| Zarząd PBS Finanse S.A. w Sanoku przekazuje do publicznej wiadomości treść uchwał podjętych na walnym zgromadzeniu w dniu 2 października 2017 roku oraz informacje o członkach Rady Nadzorczej wybranych na tym zgromadzeniu. „Uchwała nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia PBS Finanse Spółka Akcyjna z siedzibą w Sanoku z dnia 2 października 2017 roku w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. Na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych uchwala się, co następuje: § 1 Walne Zgromadzenie wybiera Pana Grzegorza Rysza na Przewodniczącego Zgromadzenia. § 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.” W głosowaniu jawnym nad uchwałą oddano ważne głosy z 6.841.965 akcji, stanowiących 65,46 % kapitału zakładowego. Liczba głosów ważnych: 6.841.965 Liczba głosów „za” - 6.841.965 Liczba głosów „przeciw” - 0 Liczba głosów „wstrzymujących się”- 0 „Uchwała nr 2 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 2 października 2017 roku w sprawie usunięcia z porządku obrad wyboru Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej Na podstawie art. 409 Kodeksu spółek handlowych uchwala się, co następuje: § 1 Walne Zgromadzenie wyraża zgodę na usunięcie z porządku obrad pkt 5: Wybór Komisji Mandatowo – Skrutacyjnej, a liczenie głosów powierza przewodniczącemu Zgromadzenia. § 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.” W głosowaniu jawnym nad uchwałą oddano ważne głosy z 6.841.9655 akcji, stanowiących 65,46 % kapitału zakładowego. Liczba głosów ważnych: 6.841.965 Liczba głosów „za” - 6.841.965 Liczba głosów „przeciw” - 0 Liczba głosów „wstrzymujących się”- 0 „Uchwała nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia PBS Finanse Spółka Akcyjna z siedzibą w Sanoku z dnia 2 października 2017 roku w sprawie wyboru członka Rady Nadzorczej Spółki Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 18 ust.1 pkt 1) Statutu Spółki uchwala się, co następuje: § 1 Walne Zgromadzenie wybiera Panią Grażynę Karaczkowską do Rady Nadzorczej Spółki na okres wspólnej kadencji trwającej od 3 czerwca 2016 roku. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem jej powzięcia.” W głosowaniu jawnym nad uchwałą oddano ważne głosy z 6.841.965 akcji, stanowiących 65,46 % kapitału zakładowego. Liczba głosów ważnych: 6.841.965 Liczba głosów „za” - 6.841.965 Liczba głosów „przeciw” - 0 Liczba głosów „wstrzymujących się”- 0 Uchwała nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia PBS Finanse Spółka Akcyjna z siedzibą w Sanoku z dnia 2 października 2017 roku w sprawie wyboru członka Rady Nadzorczej Spółki Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 18 ust.1 pkt 1) Statutu Spółki uchwala się, co następuje: § 1 Walne Zgromadzenie wybiera Pana Dawida Sabika do Rady Nadzorczej Spółki na okres wspólnej kadencji trwającej od 3 czerwca 2016 roku. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem jej powzięcia.” W głosowaniu jawnym nad uchwałą oddano ważne głosy z 6.841.965 akcji, stanowiących 65,46 % kapitału zakładowego. Liczba głosów ważnych: 6.841.965 Liczba głosów „za” - 6.841.965 Liczba głosów „przeciw” - 0 Liczba głosów „wstrzymujących się”- 0 Informacja o nowych członkach Rady Nadzorczej Pani Grażyna Karaczkowska została wybrana do Rady Nadzorczej Emitenta w dniu 2 października 2017 roku . Ma wykształcenie wyższe Ukończyła Profesjonalna Szkołę Biznesu, Szkoła Wyższa w Krakowie w 2000 roku. Dotychczasowy przebieg pracy zawodowej: 01 grudzień 2011 Podkarpacki Bank Spółdzielczy w Sanoku 1977 – 2011 PKO BP SA Centrum Operacji Detalicznych w Lublinie Wydział HELPDESSK Operacyjny 1977-2010 PKO BP SA Oddział w Sanoku Grażyna Karaczkowska od początku związana jest z pracą bankową. Pełniła funkcję Głównego Księgowego w PKO BP SA w Oddziale w Sanoku, Naczelnika Wydziałów Monitoringu Produktowego w komórkach zlokalizowanych w Sanoku i Krośnie. W Centrum Operacji Detalicznych w Lublinie pełniła funkcje z-cy Naczelnika, eksperta we wdrażaniu w banku zintegrowanego systemu informatycznego. W grudniu 2011 roku podjęła pracę w Podkarpackim Banku Spółdzielczym w Sanoku w Centrali Banku. Obecnie pracuje w Departamencie Finansowym. Nie prowadzi żadnej innej działalności poza przedsiębiorstwem Emitenta. Nie uczestniczy w spółkach konkurencyjnych jako wspólnik cywilny, spółki osobowej ani jako członek organu spółki kapitałowej jak również nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej grupy. Nie jest wpisana do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych. Pan Dawid Sabik został wybrany do Rady Nadzorczej Emitenta w dniu 2 października 2017 roku. Ma wyższe wykształcenie ekonomiczne. Ukończył Politechnikę Rzeszowską im. Ignacego Łukaszewicza, Specjalność: Zarządzanie działalnością gospodarczą, Studium Pedagogiczne - Politechnika Rzeszowska – Wydział Zarządzania i Marketingu: Zakład Edukacji Ustawicznej, oraz Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie – Wydział Zarządzania, Specjalność: Rachunkowość i Finanse. Dotychczasowy przebieg pracy zawodowej: 2008 – 10.2008 Referent Kredytowy w Centrali Podkarpackiego Banku Spółdzielczego, Departament Kredytów, 11.2008 – 03.2010 Inspektor Kredytowy w Centrali Podkarpackiego Banku Spółdzielczego, Departament Kredytów, 04.2010 – 07.2016 Specjalista ds. Kredytów w Centrali Podkarpackiego Banku Spółdzielczego, Departament Kredytów, 08.2016 – obecnie Specjalista Centrów Analiz w Centrali Podkarpackiego Banku Spółdzielczego, Departament Kredytów, Pan Dawid Sabik nie prowadzi działalności gospodarcze poza przedsiębiorstwem Emitenta. Nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej ani nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu. Nie jest wpisany do rejestru Dłużników Niewypłacalnych prowadzonym na podstawie ustawy o KRS. | |
