| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |||||||||||
| Raport bieżący nr | 3 | / | 2016 | ||||||||
| Data sporządzenia: | 2016-07-22 | ||||||||||
| Skrócona nazwa emitenta | |||||||||||
| POLTRONIC S.A. | |||||||||||
| Temat | |||||||||||
| Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy | |||||||||||
| Podstawa prawna | |||||||||||
| Inne uregulowania | |||||||||||
| Treść raportu: | |||||||||||
| Po myśli art. 389 § 1 KSH, Zarząd POLTRONIC Spółka Akcyjna z siedzibą w Siechnicach, przy ul. Zachodniej 3, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000349566 („Spółka”) zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy na dzień 19 sierpnia 2016 roku, o godz. 10.00, które odbędzie się w Kancelarii Notarialnej Lecha Borzemskiego we Wrocławiu, pl. Solny 13, z następującym porządkiem obrad: 1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy; 2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy; 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy oraz jego zdolności do podejmowania uchwał; 4. Przyjęcie porządku obrad; 5. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia tajności głosowań dotyczących wyboru komisji powoływanych podczas Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy; 6. Wybór Komisji Skrutacyjnej; 7. Głosowanie nad uchwałami w przedmiocie: 7.1. Udzielenia członkom aktualnej Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2016 roku, 7.2. Powołania nowych członków Rady Nadzorczej Spółki, 7.3. Zmiany siedziby Spółki, 8. Wolne wnioski, Zamknięcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. | |||||||||||
| Załączniki | |||||||||||
| Plik | Opis | ||||||||||
| Ogłoszenie o zwołaniu NWZA 19.08.2016.pdf | Ogłoszenie o zwołaniu NWZA | ||||||||||
| Projekty uchwał NWZA 19.08.2016.pdf | Projekty uchwał NWZA | ||||||||||
| MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |||
| POLTRONIC SPÓŁKA AKCYJNA | |||||||||||||
| (pełna nazwa emitenta) | |||||||||||||
| POLTRONIC S.A. | Handel hurtowy (hah) | ||||||||||||
| (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | ||||||||||||
| 55-011 | Siechnice | ||||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | ||||||||||||
| Zachodnia | 3 | ||||||||||||
| (ulica) | (numer) | ||||||||||||
| 71 725 40 48 | 71 724 25 73 | ||||||||||||
| (telefon) | (fax) | ||||||||||||
| [email protected] | www.poltronic.eu | ||||||||||||
| (e-mail) | (www) | ||||||||||||
| 8951962748 | 021138067 | ||||||||||||
| (NIP) | (REGON) | ||||||||||||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2016-07-22 | Marek Kołodziejski | Prezes Zarządu | |||
Ogłoszenie o zwołaniu NWZA 19.08.2016.pdf
Projekty uchwał NWZA 19.08.2016.pdf
