KCI - Uzupełnienie porządku obrad ZWZ KCI zwołanego na dzień 21.06.2019

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 15 / 2019

Data sporządzenia: 2019-06-03

Skrócona nazwa emitenta

KCI

Temat

Uzupełnienie porządku obrad ZWZ KCI zwołanego na dzień 21.06.2019

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd KCI SA („Spółka”) z siedzibą w Krakowie informuje, iż w dniu 31 maja 2019 r. wpłynęło do siedziby Spółki pismo od znaczącego Akcjonariusza (Gremi Inwestycje S.A. z siedzibą w Karniowicach) w sprawie uzupełnienia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, zwołanego ogłoszeniem opublikowanym w dniu 23 maja 2019 r. (RB 14/2019). Wraz z wnioskiem Akcjonariusz przekazał Spółce projekt uchwały w sprawie rozszerzenia porządku obrad o podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Strategii Spółki na lata 2019 – 2030. W związku z powyższym Zarząd Spółki przedstawia uzupełniony porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia akcjonariuszy, które odbędzie się w Krakowie w dniu 21 czerwca 2019 roku o godz. 9:00: 1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Przyjęcie porządku obrad Walnego Zgromadzenia. 5. Przedstawienie i rozpatrzenie: a) Sprawozdania Zarządu z działalności KCI S.A. w okresie od 01.01.2018 do 31.12.2018; b) Sprawozdania Zarządu KCI S.A. z działalności Grupy Kapitałowej KCI w okresie od 01.01.2018 do 31.12.2018; c) Sprawozdania finansowego KCI S.A. za rok zakończony 31 grudnia 2018 r.; d) Skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok zakończony 31 grudnia 2018 r. 6. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej za 2018 rok. 7. Podjęcie uchwał w sprawie zatwierdzenia: a) Sprawozdania Zarządu z działalności KCI S.A. w okresie od 01.01.2018 do 31.12.2018; b) Sprawozdania Zarządu KCI S.A. z działalności Grupy Kapitałowej KCI w okresie od 01.01.2018 do 31.12.2018; c) Sprawozdania finansowego KCI S.A. za rok zakończony 31 grudnia 2018 r.; d) Skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok zakończony 31 grudnia 2018 r.; e) Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania biegłego rewidenta z badania rocznych sprawozdań finansowych KCI S.A. i Grupy Kapitałowej KCI S.A. za rok 2018. 8. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty netto KCI S.A. za rok obrotowy 2018 r. 9. Podjęcie uchwał w sprawie: a) udzielenia Członkom Zarządu KCI S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w 2018 roku, b) udzielenia Członkom Rady Nadzorczej KCI S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w 2018 roku; 10. Zmiany w składzie Rady Nadzorczej. 11. Podjęcie uchwał w sprawie upoważnienia zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w trybie kapitału docelowego oraz zmiany Statutu Spółki. 12. Przyjęcie Strategii Spółki na lata 2019 – 2030 13. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia. W załączeniu wniosek o uzupełnienie porządku obrad zgłoszony przez akcjonariusza, projekty uchwał oraz zaktualizowane dodatkowe informacje dla akcjonariuszy.

Załączniki

Plik Opis

wn_zmiana porządku obrad WZW KCI_signed.pdf Wnioosek o rozszerzenie porządku obrad ZWZ KCI SA zwołanego na dzień 21.06.2019

projekt uchwaly obrad ZWZ KCI_signed.pdf projekt uchwały dot. rozszerzonego porządku obrad ZWZ KCI SA zwołanego na dzień 21.06.2019

Ogłoszenie o zwołaniu ZWZ_21062019_uzup.pdf ogłoszenie o zwołaniu ZWZ KCI SA na dzień 21.06.2019 zawierającerozszerzony porządek obrad

ZWZA KCI S.A. - 21.06.2019 - FORMULARZE_uzup.pdf zmienione formularze do głosowania

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

KCI SA

(pełna nazwa emitenta)

KCI Developerska (dev)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

31-545 Kraków

(kod pocztowy) (miejscowość)

Mogilska 65

(ulica) (numer)

+ 48 12 632 13 50 + 12 632 13 50 wew. 99

(telefon) (fax)

[email protected] www.kci.pl

(e-mail) (www)

551 000 77 42 071011304

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2019-06-03 Grzegorz Hajdarowicz Prezes Zarządu

2019-06-03 Dariusz Bąk Wiceprezes Zarządu