APANET S.A. - Informacja o sytuacji Spółki zależnej – próba odbycia Zgromadzenia Wspólników Spółki zależnej

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 18 / 2018

Data sporządzenia: 2018-06-30

Skrócona nazwa emitenta

APANET S.A.

Temat

Informacja o sytuacji Spółki zależnej – próba odbycia Zgromadzenia Wspólników Spółki zależnej

Podstawa prawna

Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Treść raportu:

Zarząd Spółki APANET S.A. z siedzibą we Wrocławiu („Emitent”, „Spółka”) w nawiązaniu do informacji przekazanych w raporcie bieżącym ESPI nr 1/2018 z dnia 27 lutego 2018 r. dotyczącym złożenia rezygnacji z pełnienia funkcji Prezesa Zarządu Spółki zależnej APANET Green System sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu („Spółka zależna”, „Apanet GS”) oraz w raportach nr 02/2018 z dnia 08.03.2018 r. i 03/2018 z dnia 17.03.2018 r., 04/2018 z dnia 27.03.2018 r., 05/2018 z dnia 13.04.2018 r., 08/2018 z dnia 12.05.2018 r. i 17/2018 z dnia 25.06.2018 r. oraz ich potencjalnym wpływie na kształtowanie się przyszłej sytuacji gospodarczej Emitenta oraz Spółki zależnej niniejszym informuje, co następuje: W dniu 30 czerwca 2018 r. o godz.12:00 we Wrocławiu miała miejsce próba odbycia Zgromadzenia Wspólników Apanet GS. Po wyborze Przewodniczące Zgromadzenia, którym został pełnomocnik APANET S.A. i po sporządzeniu listy obecności Przewodniczący oświadczył, że wobec braku dowodów na powołanie się Pana Andrzeja Lisa (samego siebie) na funkcję Członka Zarządu Spółki, co ma bezpośredni wpływ na możliwość zwoływania przez niego Zgromadzeń Wspólników, oraz wobec nieobecności wspólnika Marcina Borowca Zgromadzenie Wspólników nie jest zdolne do podejmowania uchwał - brak jest przesłanek do odbycia Zgromadzenia Wspólników określonych w art. 240k.s.h.. Przewodniczący wskazał również na treść § 20 ust. 6 umowy Spółki zależnej, zgodnie z którym Zgromadzenie Wspólników jest ważne, jeśli jest na nim reprezentowane 95% kapitału zakładowego – podjęcie uchwały wymaga każdorazowo obecności 95 % kapitału zakładowego, co również stanowi przeszkodę do odbycia Zgromadzenia w dniu dzisiejszym. Zarząd Emitenta przypomina, że treść § 20 ust. 6 umowy Spółki zależnej została zmieniona na Nadzwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników Apanet GS w dniu 10 sierpnia 2017 r., którego uchwały są kwestionowane przez Emitenta na drodze sądowej. Zarząd Emitenta zdecydował o publikacji powyższej informacji z uwagi na fakt, iż potencjalnie może mieć ona istotny wpływ na wycenę instrumentów finansowych Emitenta notowanych w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

APANET SPÓŁKA AKCYJNA

(pełna nazwa emitenta)

APANET S.A. Informatyka (inf)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

51-416 Wrocław

(kod pocztowy) (miejscowość)

Kwidzyńska 4/11

(ulica) (numer)

[phone]

(telefon) (fax)

[email protected] www.apanetsa.pl/pl

(e-mail) (www)

8971780588 021806445

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2018-06-30 Dariusz Karolak Prezes Zarządu