ABADON REAL ESTATE S.A. - Uchwały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ABADON REAL ESTATE S. A. w dniu 23 marca 2017 r.

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 10 / 2017

Data sporządzenia: 2017-03-23

Skrócona nazwa emitenta

ABADON REAL ESTATE S.A.

Temat

Uchwały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ABADON REAL ESTATE S. A. w dniu 23 marca 2017 r.

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd Spółki ABADON REAL ESTATE S. A. z siedzibą w Bielsku-Białej ("Emitent") podaje do wiadomości treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Emitenta w dniu 23 marca 2017 r. Treść uchwał stanowi załącznik do niniejszego raportu. Emitent informuje dodatkowo, iż w ramach uchwały nr 3/03/2017 NWZA dokonało zmiany § 8 ust. 1 i 2 Statutu, w ten sposób, iż jego dotychczasowe brzmienie: „1. Zarząd Spółki składa się z 2 (dwóch) do 3 (trzech) członków powoływanych na wspólną kadencję. Kadencja Zarządu trwa 5 (pięć) kolejnych lat. 2. W okresie, gdy Murapol S.A. posiadać będzie co najmniej 25% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, Murapol S.A. będzie przysługiwało prawo powoływania i odwoływania Prezesa oraz Wiceprezesa Zarządu. Uprawnienie to jest wykonywane w formie pisemnego oświadczenia woli składanego Spółce.” zostało zastąpione nowym, następującym brzmieniem: „1. Zarząd Spółki składa się z 2 (dwóch) do 4 (czterech) członków powoływanych na wspólną kadencję. Kadencja Zarządu trwa 5 (pięć) kolejnych lat. 2. W okresie, gdy Murapol S.A. posiadać będzie co najmniej 25% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, Murapol S.A. będzie przysługiwało prawo powoływania i odwoływania Prezesa oraz dwóch Wiceprezesów lub Członków Zarządu. Uprawnienie to jest wykonywane w formie pisemnego oświadczenia woli składanego Spółce.” Podstawa prawna: § 38 ust. 1 pkt 2) i 7) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. z 2014 r. poz. 133).

Załączniki

Plik Opis

Uchwały NWZA z 23.03.2017.pdf Uchwały NWZA z dnia 23.03.2017

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

ABADON REAL ESTATE SPÓŁKA AKCYJNA

(pełna nazwa emitenta)

ABADON REAL ESTATE S.A. Handel (han)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

43-300 Bielsko-Biała

(kod pocztowy) (miejscowość)

Partyzantów 49

(ulica) (numer)

[phone] [phone]

(telefon) (fax)

[email protected] www.abadonre.pl

(e-mail) (www)

6771007078 350757002

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2017-03-23 Michał Feist Wiceprezes Zarządu Michał Feist