SFINKS POLSKA S.A. - Żądanie akcjonariusza dotyczące zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 5 / 2015

Data sporządzenia: 2015-02-04

Skrócona nazwa emitenta

SFINKS POLSKA S.A.

Temat

Żądanie akcjonariusza dotyczące zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd Sfinks Polska S.A. ("Sfinks", "Spółka") informuje, że w dniu 04 lutego 2015 r. otrzymał od Familiar S.A. SICAV-SIF z siedzibą w Luksemburgu ("Akcjonariusz") – akcjonariusza reprezentującego ponad jedną dwudziestą kapitału zakładowego Sfinks działającego na podstawie art. 400 §1 Kodeksu spółek handlowych oraz §24 ust. 3 Statutu Spółki żądanie zwołania Nadzwyczajnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Sfinks Polska S.A. obejmującego podjęcie uchwały w przedmiocie powołania nowego Członka Rady Nadzorczej Spółki. Akcjonariusz zażądał następującego porządku obrad: 1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i stwierdzenie jego zdolności podejmowania uchwał. 4. Wybór Komisji Skrutacyjnej. 5. Przyjęcie porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 6. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia liczby Członków Rady Nadzorczej Spółki. 7. Podjęcie uchwały w sprawie powołania nowego Członka Rady Nadzorczej Spółki. 8. Podjęcie uchwały w przedmiocie obciążenia Spółki kosztami zwołania i odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 9. Zamknięcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Jednocześnie Akcjonariusz poinformował, że na dzień złożenia żądania posiada 1 752 794 akcji Spółki, co daje około 6,5518% kapitału zakładowego Sfinks i w konsekwencji uprawnia go mocą art. 400§1 Kodeksu spółek handlowych do żądania zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki i umieszczenia określonych spraw w porządku obrad tego zgromadzenia. W uzasadnieniu Akcjonariusz poinformował, że przedkłada projekt uchwały w przedmiocie powołania nowego członka Rady Nadzorczej bowiem zgodnie z §18 Statutu Spółki Rada Nadzorcza składa się z od pięciu do siedmiu członków powoływanych i odwoływanych przez Walne Zgromadzenie. Obecnie w skład organu nadzoru Spółki wchodzi sześć osób, wobec czego istnieje możliwość powołania kolejnego członka Rady Nadzorczej bez wprowadzania zmian Statutu w tym zakresie. Zarząd Spółki składa w załączeniu projekty uchwał, które Akcjonariusz złożył wraz z wnioskiem o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.

Załączniki

Plik Opis

załącznik do RB 5_2015.pdf Wniosek akcjonariusza i projekty uchwał

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

SFINKS POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA

(pełna nazwa emitenta)

SFINKS POLSKA S.A. Usługi inne (uin)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

05-500 Piaseczno

(kod pocztowy) (miejscowość)

Świętojańska 5a

(ulica) (numer)

[phone] [phone]

(telefon) (fax)

[email protected] www.sfinks.pl

(e-mail) (www)

7251752913 472247798

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2015-02-04 Sylwester Cacek Prezes Zarządu

2015-02-04 Dorota Cacek Wiceprezes Zarządu