BALTONA S.A. - Powołanie osoby nadzorującej

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 7 / 2015

Data sporządzenia: 2015-02-19

Skrócona nazwa emitenta

BALTONA S.A.

Temat

Powołanie osoby nadzorującej

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd Przedsiębiorstwa Handlu Zagranicznego "Baltona" S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: Emitent) informuje, że w dniu 19 lutego 2015 r. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy (dalej: NWZA) odwołało ze składu Rady Nadzorczej następujące osoby: Pan Choodamani Ayyaswamy – Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej, Pan Simon Forde – Członek Rady Nadzorczej, Pan Wojciech Kruk – Członek Rady Nadzorczej. Jednocześnie w dniu 19 lutego 2015 r. NWZA powołało na Członków Rady Nadzorczej następujące osoby: Pana Harold Gittelmon, Pana Gregory Armstrong, Pana Carlo Bernasconi. Pozostałe informacje wymagane przez § 28 pkt 4, 5 i 6 niżej wymienionego Rozporządzenia, znajdują się w załącznikach do niniejszego raportu. Załącznik nr 1 – informacja dotycząca Pana Harold Gittelmon. Załącznik nr 2 – informacja dotycząca Pana Gregory Armstrong. Załącznik nr 3 – informacja dotycząca Pana Carlo Bernasconi. Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 21 i 22 w zw. z § 27 i § 28 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (t. j. Dz. U. z 2014 r., poz. 133).

Załączniki

Plik Opis

2015_7_Odwołanie i powołanie osoby nadzorującej_załącznik nr 1.pdf Załącznik nr 1 - informacja dotycząca Pana Harold Gittelmon

2015_7_Odwołanie i powołanie osoby nadzorującej_załącznik nr 2.pdf Załącznik nr 2 - informacja dotycząca Pana Gregory Armstrong

2015_7_Odwołanie i powołanie osoby nadzorującej_załącznik nr 3.pdf Załącznik nr 3 - informacja dotycząca Pana Carlo Bernasconi

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLU ZAGRANICZNEGO BALTONA SPÓŁKA AKCYJNA

(pełna nazwa emitenta)

BALTONA S.A. Handel detaliczny (had)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

02-234 Warszawa

(kod pocztowy) (miejscowość)

Działkowa 115

(ulica) (numer)

[phone] [phone]

(telefon) (fax)

(e-mail) (www)

586-010-22-92 000144035

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2015-02-19 Piotr Kazimierski Członek Zarządu Piotr Kazimierski

2015-02-19 Piotr Wilczyński Członek Zarządu Piotr Wilczyński