DEKPOL S.A. - Kandydatura oraz projekt uchwały w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Dekpol S.A. zgłoszone przez akcjonariusza

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 35 / 2018

Data sporządzenia: 2018-05-24

Skrócona nazwa emitenta

DEKPOL S.A.

Temat

Kandydatura oraz projekt uchwały w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Dekpol S.A. zgłoszone przez akcjonariusza

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd DEKPOL S.A. („Spółka”) informuje, że w dniu 24 maja 2018 r. Familiar S.A., SICAV-SIF - spółka prawa Wielkiego Księstwa Luksemburga („Akcjonariusz”), jako akcjonariusz reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego Dekpol S.A., zgłosiła w trybie art. 401 § 4 Kodeksu spółek handlowych projekt uchwały dotyczący pkt 19 porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 28 maja 2018 r. w przedmiocie podjęcia uchwały w sprawie powołania Pana Wojciecha Sobczaka na członka Rady Nadzorczej Spółki. Treść żądania: „Działając w imieniu i na rzecz Familiar S.A. SICAV-SIF reprezentującego ponad jedną dwudziestą kapitału zakładowego spółki DEKPOL S.A. z siedzibą w Pinczynie (zwanej dalej „Spółką"), na podstawie art. 401 § 4 Kodeksu spółek handlowych, zgłaszam projekt uchwały dotyczący pkt 19 porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki zwołanego na dzień 28 maja 2018 r. w przedmiocie podjęcia uchwały w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej DEKPOL S.A.. Uzasadnienie Korzystając z uprawnienia, jakie daje akcjonariuszom Spółki art. 401 § 4 ksh, niniejszym przedkładamy projekt uchwały dotyczący sprawy wprowadzonej w pkt 19 porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki powołanego na dzień 28 maja 2018 r., a dotyczącej powołania członka Rady Nadzorczej Spółki. Zgodnie z przedkładamy projektem uchwały. Familiar S.A. SICAV SIF proponuje powołanie na członka Rady Nadzorczej Pana Wojciecha Sobczaka. W przeświadczeniu Familiar S.A. SICAV SIF. doświadczenie i wiedza Pana Wojciecha Sobczaka stanowi gwarancję należytego i profesjonalnego wykonywania funkcji członka Rady Nadzorczej Spółki a ponadto kandydatura jego osoby spełnia wszelkie kryteria przewidziane dla członków organu nadzoru przez Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW oraz kryteria niezależności wskazane w Załączniku II do Zalecenia Komisji Europejskiej z dnia 15 lutego 2005 r. dotyczącego roli dyrektorów nie wykonawczych lub będących członkami rady nadzorczej spółek giełdowych i komisji rady (nadzorczej). Mając na uwadze powyższe wskazać należy na następujące doświadczenie zawodowe Pana Sobczaka: Pan Wojciech Sobczak jest absolwentem Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy. Swoją karierę zawodową rozpoczął w 1990 roku. w banku PKO BP SA od stanowiska referenta Wydziału Kredytów Gospodarczych, a kończąc na stanowisku doradcy Dyrektora Bankowego Domu Maklerskiego PKO BP S.A. Do roku 2008. sprawował funkcje Prezesa Zarządu NFI KREZUS SA. Przez następne lata, do roku 2010. zajmował stanowisko Prezesa, a potem Wiceprezesa Zarządu Suwary S.A. Od 2010 roku jest doradcą Wentworth tech Sp. z o.o. Ponadto, Pan Wojciech Sobczak był doradcą zarządów kilku spółek, głównie w zakresie IPO. Od 1991 r. posiada licencję maklera papierów wartościowych. Pan Wojciech Sobczak przez wiele lat pełnił różne funkcje w organach spółek prawa handlowego, w tym: Prezesa Zarządu NFI KREZUS SA., Prezesa, a później Wiceprezesa Zarządu Suwary S.A.. Członka Rady Nadzorczej w spółkach handlowych, w tym w spółkach giełdowych takich jak: SKOTAN S.A.. MAKRUM S.A.. Alchemia S.A. oraz Protektor S.A.” Projekt uchwały zgłoszony przez Akcjonariusza: „Uchwala Nr_ Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia DEKPOL Spółka Akcyjna z dnia 28 maja 2018 roku w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej DEKPOL S.A. §1 Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 18 ust. 2 Statutu Spółki. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki powołuje w skład Rady Nadzorczej Spółki Pana Wojciecha Sobczaka. §2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia." Pan Wojciech Sobczak złożył oświadczenie o wyrażeniu zgody na kandydowanie oraz powołanie w skład Rady Nadzorczej spółki DEKPOL S.A., w tym o spełnianiu wymogów określonych w Kodeksie spółek handlowych. W załączeniu Spółka przedstawia przekazane jej Curriculum vitae kandydata.

Załączniki

Plik Opis

CV Wojciech Sobczak.pdf CV Wojciech Sobczak

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

DEKPOL SPÓŁKA AKCYJNA

(pełna nazwa emitenta)

DEKPOL S.A. Budownictwo (bud)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

83-251 Pinczyn

(kod pocztowy) (miejscowość)

Gajowa 31

(ulica) (numer)

58 560 10 60 58 560 10 61

(telefon) (fax)

[email protected] www.dekpol.pl

(e-mail) (www)

592-21-37-980 220341682

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2018-05-24 Mariusz Tuchlin Prezes Zarządu Mariusz Tuchlin