ELEKTRIM - Ogłoszenie zmian w porządu obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Elektrim S.A.

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 4 / 2019

Data sporządzenia: 2019-06-07

Skrócona nazwa emitenta

ELEKTRIM

Temat

Ogłoszenie zmian w porządu obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Elektrim S.A.

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd Elektrim S.A. w Warszawie („Spółka”), działając na podstawie art. 401 § 2 Kodeksu spółek handlowych, w związku z wnioskiem akcjonariusza, spółki Bithell Holdings Limited z siedzibą na Cyprze, otrzymanym w dniu 6 czerwca 2019 roku, złożonym w trybie art. 401 § 1 Kodeksu spółek handlowych i § 12 ust. 3 i 4 Statutu Spółki, o umieszczenie spraw w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Elektrim S.A. zwołanego na dzień 27 czerwca 2019 roku na godz. 10.00 w siedzibie Spółki w Warszawie przy ul. Pańskiej 77/79, ogłasza rozszerzony i zmieniony porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia: 1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia; 2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia; 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał; 4. Przyjęcie porządku obrad; 5. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Elektrim S.A. oraz sprawozdania finansowego Elektrim S.A. za rok obrotowy od 01.01.2018r. do 31.12.2018r.; 6. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Elektrim S.A. oraz sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Elektrim S.A. za rok obrotowy od 01.01.2018r. do 31.12.2018r.; 7. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej za rok obrotowy od 01.01.2018r. do 31.12.2018r.; 8. Podjęcie uchwał w sprawach: a. zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Elektrim S.A. oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy od 01.01.2018r. do 31.12.2018r.; b. zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Elektrim S.A. oraz sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Elektrim S.A. za rok obrotowy od 01.01.2018r. do 31.12.2018r.; c. zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za rok obrotowy od 01.01.2018r. do 31.12.2018r.; d. pokrycia straty za 2018 rok; e. udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonywania obowiązków w 2018 roku; f. udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonywania obowiązków w 2018 roku; 8’. Podjęcie uchwały w przedmiocie skreślenia z porządku obrad Walnego Zgromadzenia Spółki punktów 9-12; 9. Podjęcie uchwały w przedmiocie upoważnienia zarządu Spółki do wykonywania wszelkich działań celem cofnięcia skutków prawnych i gospodarczych transakcji objęcia 50,007% udziałów w Pantanomo Ltd. z siedzibą w Nikozji przez ToBe Investments Ltd w zamian za wkład pieniężny w wysokości 430.129.000,00 zł; 10. Podjęcie uchwały w przedmiocie upoważnienia zarządu Spółki do wykonywania wszelkich działań celem cofnięcia niekorzystnych dla Spółki skutków prawnych i gospodarczych transakcji odkupienia w dniach 22 i 23 czerwca 2014 r. 20.195.076 akcji spółki pod firmą Zespół Elektrowni Pątnów-Adamów­Konin S.A. z siedzibą w Koninie przez Embud sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie od firmy Polsat Media B.V. z siedzibą w Amsterdamie za kwotę 584.849.400,96 zł; 11. Podjęcie uchwały w przedmiocie upoważnienia zarządu Spółki do wykonywania wszelkich działań celem zgłoszenia roszczeń wobec DGA Audyt sp. z o. o. związanych z nienależytym wykonaniem umowy z dnia 28 maja 2018 r. w przedmiocie sporządzenia raportu z wyceny wartości Spółki z uwzględnieniem podmiotów podporządkowanych; 12. Podjęcie uchwały w przedmiocie powołania nowego dodatkowego członka rady nadzorczej Spółki; 13. Podjęcie uchwały w przedmiocie uchylenia uchwały nr 11 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 7 stycznia 2019 r. w sprawie dopuszczenia i wprowadzenia dotychczasowych akcji Spółki do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. 14. Zamknięcie obrad Zgromadzenia.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

ELEKTRIM SA

(pełna nazwa emitenta)

ELEKTRIM Telekomunikacja (tel)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

00-834 Warszawa

(kod pocztowy) (miejscowość)

ul. Pańska 77/79

(ulica) (numer)

432 88 01 432 87 50

(telefon) (fax)

[email protected] www.elektrim.pl

(e-mail) (www)

526-020-77-46 000144058

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2019-06-07 Wojciech Piskorz Iwona Tabakiernik-Wysłocka Prezes Zarządu Członek Zarządu