SWISSMED PRYWATNY SERWIS MEDYCZNY S.A. - Ogłoszenie o zwołaniu NWZ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 10 / 2018

Data sporządzenia: 2018-04-10

Skrócona nazwa emitenta

SWISSMED PRYWATNY SERWIS MEDYCZNY S.A.

Temat

Ogłoszenie o zwołaniu NWZ

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd Swissmed Prywatny Serwis Medyczny S.A. z siedzibą w Gdańsku przy ul. Jaśkowa Dolina 132, 80-286 Gdańsk działając na podstawie art. 399 § 1, art. 402¹ w zw. art. 398 oraz na podstawie art. 403 Kodeksu spółek handlowych, zwołuje na dzień 8 maja 2018 roku, na godzinę 1000, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Swissmed Prywatny Serwis Medyczny S.A., które odbędzie się w Warszawie, przy ul. Postępu 21C, 02-676 Warszawa , z następującym porządkiem obrad: 1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia; 2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia; 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał; 4. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej; 5. Przyjęcie porządku obrad; 6. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w Radzie Nadzorczej Spółki; 7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki; 8. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki; 9. Podjęcie uchwały w sprawie zniesienia dematerializacji akcji Spółki; 10. Podjęcie uchwały w sprawie ubiegania się o wykluczenie akcji Spółki z alternatywnego systemu obrotu na rynku NewConnect prowadzonego przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.; 11. Zamknięcie Walnego Zgromadzenia. W załączeniu Zarząd Spółki przedkłada ogłoszenie o zwołaniu NWZ Spółki wraz projektami uchwał oraz treścią projektu nowego tekstu jednolitego Statutu Spółki wraz z wyliczeniem zmienionych postanowień Statutu.

Załączniki

Plik Opis

3. Ogłoszenie o zwołaniu NWZ Swissmed Prywatny Serwis Medyczny SA.pdf Ogłoszenie o zwołaniu NWZ Swissmed Prywatny Serwis Medyczny S.A.

4. Projekty uchwał na NWZ Swissmed Prywatny Serwis Medyczny SA.pdf Projekty uchwał NWZ Swissmed Prywatny Serwis Medyczny S.A.

5. Treść projektu nowego tekstu jednolitego Statutu Spółki wraz z wylicz....pdf Treść projektu nowego tekstu jednolitego Statutu Swissmed Prywatny Serwis Medyczny S.A.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

SWISSMED PRYWATNY SERWIS MEDYCZNY SPÓŁKA AKCYJNA

(pełna nazwa emitenta)

SWISSMED PRYWATNY SERWIS MEDYCZNY S.A. Usługi inne (uin)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

80-286 Gdańsk

(kod pocztowy) (miejscowość)

Jaśkowa Dolina 132

(ulica) (numer)

(telefon) (fax)

www.swissmedpsm.com.pl

(e-mail) (www)

118-00-43-996 010356367

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2018-04-10 Monika Dałek Prezes Zarządu Monika Dałek