KREZUS SA - Przekazanie prawidłowej treści uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Krezus S.A.

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 42 / 2018

Data sporządzenia: 2018-06-29

Skrócona nazwa emitenta

KREZUS SA

Temat

Przekazanie prawidłowej treści uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Krezus S.A.

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd Spółki Krezus S.A. z siedzibą w Toruniu („Emitent”) informuje, iż w dniu 29 czerwca 2018 roku w związku ze sprostowaniem oczywistej omyłki pisarskiej w treści aktu notarialnego sporządzonego dnia 28 czerwca 2018 roku Repertorium A numer: 5662/2018 dokumentującego protokół Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki Krezus S.A., powstałej w edycji tekstu uchwał numer: 11, 12, 15 i 16 Notariusz sporządził i przekazał Emitentowi nowy akt notarialny, w którym powyższe uchwały otrzymały brzmienie zgodne z brzmieniem projektów tych uchwał poddanych pod głosowanie przez Przewodniczącego i podjętych przez Walne Zgromadzenie. Poniżej Emitent podaje do wiadomości poprawną treść uchwał: „Uchwała nr 11/2018 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Krezus S.A. z dnia 28 czerwca 2018 roku w przedmiocie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od dnia 01 stycznia 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 roku § 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Krezus Spółki Akcyjnej z siedzibą w Toruniu, działając na podstawie art. 27 ust. 1 lit. c) Statutu Spółki pozostającego w związku z art. 393 pkt. 1 oraz 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych, postanawia udzielić Panu Marcinowi Jackowi Guryniuk - Sekretarzowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres działalności od dnia 01 stycznia 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 roku. § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. § 3. Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.” „Uchwała nr 12/2018 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Krezus S.A. z dnia 28 czerwca 2018 roku w przedmiocie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od dnia 01 stycznia 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 roku § 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Krezus Spółki Akcyjnej z siedzibą w Toruniu, działając na podstawie art. 27 ust. 1 lit. c) Statutu Spółki pozostającego w związku z art. 393 pkt. 1 oraz 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych, postanawia udzielić Panu Mariuszowi Wojciechowi Królikowskiemu - Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres działalności od dnia 01 stycznia 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 roku. § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. § 3. Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.”. „Uchwała nr 15/2018 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Krezus S.A. z dnia 28 czerwca 2018 roku w przedmiocie: powołania członków Rady Nadzorczej Spółki na nową kadencję Zwyczajne Walne Zgromadzenie Krezus Spółki Akcyjnej z siedzibą w Toruniu, działając na podstawie art. 16.2. Statutu Spółki uchwala, co następuje: § 1. Powołuje się w skład Rady Nadzorczej Krezus S.A. drugiej kadencji Panów/Panie: 1) Jerzego Adama Popławskiego 2) Marcina Jacka Guryniuk 3) Mariusza Wojciecha Królikowskiego 4) Natalię Joannę Siałkowską 5) Anitę Podlecką § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. § 3. Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.” „Uchwała nr 16/2018 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Krezus S.A. z dnia 28 czerwca 2018 roku w przedmiocie: zmiany wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej Spółki § 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Krezus Spółki Akcyjnej z siedzibą w Toruniu, działając na podstawie art. 392 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 22 Statutu Spółki, niniejszym postanawia zmienić wysokość wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej Spółki w następujący sposób: 1. Wynagrodzenie członków Rady Nadzorczej wynosi: - Przewodniczącego Rady Nadzorczej - 4.000,-zł (cztery tysiące złotych 00/100), - Sekretarza Rady Nadzorczej - 3.000,-zł (trzy tysiące złotych 00/100), - pozostałych członków Rady Nadzorczej - 2.000,-zł (dwa tysiące złotych 00/100). 2. Wynagrodzenie, o którym mowa w pkt 1 płatne jest miesięcznie. § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. § 3. Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.”.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

KREZUS Spółka Akcyjna

(pełna nazwa emitenta)

KREZUS SA Finanse inne (fin)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

87-100 Toruń

(kod pocztowy) (miejscowość)

Włocławska 187

(ulica) (numer)

[phone] [phone]

(telefon) (fax)

[email protected] www.krezus.com

(e-mail) (www)

526-10-32-881 011154542

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2018-06-29 Jacek Ptaszek Prezes Zarządu