mBank - XXX ZWZ mBanku S.A. – podjęte uchwały - uzupełnienie

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 24 / 2017

Data sporządzenia:

Skrócona nazwa emitenta

mBank

Temat

XXX ZWZ mBanku S.A. – podjęte uchwały - uzupełnienie

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

W nawiązaniu do raportu bieżącego 20/2017 z dnia 30 marca 2017 r. Zarząd spółki mBank S.A. (Bank) informuje, że XXX Zwyczajne Walne Zgromadzenie Banku podjęło także następujące uchwały porządkowe: - w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia: Na przewodniczącego Zgromadzenia powołuje się Pana Gabriela Wujka. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 36 864 362 akcji, co stanowi 87,19 % kapitału zakładowego. Łączna liczba ważnych głosów: 36 864 362 w tym: głosów "za": 34 956 102, głosów "przeciw": 0, głosów "wstrzymujących się": 1 908 260. - w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej: Powołuje się Komisję Skrutacyjną w składzie: 1/ Magdalena Berne, 2/ Marta Żbikowska - Michalik, 3/ Dominik Szepietowski. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 36 864 462 akcji, co stanowi 87,19 % kapitału zakładowego. Łączna liczba ważnych głosów: 36 864 462 w tym: głosów "za": 34 956 202, głosów "przeciw": 0, głosów "wstrzymujących się": 1 908 260. - w sprawie zmiany kolejności realizacji porządku obrad Przedmiotem głosowania była zmiana kolejności realizacji porządku obrad polegająca na tym, że uchwała znajdująca się w punkcie 8 podpunkt 45 porządku obrad, w sprawie zmiany Statutu mBanku S.A. i upoważnienia Zarządu mBanku S.A. do podwyższenia kapitału zakładowego mBanku S.A. w ramach kapitału docelowego wraz z możliwością wyłączenia przez Zarząd prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy mBanku S.A. w całości lub części za zgodą Rady Nadzorczej mBanku S.A., została przesunięta do punktu 8 podpunkt 51 porządku obrad. W rezultacie odpowiedniej zmianie uległa numeracja uchwał przedstawianych do rozpatrzenia walnemu zgromadzeniu, tj. projekty uchwał o numerach 46-51 otrzymały numery 45-50, a projekt uchwały nr 45 stał się projektem nr 51. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 36 864 462 akcji, co stanowi 87,19 % kapitału zakładowego. Łączna liczba ważnych głosów: 36 864 462 w tym: głosów "za": 33 082 997, głosów "przeciw": 0, głosów "wstrzymujących się": 3 781 465.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

mBank SA

(pełna nazwa emitenta)

mBank Banki (ban)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

00-950 WARSZAWA

(kod pocztowy) (miejscowość)

SENATORSKA 18

(ulica) (numer)

829-00-00 829-00-33

(telefon) (fax)

www.mbank.pl

(e-mail) (www)

526-021-50-88 001254524

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2017-03-31 Maciej Mołdawa Zastępca Dyrektora Departamentu Compliance