KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr88/2017
Data sporządzenia:2017-12-12
Skrócona nazwa emitenta
SOHO DEVELOPMENT
Temat
Wniosek akcjonariusza o uzupełnienie porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 03 stycznia 2018 r. Projekty uchwał
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd Soho Development S.A. (“Spółka”) informuje, że w dniu 12 grudnia 2017 r. otrzymał od spółki Aulos 1 sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie („Akcjonariusz’), posiadającej akcje reprezentujące ponad 1/20 tego kapitału, wniosek sformułowany na podstawie art. 401 § 1 Kodeksu spółek handlowych o umieszczenie w porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 03 stycznia 2018 r. następujących punktów porządku obrad: 1) Podjęcie uchwały w sprawie nierozwiązywania Spółki, nieprzenoszenia siedziby Spółki za granicę oraz zmiany statutu Spółki; 2) Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 22 czerwca 2017 r. w sprawie upoważnienia Zarządu do nabycia akcji własnych Spółki w celu umorzenia w zakresie treści § 3 ust. 1 tej Uchwały. Akcjonariusz uzasadnił iż podjęcie uchwały w zaproponowanym powyżej pkt 1, jest konieczne z uwagi na ustalone warunki transakcji sprzedaży przez Spółkę kluczowej nieruchomości „Soho Factory” położonej przy ulicy Mińskiej 25 w Warszawie. Spółka opisała ustalone warunki transakcji w tym zakresie w raporcie bieżącym nr 85/2017 z dnia 12 grudnia 2017 r. W raporcie tym wyjaśniono, iż celem uchwał Walnego Zgromadzenia jest podniesienie wymogów w zakresie uchwały o likwidacji spółki przed końcem 2023r. Istnienie spółki do tej daty w sensie formalnym pozwala Nabywcy ww. nieruchomości kierować ewentualne roszczenia wynikające z Transakcji do Spółki co byłoby niemożliwe w sytuacji jej wcześniejszej likwidacji W zakresie pkt 2, Akcjonariusz uzasadnił iż wskazane jest ewentualne umożliwienie Zarządowi Spółki ustalania ceny skupu akcji własnych z nieco większą elastycznością, w tym powyżej górnego pułapu ceny wskazanego na mocy dotychczasowej treści Uchwały nr 5. Decyzja w tym zakresie należy do akcjonariuszy. Projekty uchwały zgłoszonej przez akcjonariusza w związku z uzupełnieniem porządku obrad stanowią załącznik do niniejszego raportu. Po uzupełnieniu porządku obrad o wskazane wyżej sprawy zgodnie z wnioskiem akcjonariusza, porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 03 stycznia 2018 r. przedstawia się jak poniżej. Szczegółowy porządek obrad: 1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Przyjęcie porządku obrad Walnego Zgromadzenia. 5. Podjęcie uchwały w sprawie umorzenia akcji własnych serii C, obniżenia kapitału zakładowego oraz zmiany statutu Spółki; 6. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia Przewodniczącego Komitetu Audytu. 7. Podjęcia uchwały w sprawie nierozwiązywania Spółki, nieprzenoszenia siedziby Spółki za granicę oraz zmiany statutu Spółki. 8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 22 czerwca 2017 r. w sprawie upoważnienia Zarządu do nabycia akcji własnych Spółki w celu umorzenia, w zakresie treści § 3 ust. 1 tej Uchwały. 9. Zamknięcie Walnego Zgromadzenia.
Załączniki
PlikOpis
Wniosek o uzupelnienie NZWA Soho_projekty uchwał_2017 12 12.pdfProjekty Uchwał
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
SOHO DEVELOPMENT SA
(pełna nazwa emitenta)
SOHO DEVELOPMENTDeveloperska (dev)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
03-808Warszawa
(kod pocztowy)(miejscowość)
Mińska25
(ulica)(numer)
022 323 19 00022 323 19 01
(telefon)(fax)
www.sohodevelopment.pl
(e-mail)(www)
5261029318010964606
(NIP)(REGON)
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2017-12-12Maciej WandzelPrezes Zarządu
2017-12-12Mariusz OmiecińskiCzłonek Zarządu
Wniosek o uzupelnienie NZWA Soho_projekty uchwał_2017 12 12.pdf

Pobierz