SIMPLE - Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie SIMPLE S.A. w dniu 22 maja 2018 roku

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 7 / 2018

Data sporządzenia: 2018-05-22

Skrócona nazwa emitenta

SIMPLE

Temat

Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie SIMPLE S.A. w dniu 22 maja 2018 roku

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd SIMPLE S.A. (Emitent, Spółka) przekazuje do publicznej wiadomości treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Emitenta w dniu 22 maja 2018 r. (ZWZ), które stanowią załącznik do niniejszego raportu bieżącego. Jednocześnie w odniesieniu do dokumentów będących przedmiotem głosowania podczas ZWZ, Emitent informuje, iż sprawozdanie Zarządu z działalności Emitenta oraz Grupy Kapitałowej SIMPLE za rok 2017 oraz sprawozdania finansowe Spółki i Grupy Kapitałowej SIMPLE będące przedmiotem zatwierdzenia w ramach punktów odpowiednio 6-7 oraz 9-10 przyjętego porządku obrad ZWZ zostały przekazane do publicznej wiadomości za pośrednictwem Systemu ESPI w dniu 5 marca 2018 r. Dodatkowo Emitent przekazuje w załączeniu do niniejszego raportu bieżącego sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej oraz wyników dokonanej oceny sprawozdania z działalności Spółki w 2017 r., które było przedmiotem zatwierdzenia w ramach punktu 8 przyjętego porządku obrad ZWZ, a które zostało opublikowane przez Emitenta przed terminem ZWZ w trybie art. 4023 Kodeksu spółek handlowych. Dodatkowo Emitent informuje, iż w ramach obrad ZWZ nie odstąpiło od rozpatrzenia któregokolwiek z punktów planowanego porządku obrad, a do protokołu nie zostały zgłoszone sprzeciwy względem żadnej z uchwał, a ponadto nie miało miejsca zgłoszenie projektów uchwał, które były poddane pod głosowanie, a nie zostały podjęte. Szczegółowa podstawa prawna § 19 ust. 1 pkt 6 - 9 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych […].

Załączniki

Plik Opis

Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgroadzenie Simple S.A..pdf Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Smiple S.A.

sprawozdanie_rn_z_dzialalnosci_w_2017_roku.pdf Sprawozdanie z Działalności Rady Nadzorczej za 2017 rok

sprawozdanie_rn_z_wynikow_oceny_sprawozdania_zarzadu_za_2017_rok.pdf Sprawozdanie Rady Nadzorczej z wyników oceny za 2017 rok

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

SIMPLE SA

(pełna nazwa emitenta)

SIMPLE Informatyka (inf)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

04-555 Warszawa

(kod pocztowy) (miejscowość)

Bronisława Czecha 49/51

(ulica) (numer)

812 58 98 815 49 83

(telefon) (fax)

simple.com.pl

(e-mail) (www)

113-00-22-578 012642634

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2018-05-22 Rafał Wnorowski Prezes Zarządu

2018-05-22 Michał Siedlecki Wiceprezes Zarządu

2018-05-22 Daniel Fryga Wiceprezes Zarządu

2018-05-22 Jarosław Witwicki Członek Zarządu