DENT-A-MEDICAL S.A. - Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Denta-a-Medical S.A. wraz z projektami uchwał.

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 12 / 2017

Data sporządzenia: 2017-12-16

Skrócona nazwa emitenta

DENT-A-MEDICAL S.A.

Temat

Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Denta-a-Medical S.A. wraz z projektami uchwał.

Podstawa prawna

Inne uregulowania

Treść raportu:

Zarząd spółki pod firmą Denta-a-Medical Spółka Akcyjna działając na podstawie na podstawie art. 399 § 1 oraz art. 4021 i 4022 Kodeksu spółek handlowych zwołuje na dzień 12 stycznia 2018 roku na godzinę 9:00 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które odbędzie się w lokalu Kancelarii Notarialnej notariusza Piotra Tomaszka, w Krakowie (kod pocztowy: 31-128), przy ulicy Karmelickiej 36/3. Zarząd spółki pod firmą Denta-a-Medical Spółka Akcyjna działając na podstawie na podstawie art. 399 § 1 oraz art. 4021 i 4022 Kodeksu spółek handlowych zwołuje na dzień 12 stycznia 2018 roku na godzinę 9:00 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które odbędzie się w lokalu Kancelarii Notarialnej notariusza Piotra Tomaszka, w Krakowie (kod pocztowy: 31-128), przy ulicy Karmelickiej 36/3. Proponowany porządek obrad: 1. Otwarcie obrad. 2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia tajności głosowania dotyczącego wyboru komisji skrutacyjnej powoływanej przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie. 5. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru komisji skrutacyjnej. 6. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad. 7. Podjęcie uchwały w sprawie scalenia (połączenia) akcji, upoważnienia Zarządu Spółki do podejmowania czynności z tym związanych oraz zmiany Statutu Spółki. 8. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej Spółki do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki. 9. Wolne wnioski. 10. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia. W załączeniu pełna treść ogłoszenia o Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki, projekty uchwał, informacja o ogólnej liczbie akcji i liczbie głosów z tych akcji w Spółce, wzory pełnomocnictw oraz wzory formularzy wykonywania prawa głosu przez pełnomocników.

Załączniki

Plik Opis

NWZA DAM_2018.01.12_formularz-do-wykonywania-prawa-głosu-przez-pełnomocnika.pdf Formularz dla pełnomocnika

NWZA DAM_2018.01.12_liczba akcji w dniu zwołania NWZA.pdf Liczba akcji

NWZA DAM_2018.01.12_ogłoszenie dent-a-medical_.pdf Ogłoszenie

NWZA DAM_2018.01.12_pełnomocnictwo udzielane przez osoby fizyczne.pdf Pełnomocnictwo

NWZA DAM_2018.01.12_pełnomocnictwo udzielone przez osoby prawne i spółki osobowe.pdf Pełnomocnictwo

NWZA DAM_2018.01.12_projekty uchwał.pdf Projekty uchwał

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

DENT-A-MEDICAL SPÓLKA AKCYJNA

(pełna nazwa emitenta)

DENT-A-MEDICAL S.A. Usługi inne (uin)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

35-307 Rzeszów

(kod pocztowy) (miejscowość)

Al. Armii Krajowej 4A/105

(ulica) (numer)

[phone] [phone]

(telefon) (fax)

[email protected] www.dent-a-medical.com

(e-mail) (www)

894-283-44-59 020073934

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2017-12-16 Adam Warżała Prezes Zarządu