KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr19/2017
Data sporządzenia:2017-09-14
Skrócona nazwa emitenta
DELKO S.A.
Temat
Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy na dzień 12. października 2017 roku.
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd "DELKO" Spółka Akcyjna z siedzibą w Śremie, wpisanej do Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000024517 działając na podstawie § 10 ust. 3 Statutu Spółki, w związku z art. 399 § 1 oraz na podstawie art. 402(1) § 1 i 2 oraz art. 402(2) Kodeksu spółek handlowych – zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy DELKO S.A. (dalej WZA, WZA DELKO S.A.), które odbędzie się w dniu 12. października 2017 roku o godzinie 9.30 w siedzibie Spółki w Śremie, przy Gostyńskiej 51. Porządek obrad: 1) otwarcie obrad 2) wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy 3) sporządzenie listy obecności 4) stwierdzenie ważności zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał 5) wybór Komisji Skrutacyjnej 6) przyjęcie porządku obrad 7) podjęcie uchwały w przedmiocie zmian Statutu Spółki 8) podjęcie uchwały w przedmiocie upoważnienia Rady Nadzorczej do uchwalenia tekstu jednolitego zmienionego Statutu Delko S.A. 9) podjęcie uchwały w przedmiocie zmiany Regulaminu Rady Nadzorczej 10) podjęcie uchwały w przedmiocie zmian w Radzie Nadzorczej 11) wolne wnioski 12) zamknięcie obrad. W załączeniu do niniejszego raportu bieżącego, Zarząd Spółki przekazuje: 1) Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzania zawierające: - Informację o dacie, godzinie i miejscu WZA oraz szczegółowy porządek obrad; - Opis procedur dotyczących uczestniczenia w WZA i wykonywania prawa głosu, - Informację o dniu rejestracji uczestnictwa w WZA, - Informację w przedmiocie prawa do uczestniczenia w WZA; - Informację dotyczącą rejestracji WZA - Informację dotyczącą sposobu uzyskania informacji i pełnej dokumentacji dotyczącej WZA; - Adres strony internetowej, na której będą dostępne informacje dotyczące WZA; - Informację o ogólnej licznie akcji w Spółce i liczbie głosów z tych akcji w dniu ogłoszenia o WZA; 2) Projekty uchwał WZA Delko S.A. Informacje dotyczące przedmiotowego Walnego Zgromadzenia Spółki oraz pełny tekst dokumentacji, która ma być przedstawiona Walnemu Zgromadzeniu, w tym projekty uchwał, formularze pozwalające na wykonanie prawa głosu przez pełnomocnika, znajdują się na stronie internetowej Spółki www.delko.com.pl, w zakładce Relacje Inwestorskie/„WZ” oraz w biurze Zarządu Spółki w Śremie, przy ul. Gostyńskiej 51. Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. Nr. 184, poz. 1539 z 2005 r. ze zm.) w związku z § 38 ust. 1 pkt 1 i pkt 3 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (tj. z dnia 27 czerwca 2013 r., Dz.U. z 2014 r. poz. 133) i art. 4021 i 4022 Kodeksu spółek handlowych.
Załączniki
PlikOpis
Ogłoszenie o NWZA DELKO 12.10.2017.pdfOgłoszenie o zwołaniu NWZA 12.10.2017
Projekty uchwał na NWZA Delko 12.10.2017.pdfProjekty uchwał na NWZA 12.10.2017
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
DELKO SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
DELKO S.A.Handel hurtowy (hah)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
63-100Śrem
(kod pocztowy)(miejscowość)
Gostyńska51
(ulica)(numer)
(telefon)(fax)
(e-mail)(www)
785-10-03-396630306168
(NIP)(REGON)
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2017-09-14Dariusz KaweckiPrezes Zarządu
2017-09-14Mirosław Jan DąbrowskiWiceprezes Zarządu
Ogłoszenie o NWZA DELKO 12.10.2017.pdf

Pobierz
Projekty uchwał na NWZA Delko 12.10.2017.pdf

Pobierz