| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |||||||||||
| Raport bieżący nr | 66 | / | 2017 | ||||||||
| Data sporządzenia: | |||||||||||
| Skrócona nazwa emitenta | |||||||||||
| PLATYNOWE INWESTYCJE S.A. | |||||||||||
| Temat | |||||||||||
| Wniosek akcjonariusza o uzupełnienie porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 03.01.2018r. | |||||||||||
| Podstawa prawna | |||||||||||
| Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | |||||||||||
| Treść raportu: | |||||||||||
| Zarząd Platynowe Inwestycje S.A. z siedzibą w Płocku informuje, że w dniu 08.12.2017r. do Spółki wpłynął wniosek akcjonariusza Raczam Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie o uzupełnienie porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 03.01.2018r. raportem bieżącym z dnia 30.11.2017r. o numerze 65/2017. Akcjonariusz zwrócił się o uzupełnienie porządku obrad w zakresie podjęcia przez Walne Zgromadzenie uchwał w sprawach: - udzielenia Zarządowi Spółki upoważnienia do nabycia własnych akcji Spółki w celu ich umorzenia; - umorzenia akcji własnych Spółki; - obniżenia kapitału zakładowego i zmiany statutu Spółki; Wobec powyższego Zarząd informuje, że uzupełniony porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki zwołanego na dzień 03.01.2018r. jest następujący: 1.Otwarcie Zgromadzenia, 2.Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia, 3.Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał, 4.Uchylenie tajności obrad w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej, 5.Wybór Komisji Skrutacyjnej, 6.Przyjęcie porządku obrad, 7.Przedstawienie istotnych elementów treści planu połączenia Spółki ze spółką zależną prawa czeskiego PLATYNOWE INWESTYCJE1 Polska Akciováspolečnost z siedzibą w Ostrawie. 8.Podjęcie uchwał w sprawach: a.Zmiany Statutu Spółki, b.Połączenia PLATYNOWE INWESTYCJE Spółka Akcyjna z siedzibą w Płocku, Polska (Spółka Przejmująca) ze spółką zależną prawa czeskiego PLATYNOWE INWESTYCJE1 Polska Akciováspolečnost z siedzibą w Ostrawie, Republika Czeska (Apółka Przejmowana) w trybie art. 2 ust. 1 w związku z art. 17 ust. 2 lit. a) w zw. z art. 31 Rozporządzenia Rady (WE) nr 2157/2001 z dnia 8 października 2001 r. w sprawie statutu spółki europejskiej (SE) (Dz.Urz.UE.L Nr 294, str. 1 ze zm.) celem przyjęcia przez Spółkę Przejmującą formy prawnej Spółki Europejskiej (SE). c.Przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki Europejskiej; d.Udzielenia Zarządowi Spółki upoważnienia do nabycia własnych akcji Spółki w celu ich umorzenia; e.Umorzenia akcji własnych Spółki; f.Obniżenia kapitału zakładowego i zmiany statutu Spółki; 9.Zamknięcie obrad Zgromadzenia. W związku z umieszczeniem w porządku obrad przez akcjonariusza uchwały w przedmiocie obniżenia kapitału zakładowego Zarząd Platynowe Inwestycje S.A. w wykonaniu obowiązku określonego w art. 455 § 2 ksh podaje wskazany przez akcjonariusza cel obniżenia kapitału zakładowego: Celem obniżenia kapitału zakładowego jest dystrybucja kapitału dla akcjonariuszy w związku z nadwyżkami w spółce. Obniżenie kapitału zakładowego nastąpi, uwzględniając aktualnie będące w trakcie rejestracji obniżenie kapitału zakładowego Spółki z kwoty 1.982.000 zł (jeden milion dziewięćset osiemdziesiąt dwa tysiące złotych 00/100) do kwoty 1.332.235,20 zł (jeden milion trzysta trzydzieści dwa tysiące dwieście trzydzieści pięć złotych 20/100) tj. o kwotę 649.764,80 zł (sześćset czterdzieści dziewięć siedemset sześćdziesiąt cztery złote 80/100) w drodze umorzenia 6.497.648 akcji spółki o wartości nominalnej 0,10 zł każda. W załączeniu do niniejszego raportu Zarząd przedkłada projekty uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uzupełnione o projekty uchwały w ramach uzupełnionego porządku obrad w treści zaproponowanej przez akcjonariusza. Projekty uzupełnionych uchwał oznaczone został numerami 8,9 i 10. Zarząd przekazuje również uzupełnioną treść pełnomocnictwa na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie. | |||||||||||
| Załączniki | |||||||||||
| Plik | Opis | ||||||||||
| Uzupełnione projekty Uchwał.pdf | |||||||||||
| Uzupełniony formularz pełnomocnictwa.pdf | |||||||||||
| MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |||
| PLATYNOWE INWESTYCJE SPÓŁKA AKCYJNA | |||||||||||||
| (pełna nazwa emitenta) | |||||||||||||
| PLATYNOWE INWESTYCJE S.A. | Usługi inne (uin) | ||||||||||||
| (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | ||||||||||||
| 09-407 | Płock | ||||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | ||||||||||||
| Aleje Marszałka Józefa Piłsudskiego | 35 | ||||||||||||
| (ulica) | (numer) | ||||||||||||
| (22) 290 57 97 | (22) 290 57 97 | ||||||||||||
| (telefon) | (fax) | ||||||||||||
| [email protected] | http://platynoweinwestycje.pl | ||||||||||||
| (e-mail) | (www) | ||||||||||||
| 526-030-09-48 | 012594154 | ||||||||||||
| (NIP) | (REGON) | ||||||||||||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2017-12-08 | Mateusz Kierzkowski | Prezes Zarządu | |||
Uzupełnione projekty Uchwał.pdf
Uzupełniony formularz pełnomocnictwa.pdf
