| Zarząd Grupa Kapitałowa IMMOBILE S.A. z siedzibą w Bydgoszczy (Spółka), informuje, że w dniu dzisiejszym, tj. 03 czerwca 2019 r. wpłynął do Spółki wniosek akcjonariusza Spółki Pana Rafała Jerzy, reprezentującego co najmniej 1/20 kapitału zakładowego Spółki, o umieszczenie w porządku obrad na najbliższym Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki zaplanowanym na dzień 25.06.2019 r., punktu dotyczącego podjęcia uchwały w sprawie wypłaty dywidendy z niepodzielonych zysków z lat ubiegłych w wysokości 0,08 PLN (osiem groszy) na jedną akcję Spółki, tj. w łącznej wysokości 6.029.034,56 zł oraz określenia daty nabycia prawa do dywidendy i terminu jej wypłaty. Wobec powyższego, porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 25.06.2019 r. brzmi następująco: 1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia; 2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia; 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał; 4. Zatwierdzenie porządku obrad; 5. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2018; 6. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej Spółki oraz sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2018; 7. Rozpatrzenie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w roku 2018; 8. Podjęcie uchwał w następujących sprawach: a) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2018, b) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2018, c) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej Spółki za rok 2018, d) zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Spółki za rok 2018, e) pokrycia straty za rok 2018; 9. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki z wykonywania obowiązków w roku 2018; 10. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonywania obowiązków w roku 2018; 11. Zatwierdzenie wyboru Pana Pawła Jackowskiego do Rady Nadzorczej Spółki dokonanego przez członków Rady Nadzorczej; 12. Zatwierdzenie wyboru Pana Rafała Płókarza do Rady Nadzorczej Spółki dokonanego przez członków Rady Nadzorczej; 13. Ustalenie liczby członków Rady Nadzorczej kolejnej kadencji. 14. Podjęcie uchwał w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej na nową kadencję. 15. Podjęcie uchwały w sprawie wypłaty dywidendy oraz określenia daty nabycia prawa do dywidendy i terminu jej wypłaty. 16. Zamknięcie Walnego Zgromadzenia. Jednocześnie Akcjonariusz przedstawił projekt uchwały do wyżej wymienionego punktu porządku obrad oraz projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia porządku obrad w związku z uzupełnieniem porządku obrad o powyżej wskazany punkt w poniższym brzmieniu: Uchwała Nr 2 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia GRUPA KAPITAŁOWA IMMOBILE Spółka Akcyjna z siedzibą w Bydgoszczy („Spółka”) z dnia 25 czerwca 2019 r. w sprawie: przyjęcia porządku obrad Walnego Zgromadzenia § 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Grupa Kapitałowa IMMOBILE S.A. przyjmuje porządek obrad w następującym brzmieniu: 1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia; 2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia; 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał; 4. Zatwierdzenie porządku obrad; 5. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2018; 6. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej Spółki oraz sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2018; 7. Rozpatrzenie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w roku 2018; 8. Podjęcie uchwał w następujących sprawach: a) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2018, b) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2018, c) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej Spółki za rok 2018, d) zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Spółki za rok 2018, f) pokrycia straty za rok 2018; 9. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki z wykonywania obowiązków w roku 2018; 10. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonywania obowiązków w roku 2018; 11. Zatwierdzenie wyboru Pana Pawła Jackowskiego do Rady Nadzorczej Spółki dokonanego przez członków Rady Nadzorczej; 12. Zatwierdzenie wyboru Pana Rafała Płókarza do Rady Nadzorczej Spółki dokonanego przez członków Rady Nadzorczej; 13. Ustalenie liczby członków Rady Nadzorczej kolejnej kadencji. 14. Podjęcie uchwał w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej na nową kadencję. 15. Podjęcie uchwały w sprawie wypłaty dywidendy oraz określenia daty nabycia prawa do dywidendy i terminu jej wypłaty. 16. Zamknięcie Walnego Zgromadzenia. § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała Nr 25 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia GRUPA KAPITAŁOWA IMMOBILE Spółka Akcyjna z siedzibą w Bydgoszczy („Spółka”) z dnia 25 czerwca 2019 r. w sprawie: wypłaty dywidendy, określenia daty nabycia prawa do dywidendy i terminu jej wypłaty. § 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia dokonać wypłaty dywidendy z kapitału zapasowego Spółki powstałego z niepodzielonych zysków z lat ubiegłych w kwocie łącznej 6.029.034,56 zł, tj. 0,08 zł na jedną akcję. § 2 1. Dniem nabycia prawa do dywidendy jest dzień 24.09.2019 r. 2. Termin wypłaty przez Spółkę dywidendy ustala się na dzień 08.10.2019 r. § 3 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Podstawa prawna: art. 17 ust 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego I Rady (UE) Nr 596/2014 Z Dnia 16 Kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (Rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające Dyrektywę 2003/6/We Parlamentu Europejskiego i Rady I Dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE I 2004/72/WE. oraz § 19 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 kwietnia 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (t.j. Dz.U. 2018 poz. 7). | |
