KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr7/2017
Data sporządzenia:2017-01-10
Skrócona nazwa emitenta
HERKULES S.A.
Temat
Zmiany w porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Herkules S.A. zwołanego na 03 lutego 2017 roku
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd Herkules S.A. (dalej jako „Emitent”) informuje o otrzymaniu w dniu 09 stycznia 2017 roku od Nationale-Nederlanden Otwartego Funduszu Emerytalnego z siedzibą w Warszawie, jako akcjonariusza posiadającego ponad jedną dwudziestą kapitału zakładowego Herkules S.A., wniosku o uzupełnienie porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na 03 lutego 2017 roku wraz z projektami uchwał dotyczących proponowanych punktów porządku obrad. Wniosek akcjonariusza dotyczy umieszczenia w porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia następującego punktu: 1.Dokonanie zmian w składzie osobowym Rady Nadzorczej. W związku z powyższym Zarząd ogłasza zmieniony porządek obrad, w którym dodaje się punkt numer 7 o następującym brzmieniu: 7. Dokonanie zmian w składzie osobowym Rady Nadzorczej. W związku z powyższym dotychczasowe punkty porządku obrad od numeru 7 do 13 otrzymują numery od 8 do 14. Zmieniony porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 03 lutego 2017 roku jest następujący: 1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 3. Sporządzenie i wyłożenie listy obecności. 4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. 5. Podjęcie uchwały w sprawie odstąpienia od wyboru Komisji Skrutacyjnej ze względu na głosowanie przy pomocy komputerowego systemu oddawania i obliczania głosów. 6. Przyjęcie porządku obrad. 7. Dokonanie zmian w składzie osobowym Rady Nadzorczej. 8. Odwołanie członka Rady Nadzorczej. 9. Powołanie członka Rady Nadzorczej. 10. Podjęcie uchwały w przedmiocie zmiany wysokości kapitału rezerwowego i użycia kapitału rezerwowego na sfinansowanie nabycia przez Spółkę akcji własnych. 11. Podjęcie uchwały w przedmiocie zmiany upoważnienia Zarządu do nabycia akcji własnych Spółki i zasad nabywania akcji własnych Spółki. 12. Podjęcie uchwały w przedmiocie przeniesienia z kapitału zapasowego środków niezbędnych na pokrycie ceny nabycia akcji własnych Spółki. 13. Podjęcie uchwały w sprawie poniesienia kosztów zwołania i odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 14. Zamknięcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. W załączeniu przedłożone przez akcjonariusza projekty uchwał dotyczące punktu wprowadzonego do porządku obrad. Podstawa prawna: § 38 ust. 1 pkt 1 i 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.
Załączniki
PlikOpis
Załącznik - projekty uchwał w ramach zmienionego porządku obrad.pdfProjekty uchwał w ramach zmienionego porządku obrad
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
HERKULES Spółka Akcyjna
(pełna nazwa emitenta)
HERKULES S.A.Budownictwo (bud)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
03-236Warszawa
(kod pocztowy)(miejscowość)
Annopol5
(ulica)(numer)
22 519 44 4422 519 44 45
(telefon)(fax)
[email protected]www.gastel-zurawie.pl
(e-mail)(www)
9512032166017433674
(NIP)(REGON)
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2017-01-10Grzegorz ŻółcikPrezes Zarządu
2017-01-10Tomasz KwiecińskiWiceprezes Zarządu
Załącznik - projekty uchwał w ramach zmienionego porządku obrad.pdf

Pobierz