MAKARONY POLSKIE S.A. - Powołanie Komitetu Audytu Rady Nadzorczej VIII kadencji

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 19 / 2018

Data sporządzenia: 2018-06-30

Skrócona nazwa emitenta

MAKARONY POLSKIE S.A.

Temat

Powołanie Komitetu Audytu Rady Nadzorczej VIII kadencji

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Spółka Makarony Polskie SA informuje, że w związku z uchwałami Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 28 czerwca 2018 roku powołującymi Radę Nadzorczą VIII kadencji, w dniu 29 czerwca 2018 roku Rada Nadzorcza Spółki, na posiedzeniu, postanowiła o powołaniu Komitetu Audytu w następującym składzie: - Pan Roman Sobiecki – Przewodniczący Komitetu Audytu, - Pan Michał Słomkowski – Członek Komitetu Audytu, - Pan Wiesław Wasilewski – Członek Komitetu Audytu. Komitet Audytu we wskazanym składzie spełnia kryteria niezależności oraz pozostałe wymogi określone w art. 129 ust. 1,3,5 i 6 ustawy o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym, tj.: 1. Przynajmniej jeden członek Komitetu Audytu posiada wiedzę i umiejętności w zakresie rachunkowości lub badania sprawozdań finansowych; 2 .Przynajmniej jeden członek Komitetu Audytu posiada wiedzę i umiejętności z zakresu branży; 3. Większość członków Komitetu Audytu, w tym jego przewodniczący jest niezależna od Spółki.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

MAKARONY POLSKIE SPÓŁKA AKCYJNA

(pełna nazwa emitenta)

MAKARONY POLSKIE S.A. Spożywczy (spo)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

35-082 Rzeszów

(kod pocztowy) (miejscowość)

Podkarpacka 15a

(ulica) (numer)

017 8753010 017 8753020

(telefon) (fax)

[email protected] www.makarony.pl

(e-mail) (www)

8133278856 691674708

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2018-06-30 Beata Majewska-Karp Prokurent

2018-06-30 Grażyna Kozielec Prokurent