| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |||||||||||
| Raport bieżący nr | 2 | / | 2019 | ||||||||
| Data sporządzenia: | 2019-06-07 | ||||||||||
| Skrócona nazwa emitenta | |||||||||||
| SOVEREIGN CAPITAL S.A. | |||||||||||
| Temat | |||||||||||
| Nowy porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Sovereign Capital S.A. | |||||||||||
| Podstawa prawna | |||||||||||
| Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | |||||||||||
| Treść raportu: | |||||||||||
| Zarząd spółki Sovereign Capital S.A. ("Spółka") informuje iż otrzymał żądanie złożone na podstawie art. 401 § 1 KSH przez akcjonariuszy spółki – p. Roberta Jędrzejowskiego oraz spółkę Fernik Holdings Limited posiadających łącznie ponad 20% w kapitale zakładowym, umieszczenia następujących spraw w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 28 czerwca 2019 r.: 1. Odwołanie członków Rady Nadzorczej obecnej kadencji. 2. Ustalenie liczby członków Rady Nadzorczej nowej kadencji. 3. Powołanie członków Rady Nadzorczej nowej kadencji. Uwzględniając to żądanie Spółka dokonuje zmiany porządku obrad, który przyjmuje brzmienie: 1. Otwarcie Zgromadzenia 2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia i stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia 3. Przyjęcie porządku obrad 4. Rozpatrzenie jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki oraz sprawozdania z działalności za rok obrotowy obejmujący okres od dnia 01.01.2018 r. do dnia 31.12.2018 r. 5. Podjęcie uchwał w sprawach: a) Zatwierdzenie jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy obejmujący okres od dnia 01.01.2018 r. do dnia 31.12.2018 r. b) Zatwierdzenie sprawozdania z działalności za rok obrotowy obejmujący okres od dnia 01.01.2018 r. do dnia 31.12.2018 r. c) Pokrycia straty za rok obrotowy obejmujący okres od dnia 01.01.2018 r. do dnia 31.12.2018 r. d) Udzielenie absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonywania przez nich obowiązków w roku obrotowym obejmującym okres od dnia 01.01.2018 r. do dnia 31.12.2018 r. e) Udzielenie absolutorium członkom zarządu Spółki z wykonywania przez nich obowiązków w roku obrotowym roku obrotowym obejmującym okres od dnia 01.01.2018 r. do dnia 31.12.2018 r. 6. Odwołanie członków Rady Nadzorczej obecnej kadencji 7. Ustalenie liczby członków Rady Nadzorczej nowej kadencji 8. Powołanie członków Rady Nadzorczej nowej kadencji 9. Zamknięcie posiedzenia Projekty uchwał do dodanych punktów porządku obrad (oznaczone tłustym drukiem) przesłane przez akcjonariuszy stanowią załącznik do raportu. | |||||||||||
| Załączniki | |||||||||||
| Plik | Opis | ||||||||||
| projekty uchwał.pdf | |||||||||||
| MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |||
| SOVEREIGN CAPITAL SPÓŁKA AKCYJNA | |||||||||||||
| (pełna nazwa emitenta) | |||||||||||||
| SOVEREIGN CAPITAL S.A. | Usługi inne (uin) | ||||||||||||
| (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | ||||||||||||
| 02-001 | Warszawa | ||||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | ||||||||||||
| Al. Jerozolimskie | 85/21 | ||||||||||||
| (ulica) | (numer) | ||||||||||||
| (telefon) | (fax) | ||||||||||||
| [email protected] | www.sovereign.pl | ||||||||||||
| (e-mail) | (www) | ||||||||||||
| 5361704110 | 017518063 | ||||||||||||
| (NIP) | (REGON) | ||||||||||||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2019-06-07 | Robert Jędrzejowski | Prezes Zarządu | |||
| 2019-06-07 | Piotr Witkowski | Członek Zarządu | |||
projekty uchwał.pdf
