YOLO S.A. - Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia YOLO S.A.

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 25 / 2018

Data sporządzenia: 2018-04-05

Skrócona nazwa emitenta

YOLO S.A.

Temat

Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia YOLO S.A.

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd YOLO S.A. („Spółka”) działając na podstawie art. 399 § 1, art. 402(1) § 1 i 2 oraz art. 402(2) Kodeksu spółek handlowych i Statutu Spółki oraz na podstawie uchwały nr 2 Zarządu Spółki podjętej w dniu dzisiejszym, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie, które odbędzie się 7 maja 2018 r. o godz. 10.00 w Oddziale Spółki w Pile, przy ul. Dr Franciszka Witaszka 6, z następującym porządkiem obrad: 1.Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 2.Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 3.Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i zdolności do podejmowania uchwał. 4.Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad. 5.Dopuszczenie mediów do relacjonowania przebiegu obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 6.Przedstawienie Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2017, Jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok 2017 oraz Sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej YOLO za rok 2017 i Skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej YOLO za rok 2017. 7.Przedstawienie Sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku 2017. 8.Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia Jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok 2017 oraz Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2017. 9.Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia Skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej YOLO za rok 2017 oraz Sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej YOLO za rok 2017. 10.Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku 2017. 11.Podjęcie uchwały w sprawie rozliczenia jednostkowej straty za rok obrotowy 2017. 12.Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Panu Krzysztofowi Piwońskiemu – Prezesowi Zarządu Spółki – absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku 2017. 13.Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Panu Wojciechowi Andrzejewskiemu – Wiceprezesowi Zarządu Spółki – absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku 2017. 14.Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Pani Izabeli Bednarek – Członkowi Zarządu Spółki – absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w roku 2017. 15.Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Panu Kamilowi Czop – Członkowi Zarządu Spółki – absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku 2017. 16.Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia Panu Tadeuszowi Różańskiemu - Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki - absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku 2017. 17.Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Panu Wojciechowi Adamowi Piwońskiemu - Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki - absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku 2017. 18.Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Panu Markowi Madej - Członkowi Rady Nadzorczej Spółki - absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku 2017. 19.Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Panu Andrzejowi Józefowi Makarewiczowi - Członkowi Rady Nadzorczej Spółki - absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku 2017. 20.Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Pani Agnieszce Natalii Wiśniewskiej - Członkowi Rady Nadzorczej Spółki - absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w roku 2017. 21.Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Pani Danucie Andrzejewskiej - Członkowi Rady Nadzorczej Spółki - absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w roku 2017. 22.Podjęcie uchwały w sprawie powołania Pana Wojciecha Andrzejewskiego do pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki. 23.Wolne głosy i wnioski. 24.Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Szczegółowe ogłoszenie zawierające warunki uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, a także projekty uchwał wraz z ich uzasadnieniem, wzór pełnomocnictw oraz formularz pozwalający na wykonanie prawa głosu przez pełnomocnika znajdują się w załączeniu. Powyższe dokumenty zostały także umieszczone na stronie internetowej Spółki w dziale: "Relacje Inwestorskie/Organy Spółki/Walne Zgromadzenie/Najbliższe Walne Zgromadzenie" (http://www.yologroup.pl/najblizsze-walne-zgromadzenie5.php). Szczegółowa podstawa prawna: § 38 ust.1 pkt 1, 2, 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych […]

Załączniki

Plik Opis

Ogłoszenie o zwołaniu ZWZ na 07.05.2018 wraz z załącznikami.pdf

Wojciech_Andrzejewski_CV_2018 (1).pdf

Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej w 2017 r..pdf

skonsolidowany_raport_roczny_grupy_kapitaĺ_owej_yolo_za_2017_rok (1).pdf

jednostkowy_raport_roczny_za_2017_rok.pdf

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

YOLO SPÓŁKA AKCYJNA

(pełna nazwa emitenta)

YOLO S.A. Finanse inne (fin)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

00-105 Warszawa

(kod pocztowy) (miejscowość)

Twarda 18

(ulica) (numer)

(67) 349 60 90

(telefon) (fax)

www.yologroup.pl

(e-mail) (www)

8971702186 020023793

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2018-04-05 Krzysztof Piwoński Prezes Zarządu