IndygoTech Minerals S.A. - Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia IndygoTech Minerals S.A., zmiana statutu wraz z projektami uchwał

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 27 / 2016

Data sporządzenia: 2016-07-14

Skrócona nazwa emitenta

IndygoTech Minerals S.A.

Temat

Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia IndygoTech Minerals S.A., zmiana statutu wraz z projektami uchwał

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Działając zgodnie z § 38 ust. 1 pkt 1, 2 i pkt 3 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami państwa niebędącego państwem członkowskim, Zarząd spółki IndygoTech Minerals spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie informuje o zwołaniu na podstawie art. 399 § 1, art. 402(1) i 402(2) w związku z art. 398 § 1 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 9 sierpnia 2016 roku na godzinę 10:00 w Kancelarii notarialnej Olga Smardzewska-Dejak, ul. Piękna 66A, 00-672 Warszawa z następującym porządkiem obrad: 1) Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 2) Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 3) Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. 4) Przyjęcie porządku obrad. 5) Powzięcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję akcji zwykłych na okaziciela serii K z zachowaniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy, oznaczenia dnia 9 listopada 2016 roku jako dnia prawa poboru akcji zwykłych na okaziciela serii K, dematerializacji oraz ubiegania się o dopuszczenie praw poboru, praw do akcji oraz akcji nowej emisji serii K do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. oraz zmiany statutu Spółki, a także upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego statutu Spółki. 6) Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Proponowana zmiana Statutu Spółki: „7.1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi nie mniej niż 3.190.000,00 zł (trzy miliony sto dziewięćdziesiąt tysięcy złotych) i nie więcej niż 15.949.997,50 zł (piętnaście milionów dziewięćset czterdzieści dziewięć tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt siedem złotych pięćdziesiąt groszy)i dzieli się na: a) 4.431.080 (cztery miliony czterysta trzydzieści jeden tysięcy osiemdziesiąt) zwykłych na okaziciela serii A, b) 1.948.919 (jeden milion dziewięćset czterdzieści osiem tysięcy dziewięćset dziewiętnaście) akcji zwykłych na okaziciela serii J, c) nie mniej niż 1 (jedna) i nie więcej niż 25.519.996 (dwadzieścia pięć milionów pięćset dziewiętnaście tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt sześć) akcji zwykłych na okaziciela serii K, o wartości nominalnej 0,50 zł (pięćdziesiąt groszy) każda”. Proponowany dzień prawa poboru to 9 listopada 2016 roku. Pełna treść ogłoszenia o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki oraz projekty uchwał stanowią załącznik do niniejszego raportu.

Załączniki

Plik Opis

IDG_NWZ_Ogloszenie_20160714.pdf IDG Ogłoszenie NWZ

IDG_Projekty uchwał NZW_20160714.pdf IDG Projekty uchwał NWZ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

IndygoTech Minerals SPÓŁKA AKCYJNA

(pełna nazwa emitenta)

IndygoTech Minerals S.A. Finanse inne (fin)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

00-116 Warszawa

(kod pocztowy) (miejscowość)

Świętokrzyska 30 lok 63

(ulica) (numer)

[phone] [phone]

(telefon) (fax)

[email protected] www.indygotechminerals.com

(e-mail) (www)

928-000-79-23 970455962

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2016-07-14 Dariusz Janus Prezes Zarządu

2016-07-14 Robert Madej Wiceprezes Zarządu