SFINKS POLSKA S.A. - Żądanie akcjonariusza dotyczące wprowadzenia do porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia dodatkowego punktu i złożenie projektów uchwał

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 25 / 2018

Data sporządzenia: 2018-05-25

Skrócona nazwa emitenta

SFINKS POLSKA S.A.

Temat

Żądanie akcjonariusza dotyczące wprowadzenia do porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia dodatkowego punktu i złożenie projektów uchwał

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 24/2018 z dnia 18 maja 2018 r. w sprawie zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Sfinks Polska S.A. na dzień 15 czerwca 2018 r. (Zwyczajne Walne Zgromadzenie), Zarząd Sfinks Polska S.A. z siedzibą w Piasecznie („Sfinks”, „Spółka”) informuje, iż w dniu 25 maja 2018 r. Spółka otrzymała od uprawnionego akcjonariusza – Pana Sylwestra Cacka („Akcjonariusz”) działającego na podstawie art. 401§1 Kodeksu spółek handlowych żądanie dotyczące wprowadzenia dodatkowego punktu do planowanego porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, poprzez uzupełnienie porządku obrad ZWZ o jeden nowy punkt o następującym brzmieniu: Podjęcie uchwał w sprawie Rady Nadzorczej: I.odwołanie członków Rady Nadzorczej II.ustalenie liczby członków Rady Nadzorczej III.powołanie członków Rady Nadzorczej . Akcjonariusz przedstawił w tym zakresie projekty uchwał. W związku z powyższym Zarząd Spółki podjął decyzję o wprowadzeniu zmian do pierwotnie planowanego porządku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, który aktualnie przedstawia się następująco: Porządek obrad: 1.Otwarcie obrad. 2.Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. 3.Sporządzenie listy obecności. 4.Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz zdolności do podejmowania uchwał. 5.Przyjęcie porządku obrad Walnego Zgromadzenia. 6.Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej. 7.Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy trwający 01.01.2017 r. do 31.12.2017 r. oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok obrotowy trwający od 01.01.2017 r. do 31.12.2017 r. 8.Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Sfinks Polska S.A. w roku obrotowym trwającym od 01.01.2017 r. do 31.12.2017 r. zawierającego ujawnienia wymagane dla Sprawozdania Zarządu z działalności Sfinks Polska S.A. 9.Przyjęcie sprawozdania Rady Nadzorczej za rok obrotowy trwający od 01.01.2017 r. do 31.12.2017 r. 10.Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków. 11.Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków. 12.Podjęcie uchwały o pokryciu straty. 13.Podjęcie uchwały dotyczącej dalszego istnienia Spółki w trybie art. 397 k.s.h 14.Podjęcie uchwał w sprawie Rady Nadzorczej: I.odwołanie członków Rady Nadzorczej II. ustalenie liczby członków Rady Nadzorczej III. powołanie członków Rady Nadzorczej 15.Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia W załączeniu Zarząd Spółki przekazuje projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie uzupełnione o zaproponowane przez Akcjonariusza uchwały dotyczące wprowadzonego nowego punktu 14 porządku obrad „Podjęcie uchwał w sprawie zmiany Rady Nadzorczej." Szczegółowa podstawa prawna: § 19 ust. 1 pkt. 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych […].

Załączniki

Plik Opis

Załacznik nr 1 do rb 25_2018.pdf Projekty uchwał ZWZ uwzgledniające żądanie akcjonariusza dot. wprowadzenia do porządku obrad ZWZ dodatkowego punktu i projekty uchwał

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

SFINKS POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA

(pełna nazwa emitenta)

SFINKS POLSKA S.A. Usługi inne (uin)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

05-500 Piaseczno

(kod pocztowy) (miejscowość)

Świętojańska 5a

(ulica) (numer)

[phone] [phone]

(telefon) (fax)

[email protected] www.sfinks.pl

(e-mail) (www)

7251752913 472247798

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2018-05-25 SŁAWOMIR PAWŁOWSKI WIICEPREZES ZARZĄDU

2018-05-25 JACEK KUŚ WICEPREZES ZARZĄDU