BIOERG SPÓŁKA AKCYJNA

(pełna nazwa emitenta)

BIOERG S.A. Usługi inne (uin)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

45-520 Dąbrowa Górnicza

(kod pocztowy) (miejscowość)

Chemiczna 6

(ulica) (numer)

(32) 262 22 22 (32) 262 22 21

(telefon) (fax)

[email protected] www.bioerg.pl

(e-mail) (www)

629-23-82-022 240661514

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2016-08-24 Sławomir Karaszewski Prezes Zarządu