| Zarząd Rainbow Tours Spółki Akcyjnej w Łodzi („Spółka”) informuje niniejszym, zgodnie z dyspozycją § 19 ust. 1 pkt 1) - 2) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20.04.2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. z 2018 roku, poz. 757), że działając w oparciu o postanowienia art. 399 § 1, art. 402(1) oraz art. 402(2) Kodeksu spółek handlowych zwołał – poprzez ogłoszenie zamieszczone w dniu 24 maja 2018 roku na stronie internetowej Spółki (http://ir.r.pl, w zakładce „walne zgromadzenia”) – na dzień 20 czerwca 2018 roku, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które rozpocznie się o godzinie 12:00, w siedzibie Spółki, przy ul. Piotrkowskiej 270, z następującym porządkiem obrad: 1) Otwarcie obrad i wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. 2) Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. 3) Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia tajności głosowania dotyczącego wyboru komisji skrutacyjnej powoływanej przez Walne Zgromadzenie. 4) Wybór Komisji Skrutacyjnej. 5) Przyjęcie porządku obrad Walnego Zgromadzenia. 6) Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2017, sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Rainbow Tours w roku obrotowym 2017 oraz jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2017 i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Rainbow Tours za rok obrotowy 2017. 7) Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z działalności w 2017 roku, a także sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z wyników oceny: sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2017, sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Rainbow Tours w roku obrotowym 2017 oraz jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2017 i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Rainbow Tours za rok obrotowy 2017, a także wniosku Zarządu dotyczącego sposobu podziału zysku netto za rok obrotowy 2017. 8) Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2017. 9) Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2017. 10) Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Rainbow Tours w roku obrotowym 2017. 11) Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Rainbow Tours za rok obrotowy 2017. 12) Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku netto Spółki za rok obrotowy 2017. 13) Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2017 roku. 14) Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2017 roku. 15) Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia. Harmonogram odnoszący się do Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia: (-) Ogłoszenie o ZWZ – 24 maja 2018 roku (-) Dzień rejestracji uczestnictwa w ZWZ – 4 czerwca 2018 roku (-) Żądanie wydania imiennego zaświadczenia – do 5 czerwca 2018 roku (-) Żądanie zamieszczenia określonych spraw w porządku obrad ZWZ – do 30 maja 2018 roku (-) Ogłoszenie ewentualnych zmian w porządku obrad ZWZ – do 2 czerwca 2018 roku (-) Wyłożenie listy akcjonariuszy uprawnionych do udziału w ZWZ – od 15 czerwca 2018 roku (-) Doręczenie pełnomocnictwa do udziału w ZWZ – do godz. 12:00 w dniu 20 czerwca 2018 roku (-) Termin rozpoczęcia ZWZ – godz. 12:00 w dniu 20 czerwca 2018 roku W załączeniu do niniejszego Raportu Spółka przekazuje: (1) informacje zawarte w ogłoszeniu o walnym zgromadzeniu, zgodnie z art. 402 (2) Kodeksu spółek handlowych (pełny tekst ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia), (2) projekty uchwał przewidzianych porządkiem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia (wraz z uzasadnieniami). Pełny tekst ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, wraz z niezbędnymi materiałami związanymi z obradami Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, a w tym w szczególności, przekazane uprzednio do publicznej wiadomości w drodze rocznych raportów okresowych R-2017 oraz RS-2017 z dnia 29 kwietnia 2018 roku: (-) jednostkowe sprawozdanie finansowe Spółki za 2017 rok, (-) sprawozdanie Zarządu Rainbow Tours Spółki Akcyjnej z działalności Spółki w roku obrotowym 2017 wraz z jednostkowym oświadczeniem na temat danych niefinansowych [CSR], (-) sprawozdanie niezależnego Biegłego Rewidenta z badania rocznego sprawozdania finansowego Spółki za 2017 rok, (-) skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Rainbow Tours za 2017 rok, (-) sprawozdanie Zarządu Rainbow Tours Spółki Akcyjnej z działalności Grupy Kapitałowej Rainbow Tours w roku obrotowym 2017 wraz ze skonsolidowanym oświadczeniem na temat danych niefinansowych [CSR], (-) sprawozdanie niezależnego Biegłego Rewidenta z badania rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Rainbow Tours za 2017 rok, a także: (-) „Sprawozdanie Rady Nadzorczej Rainbow Tours Spółki Akcyjnej w Łodzi z działalności Rady Nadzorczej w 2017 roku”, (-) „Sprawozdanie Rady Nadzorczej Rainbow Tours Spółki Akcyjnej w Łodzi z wyników oceny sprawozdania Zarządu Spółki z działalności Spółki w 2017 roku, jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za 2017 rok, sprawozdania Zarządu Spółki z działalności Grupy Kapitałowej Rainbow Tours w 2017 roku, skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Rainbow Tours za 2017 rok oraz wniosku Zarządu Spółki dotyczącego sposobu podziału zysku Spółki za 2017 rok” – znajdują się na stronie internetowej relacji inwestorskich Spółki pod adresem: http://ir.r.pl, w zakładce „walne zgromadzenia”. | |
