| Zarząd spółki pod firmą ABADON REAL ESTATE S.A. z siedzibą w Bielsku – Białej "Emitent" niniejszym informuje, iż zwołał na dzień 13 października 2017 roku Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Emitenta, które rozpocznie się o godzinie 10:00, w Kancelarii Notarialnej Notariusz Anety Kensoń w Bielsku-Białej przy ul. Partyzantów 41, z następującym porządkiem obrad: 1) Otwarcie Walnego Zgromadzenia. 2) Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia, Komisji Skrutacyjnej, inne sprawy organizacyjne. 3) Sporządzenie i sprawdzenie listy obecności. 4) Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. 5) Przedstawienie porządku obrad Walnego Zgromadzenia. 6) Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Statucie Spółki. 7) Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki. 8) Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia zmian w Regulaminie Rady Nadzorczej Spółki. 9) Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej. 10) Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia zasad wynagradzania i wysokości wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej pełniących funkcję członków Komitetu Audytu. 11) Wolne wnioski i sprawy rożne. 12) Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia. W załączeniu do niniejszego Raportu Emitent przekazuje: 1) pełny tekst ogłoszenia o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta wraz z opisem procedur dotyczących uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu i wykonywania prawa głosu oraz; 2) treść projektów uchwał, które mają być przedmiotem obrad Walnego Zgromadzenia. Emitent planuje zmianę: 1) § 12 ust. 5 Statutu, w ten sposób, iż jego dotychczasowe brzmienie: „Co najmniej dwóch członków Rady Nadzorczej powoływanych przez Walne Zgromadzenie powinno być członkami niezależnymi, spełniającymi kryteria określone dla takich członków Rady Nadzorczej w obowiązującym Spółkę zbiorze dobrych praktyk spółek notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.” planuje się zastąpić nowym, następującym brzmieniem: „Co najmniej dwóch członków Rady Nadzorczej powinno być członkami niezależnymi, spełniającymi kryteria niezależności określone w: 1) powszechnie obowiązujących przepisach prawa w szczególności dotyczących biegłych rewidentów, firm audytorskich oraz nadzoru publicznego, 2) zbiorze dobrych praktyk spółek notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., 3) Załączniku II do Zalecenia Komisji Europejskiej z dnia 15 lutego 2005 r. dotyczącym roli dyrektorów niewykonawczych lub będących członkami rady nadzorczej spółek giełdowych i komisji rady (nadzorczej)”. 2) § 15 Statutu, w ten sposób, iż jego dotychczasowe brzmienie: 1. W przypadku, gdy Rada Nadzorcza składa się z co najmniej 6 (sześć) członków, przy Radzie Nadzorczej działa Komitet Audytu. 2. Komitet Audytu konstytuowany jest uchwałą Rady Nadzorczej oraz składa się z co najmniej 3 (trzy) członków wybieranych przez Radę Nadzorczą spośród jej członków. 3. W zakresie wymogów odnoszących się do kwalifikacji oraz cech niezależności członków Komitetu Audytu, a także zadań oraz kompetencji Komitetu Audytu, stosuje się odpowiednie przepisy ustawy z dnia 07 maja 2009 r. o biegłych rewidentach i ich samorządzie, podmiotach uprawnionych do badania sprawozdań finansowych oraz o nadzorze publicznym. 4. W przypadku, gdy Rada Nadzorcza składa się z 5 (pięć) członków, zadania Komitetu Audytu może wykonywać cała Rada Nadzorcza”. planuje się zastąpić nowym, następującym brzmieniem: "1. W Spółce działa Komitet Audytu, który jest stałym komitetem funkcjonującym w ramach Rady Nadzorczej. Członkowie Komitetu Audytu powoływani są przez Radę Nadzorczą spośród jej członków. Powołanie do składu Komitetu Audytu wygasa z chwilą wygaśnięcia madantu członka Rady Nadzorczej powołanego do składu Komitetu Audytu. Rada Nadzorcza może też w każdym czasie odwołać poszczególnych członków Komitetu Audytu z jego składu. 2. Komitet Audytu konstytuowany jest uchwałą Rady Nadzorczej oraz składa się z co najmniej 3 (trzech) członków, w tym Przewodniczącego Komitetu Audytu. Większość członków Komitetu Audytu, w tym jego Przewodniczący, jest niezależna w rozumieniu kryteriów, o których mowa w § 12 ust. 5 Statutu. 3. W zakresie wymogów odnoszących się do kwalifikacji oraz cech niezależności członków Komitetu Audytu, a także zadań oraz kompetencji Komitetu Audytu, stosuje się odpowiednie przepisy aktualnie obowiązującej ustawy regulującej wymagania odnoszące się do komitetu audytu. 4. Komitet Audytu działa w oparciu o Regulamin Komitetu Audytu przyjęty uchwałą Rady Nadzorczej. 5. W przypadku wystąpienia okoliczności wskazanych w obowiązujących przepisach prawa zadania komitetu audytu może wykonywać cała Rada Nadzorcza. Niezbędną w tym zakresie uchwałę podejmuje Walne Zgromadzenie Spółki”. Podstawa prawna: § 38 ust. 1 pkt. 1, 2 i 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim Dz.U. 2009 nr 33 poz. 259 z późn. zm.. | |
