| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |||||||||||
| Raport bieżący nr | 24 | / | 2016 | ||||||||
| Data sporządzenia: | 2016-08-25 | ||||||||||
| Skrócona nazwa emitenta | |||||||||||
| CYFROWY POLSAT S.A. | |||||||||||
| Temat | |||||||||||
| Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Cyfrowy Polsat S.A. | |||||||||||
| Podstawa prawna | |||||||||||
| Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne. | |||||||||||
| Treść raportu: | |||||||||||
| Zarząd spółki Cyfrowy Polsat S.A. ("Spółka"), działając na podstawie art. 399 § 1 w związku z art. 400 § 1, art. 402(1) i 402(2) Kodeksu spółek handlowych, zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które odbędzie się w dniu 30 września 2016 roku, o godz. 10:00 w Warszawie, w siedzibie Spółki przy ul. Łubinowej 4A. Porządek obrad: 1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Wybór Komisji Skrutacyjnej. 5. Przyjęcie porządku obrad. 6. Podjęcie uchwały w sprawie określenia liczby członków Rady Nadzorczej. 7. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej. 8. Podjęcie uchwały w sprawie kosztów zwołania i odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 9. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Zarząd Spółki przekazuje w załączniku do niniejszego raportu bieżącego również: 1. Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 30 września 2016 roku, przygotowane zgodnie z art. 402(2) Kodeksu Spółek Handlowych; 2. Projekty uchwał, które mają być przedmiotem obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 30 września 2016 roku. Spółka udostępnia wszelkie informacje dotyczące Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na stronie internetowej Spółki pod adresem: http://www.grupapolsat.pl/, na podstronie Ład Korporacyjny, w zakładce Walne Zgromadzenia – Materiały. | |||||||||||
| Załączniki | |||||||||||
| Plik | Opis | ||||||||||
| Ogłoszenie o zwołaniu_NWZA_30092016.pdf | Ogłoszenie o zwołaniu NWZ na 30.09.2016 | ||||||||||
| Projekty uchwał_NWZA_30092016.pdf | Projekty uchwał na NWZ na 30.09.2016 | ||||||||||
| Notice on convening the EGM_30092016.pdf | Notice on convening the EGM on 30.09.2016 | ||||||||||
| Draft resolutions_EGM_30092016.pdf | Draft resolutions for the EGM on 30.09.2016 | ||||||||||
| MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |||
| CYFROWY POLSAT SPÓŁKA AKCYJNA | |||||||||||||
| (pełna nazwa emitenta) | |||||||||||||
| CYFROWY POLSAT S.A. | Usługi inne (uin) | ||||||||||||
| (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | ||||||||||||
| 03-878 | Warszawa | ||||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | ||||||||||||
| Łubinowa | 4a | ||||||||||||
| (ulica) | (numer) | ||||||||||||
| + 48 22 356 66 00 | +48 22 356 60 03 | ||||||||||||
| (telefon) | (fax) | ||||||||||||
| [email protected] | www.grupapolsat.pl | ||||||||||||
| (e-mail) | (www) | ||||||||||||
| 796-18-10-732 | 670925160 | ||||||||||||
| (NIP) | (REGON) | ||||||||||||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2016-08-25 | Tobias Solorz | Prezes Zarządu | Tobias Solorz | ||
Ogłoszenie o zwołaniu_NWZA_30092016.pdf
Projekty uchwał_NWZA_30092016.pdf
Notice on convening the EGM_30092016.pdf
Draft resolutions_EGM_30092016.pdf
