| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |||||||||||
| Raport bieżący nr | 7 | / | 2017 | ||||||||
| Data sporządzenia: | 2017-01-10 | ||||||||||
| Skrócona nazwa emitenta | |||||||||||
| HERKULES S.A. | |||||||||||
| Temat | |||||||||||
| Zmiany w porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Herkules S.A. zwołanego na 03 lutego 2017 roku | |||||||||||
| Podstawa prawna | |||||||||||
| Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | |||||||||||
| Treść raportu: | |||||||||||
| Zarząd Herkules S.A. (dalej jako „Emitent”) informuje o otrzymaniu w dniu 09 stycznia 2017 roku od Nationale-Nederlanden Otwartego Funduszu Emerytalnego z siedzibą w Warszawie, jako akcjonariusza posiadającego ponad jedną dwudziestą kapitału zakładowego Herkules S.A., wniosku o uzupełnienie porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na 03 lutego 2017 roku wraz z projektami uchwał dotyczących proponowanych punktów porządku obrad. Wniosek akcjonariusza dotyczy umieszczenia w porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia następującego punktu: 1.Dokonanie zmian w składzie osobowym Rady Nadzorczej. W związku z powyższym Zarząd ogłasza zmieniony porządek obrad, w którym dodaje się punkt numer 7 o następującym brzmieniu: 7. Dokonanie zmian w składzie osobowym Rady Nadzorczej. W związku z powyższym dotychczasowe punkty porządku obrad od numeru 7 do 13 otrzymują numery od 8 do 14. Zmieniony porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 03 lutego 2017 roku jest następujący: 1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 3. Sporządzenie i wyłożenie listy obecności. 4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. 5. Podjęcie uchwały w sprawie odstąpienia od wyboru Komisji Skrutacyjnej ze względu na głosowanie przy pomocy komputerowego systemu oddawania i obliczania głosów. 6. Przyjęcie porządku obrad. 7. Dokonanie zmian w składzie osobowym Rady Nadzorczej. 8. Odwołanie członka Rady Nadzorczej. 9. Powołanie członka Rady Nadzorczej. 10. Podjęcie uchwały w przedmiocie zmiany wysokości kapitału rezerwowego i użycia kapitału rezerwowego na sfinansowanie nabycia przez Spółkę akcji własnych. 11. Podjęcie uchwały w przedmiocie zmiany upoważnienia Zarządu do nabycia akcji własnych Spółki i zasad nabywania akcji własnych Spółki. 12. Podjęcie uchwały w przedmiocie przeniesienia z kapitału zapasowego środków niezbędnych na pokrycie ceny nabycia akcji własnych Spółki. 13. Podjęcie uchwały w sprawie poniesienia kosztów zwołania i odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 14. Zamknięcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. W załączeniu przedłożone przez akcjonariusza projekty uchwał dotyczące punktu wprowadzonego do porządku obrad. Podstawa prawna: § 38 ust. 1 pkt 1 i 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim. | |||||||||||
| Załączniki | |||||||||||
| Plik | Opis | ||||||||||
| Załącznik - projekty uchwał w ramach zmienionego porządku obrad.pdf | Projekty uchwał w ramach zmienionego porządku obrad | ||||||||||
| MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |||
| HERKULES Spółka Akcyjna | |||||||||||||
| (pełna nazwa emitenta) | |||||||||||||
| HERKULES S.A. | Budownictwo (bud) | ||||||||||||
| (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | ||||||||||||
| 03-236 | Warszawa | ||||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | ||||||||||||
| Annopol | 5 | ||||||||||||
| (ulica) | (numer) | ||||||||||||
| 22 519 44 44 | 22 519 44 45 | ||||||||||||
| (telefon) | (fax) | ||||||||||||
| [email protected] | www.gastel-zurawie.pl | ||||||||||||
| (e-mail) | (www) | ||||||||||||
| 9512032166 | 017433674 | ||||||||||||
| (NIP) | (REGON) | ||||||||||||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2017-01-10 | Grzegorz Żółcik | Prezes Zarządu | |||
| 2017-01-10 | Tomasz Kwieciński | Wiceprezes Zarządu | |||
Załącznik - projekty uchwał w ramach zmienionego porządku obrad.pdf
