| Rada Dyrektorów Griffin Premium RE.. N.V. ("Spółka") informuje o treści uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które odbyło się w dniu 15 listopada 2017 roku w siedzibie Spółki pod adresem Claude Debussylaan 15, 1082 MC Amsterdam, Holandia. Uchwała nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Griffin Premium RE.. N.V. z siedzibą w Amsterdamie, Holandia w sprawie warunkowego udzielenia absolutorium wszystkim członkom Rady Dyrektorów §1 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Griffin Premium RE.. N.V. udzieliło, z zastrzeżeniem oraz pod warunkiem dokonania i ze skutkiem od Momentu Nabycia, absolutorium wszystkim członkom Rady Dyrektorów z pełnienia przez nich obowiązków dyrektorów do dnia niniejszego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, na podstawie informacji przedłożonych Nadzwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Spółki w dokumentacji wezwania na sprzedaż akcji Spółki, not prasowych i innych publicznie dostępnych informacji. §2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z zastrzeżeniem warunków zawartych w uchwale. Uchwała nr 4.a Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Griffin Premium RE.. N.V. z siedzibą w Amsterdamie, Holandia w sprawie warunkowego ponownego powołania pani Małgorzaty Turek na stanowisko dyrektora wykonawczego Spółki §1 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Griffin Premium RE.. N.V. ponownie powołało panią Małgorzatę Turek, z zastrzeżeniem oraz pod warunkiem dokonania i ze skutkiem od Momentu Nabycia, na stanowisko dyrektora wykonawczego Rady, a także na stanowisko prezesa Spółki, na czas nieokreślony, zgodnie z nominacją Rady Dyrektorów. §2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z zastrzeżeniem warunków zawartych w uchwale. Uchwała nr 4.b Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Griffin Premium RE.. N.V. z siedzibą w Amsterdamie, Holandia w sprawie warunkowego ponownego powołania pana Rafała Pomorskiego na stanowisko dyrektora wykonawczego Spółki §1 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Griffin Premium RE.. N.V. ponownie powołało pana Rafała Pomorskiego, z zastrzeżeniem oraz pod warunkiem dokonania i ze skutkiem od Momentu Nabycia, na stanowisko dyrektora wykonawczego Rady, a także na stanowisko dyrektora ds. finansowych, na czas nieokreślony, zgodnie z nominacją Rady Dyrektorów. §2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z zastrzeżeniem warunków zawartych w uchwale. Uchwała nr 4.c Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Griffin Premium RE.. N.V. z siedzibą w Amsterdamie, Holandia w sprawie warunkowego ponownego powołania pana Przemysława Krycha na stanowisko dyrektora niewykonawczego Spółki §1 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Griffin Premium RE.. N.V. ponownie powołało pana Przemysława Krycha, z zastrzeżeniem oraz pod warunkiem dokonania i ze skutkiem od Momentu Nabycia, na stanowisko dyrektora niewykonawczego Rady Dyrektorów, na kadencję upływającą bezpośrednio po dorocznym walnym zgromadzeniu w 2021 roku, zgodnie z nominacją Rady Dyrektorów. §2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z zastrzeżeniem warunków zawartych w uchwale. Uchwała nr 4.d Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Griffin Premium RE.. N.V. z siedzibą w Amsterdamie, Holandia w sprawie warunkowego ponownego powołania pana Andres Segal na stanowisko dyrektora niewykonawczego Spółki §1 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Griffin Premium RE.. N.V. ponownie powołało pana Andres Segal, z zastrzeżeniem oraz pod warunkiem dokonania i ze skutkiem od Momentu Nabycia, na stanowisko dyrektora niewykonawczego Rady Dyrektorów, na kadencję upływającą bezpośrednio po dorocznym walnym zgromadzeniu w 2020 roku, zgodnie z nominacją Rady Dyrektorów. §2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z zastrzeżeniem warunków zawartych w uchwale. Uchwała nr 4.e Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Griffin Premium RE.. N.V. z siedzibą w Amsterdamie, Holandia w sprawie warunkowego ponownego powołania pana Marcus M.L.J. van Campen na stanowisko dyrektora niewykonawczego Spółki §1 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Griffin Premium RE.. N.V. ponownie powołało pana Marcus M.L.J. van Campen, z zastrzeżeniem oraz pod warunkiem dokonania i ze skutkiem od Momentu Nabycia, na stanowisko dyrektora niewykonawczego Rady Dyrektorów, na kadencję upływającą bezpośrednio po dorocznym walnym zgromadzeniu w 2020 roku, zgodnie z nominacją Rady Dyrektorów. §2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z zastrzeżeniem warunków zawartych w uchwale. Uchwała nr 4.f Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Griffin Premium RE.. N.V. z siedzibą w Amsterdamie, Holandia w sprawie warunkowego ponownego powołania pana Thomas Martinus de Witte na stanowisko dyrektora niewykonawczego Spółki §1 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Griffin Premium RE.. N.V. ponownie powołało pana Thomas Martinus de Witte, z zastrzeżeniem oraz pod warunkiem dokonania i ze skutkiem od Momentu Nabycia, na stanowisko dyrektora niewykonawczego Rady Dyrektorów, na kadencję upływającą bezpośrednio po dorocznym walnym zgromadzeniu w 2021 roku, zgodnie z nominacją Rady Dyrektorów. §2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z zastrzeżeniem warunków zawartych w uchwale. Uchwała nr 4.g Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Griffin Premium RE.. N.V. z siedzibą w Amsterdamie, Holandia w sprawie warunkowego ponownego powołania pana Nebil Senman na stanowisko dyrektora niewykonawczego Spółki §1 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Griffin Premium RE.. N.V. ponownie powołało pana Nebil Senman, z zastrzeżeniem oraz pod warunkiem dokonania i ze skutkiem od Momentu Nabycia, na stanowisko dyrektora niewykonawczego Rady Dyrektorów, na kadencję upływającą bezpośrednio po dorocznym walnym zgromadzeniu w 2021 roku, zgodnie z nominacją Rady Dyrektorów. §2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z zastrzeżeniem warunków zawartych w uchwale. Uchwała nr 4.h Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia riffin Premium RE.. N.V. z siedzibą w Amsterdamie, Holandia w sprawie warunkowego ponownego powołania pana Macieja Dyjasa na stanowisko dyrektora niewykonawczego Spółki §1 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Griffin Premium RE.. N.V. ponownie powołało pana Macieja Dyjasa, z zastrzeżeniem oraz pod warunkiem dokonania i ze skutkiem od Momentu Nabycia, na stanowisko dyrektora niewykonawczego Rady Dyrektorów, na kadencję upływającą bezpośrednio po dorocznym walnym zgromadzeniu w 2021 roku, zgodnie z nominacją Rady Dyrektorów. §2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z zastrzeżeniem warunków zawartych w uchwale. Uchwała nr 4.i Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Griffin Premium RE.. N.V. z siedzibą w Amsterdamie, Holandia w sprawie warunkowego ponownego powołania pani Claudii Pendred na stanowisko dyrektora niewykonawczego Spółki §1 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Griffin Premium RE.. N.V. ponownie powołało panią Claudię Pendred, z zastrzeżeniem oraz pod warunkiem dokonania i ze skutkiem od Momentu Nabycia, na stanowisko dyrektora niewykonawczego Rady Dyrektorów, na kadencję upływającą bezpośrednio po dorocznym walnym zgromadzeniu w 2020 roku, zgodnie z nominacją Rady Dyrektorów. §2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z zastrzeżeniem warunków zawartych w uchwale. Uchwała nr 4.j Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Griffin Premium RE.. N.V. z siedzibą w Amsterdamie, Holandia w sprawie warunkowego powołania pana Ioannis Papalekas na stanowisko dyrektora niewykonawczego Spółki §1 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Griffin Premium RE.. N.V. powołało pana Ioannis Papalekas, z zastrzeżeniem oraz pod warunkiem dokonania i ze skutkiem od Momentu Nabycia, na stanowisko dyrektora niewykonawczego Rady Dyrektorów, na kadencję upływającą bezpośrednio po dorocznym walnym zgromadzeniu w 2021 roku, zgodnie z nominacją Rady Dyrektorów. §2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z zastrzeżeniem warunków zawartych w uchwale. Uchwała nr 4.k Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Griffin Premium RE.. N.V. z siedzibą w Amsterdamie, Holandia w sprawie warunkowego powołania pana Dimitris Raptis na stanowisko dyrektora niewykonawczego Spółki §1 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Griffin Premium RE.. N.V. powołało pana Dimitris Raptis, z zastrzeżeniem oraz pod warunkiem: (i) dokonania zmiany statutu Spółki zaproponowanej w celu zwiększenia liczby maksymalnej liczby dyrektorów niewykonawczych Spółki z 10 do 15 oraz (ii) dokonania i ze skutkiem od Momentu Nabycia, na stanowisko dyrektora niewykonawczego Rady Dyrektorów, na kadencję upływającą bezpośrednio po dorocznym walnym zgromadzeniu w 2020 roku, zgodnie z nominacją Rady Dyrektorów. §2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z zastrzeżeniem warunków zawartych w uchwale. Uchwała nr 7 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Griffin Premium RE.. N.V. z siedzibą w Amsterdamie, Holandia w sprawie wyrażenia zgody na rozważaną transakcję Nowych Zakupów Portfelowych §1 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Griffin Premium RE.. N.V. wyraziło zgodę na rozważaną transakcję pomiędzy Echo Polska Properties (Cyprus) PLC (Sprzedający 1), Echo Polska Properties N.V. (Sprzedający 2), działającym jako sprzedający a Spółką, działającą jako kupującym, polegającą na sprzedaży przez Sprzedającego 1 i Sprzedającego 2 (łącznie Sprzedajacy) na rzecz Kupującego 100% akcji w kapitale zakładowym następujących polskich spółek z ograniczoną odpowiedzialnością: Ormonde spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, Wagstaff Investments spółka z ograniczoną odpowiedzialnością i Wetherall Investments spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, Iris Capital spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, Emfold Investments spółka z ograniczoną odpowiedzialnością i Echo – West Gate spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (łącznie Udziały), które są jedynymi wspólnikami w polskich spółkach komandytowych posiadających tytuły prawne do następujących nieruchomości biurowych: Tryton Business House w Gdańsku, West Gate we Wrocławiu i A4 Business Park w Katowicach, Polska (Nowe Zakupy Portfelowe). Więcej informacji na temat Nowych Zakupów Portfelowych jest zawartych w zawiadomieniu o zwołaniu walnego zgromadzenia, które jest dostępne na stronie Spółki. §2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała nr 8 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Griffin Premium RE.. N.V. z siedzibą w Amsterdamie, Holandia w sprawie zmiany statutu Spółki §1 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Griffin Premium RE.. N.V. uchwaliło zmianę statutu Spółki w celu zwiększenia maksymalnej liczby członków Rady Dyrektorów z 10 do 15 zgodnie z projektem aktu zmieniającego statut sporządzonego przez Loyens & Loeff N.V., oraz upoważnienie każdego z członków Rady Dyrektorów i każdego z pracowników Loyens & Loeff N.V., indywidualnie, do dokonania aktu zmieniającego. §2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Ponadto Rada Dyrektorów Spółki podaje do wiadomości listę akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na tym Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu: Akcjonariusz: Griffin Netherlands II B.V. Liczba posiadanych akcji: 37.792.049 Liczba posiadanych głosów: 37.792.049 Udział w ogólnej liczbie głosów: 24,21% Udział w liczbie głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu: 39,10% Akcjonariusz: GT Netherlands III B.V. Liczba posiadanych akcji: 37.031.612 Liczba posiadanych głosów: 37.031.612 Udział w ogólnej liczbie głosów: 23.72% Udział w liczbie głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu: 38,31% Akcjonariusz: Nationale Nederlanden OFE Liczba posiadanych akcji: 15.450.000 Liczba posiadanych głosów: 15.450.000 Udział w ogólnej liczbie głosów: 9,9% Udział w liczbie głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu: 15,98% Akcjonariusz: Griffin Investments sp. z o.o. Liczba posiadanych akcji: 5.649.123 Liczba posiadanych głosów: 5.649.123 Udział w ogólnej liczbie głosów: 3,62% Udział w liczbie głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu: 5,84% | |
