| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |||||||||||
| Raport bieżący nr | 43 | / | 2017 | ||||||||
| Data sporządzenia: | 2017-09-26 | ||||||||||
| Skrócona nazwa emitenta | |||||||||||
| PROJPRZEM | |||||||||||
| Temat | |||||||||||
| Zgłoszenie przez Akcjonariusza propozycji uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołane na dzień 28.09.2017 r. | |||||||||||
| Podstawa prawna | |||||||||||
| Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | |||||||||||
| Treść raportu: | |||||||||||
| Zarząd PROJPRZEM S.A. z siedzibą w Bydgoszczy (dalej Spółka) informuje, że w dniu dzisiejszym do Spółki wpłynęło zgłoszenie spółki Grupa Kapitałowa IMMOBILE S.A. z siedzibą w Bydgoszczy - akcjonariusza spółki złożone w trybie przewidzianym w art. 401 §4 ksh, zawierające propozycje projektów uchwał w ramach punktu 7 oraz 8 porządku obrad, który określono w ogłoszeniu o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień 28.09.2017r. Akcjonariusz zaproponował następujące projekty uchwał w ramach pkt. 7 porządku obrad dotyczącego zmian w Statucie Spółki: Uchwała Nr .... Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia PROJPRZEM Spółka Akcyjna z siedzibą w Bydgoszczy („Spółka”) z dnia 28 września 2017 r. w sprawie: zmiany § 1 ust 1 statutu Spółki § 1 Walne Zgromadzenie PROJPRZEM S.A. postanawia zmienić § 1 ust 1 Statutu poprzez nadanie mu następującego nowego brzmienia: 1. Nazwa Spółki brzmi: PROJPRZEM MAKRUM Spółka Akcyjna. Spółka może używać skrótu nazwy: PROJPRZEM MAKRUM S.A. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia zarejestrowania zmiany Statutu w Krajowym Rejestrze Sądowym. Uchwała Nr .... Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia PROJPRZEM Spółka Akcyjna z siedzibą w Bydgoszczy („Spółka”) z dnia 28 września 2017 r. w sprawie: zmiany § 11 statutu Spółki § 1 Walne Zgromadzenie PROJPRZEM S.A. postanawia zmienić § 11 Statutu poprzez nadanie mu następującego nowego brzmienia: § 11. Wyboru biegłego rewidenta badającego sprawozdanie finansowe według zasad określanych ustawą o rachunkowości dokonuje Rada Nadzorcza Spółki. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia zarejestrowania zmiany Statutu w Krajowym Rejestrze Sądowym. Uchwała Nr .... Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia PROJPRZEM Spółka Akcyjna z siedzibą w Bydgoszczy („Spółka”) z dnia 28 września 2017 r. w sprawie: zmiany § 22 statutu Spółki § 1 Walne Zgromadzenie PROJPRZEM S.A. postanawia zmienić § 22 Statutu poprzez nadanie mu następującego nowego brzmienia: § 22. W sprawach nie uregulowanych statutem mają zastosowanie przepisy Kodeksu Spółek Handlowych oraz regulaminy Walnego Zgromadzenia, Rady Nadzorczej i Zarządu Spółki. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia zarejestrowania zmiany Statutu w Krajowym Rejestrze Sądowym. Dotychczasowe brzmienie zapisów Statutu, których dotyczą zmiany: § 1. 1. Nazwa Spółki brzmi: „PROJPRZEM” Spółka Akcyjna. Spółka może używać skrótu nazwy: „PROJPRZEM” S.A. § 11. Wyboru biegłego rewidenta badającego sprawozdanie finansowe według zasad określanych ustawą o rachunkowości dokonuje Rada Nadzorcza "Projprzem" S.A. § 22. W sprawach nie uregulowanych statutem mają zastosowanie przepisy Kodeksu Spółek Handlowych oraz regulaminy Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy, Rady Nadzorczej i Zarządu PROJPRZEM - S.A. Jednocześnie w związku z powyższymi propozycjami zmian w Statucie Akcjonariusz zgłosił propozycję zmiany uchwały w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu, w ramach punktu 8 ogłoszonego porządku obrad uwzględniającego powyższe zmiany w Statucie Spółki. Zgłoszony przez Akcjonariusza tekst jednolity Statutu stanowi załącznik do niniejszego raportu. | |||||||||||
| Załączniki | |||||||||||
| Plik | Opis | ||||||||||
| 2017.09.26_Statut PROJPRZEM MAKRUM tekst jednolity.pdf | zgłoszony przez Akcjonariusza tekst jednolity Statutu Spółki | ||||||||||
| MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |||
| PROJPRZEM SA | |||||||||||||
| (pełna nazwa emitenta) | |||||||||||||
| PROJPRZEM | Budownictwo (bud) | ||||||||||||
| (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | ||||||||||||
| 85-029 | Bydgoszcz | ||||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | ||||||||||||
| ul. Bernardyńska | 13 | ||||||||||||
| (ulica) | (numer) | ||||||||||||
| 0-52 376 74 00 | 052 376 74 03 | ||||||||||||
| (telefon) | (fax) | ||||||||||||
| [email protected] | www.projprzem.com | ||||||||||||
| (e-mail) | (www) | ||||||||||||
| 554-023-40-98 | 002524300 | ||||||||||||
| (NIP) | (REGON) | ||||||||||||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2017-09-26 | Piotr Szczeblewski | Prezes Zarządu | |||
| 2017-09-26 | Dariusz Szczechowski | Wiceprezes Zarządu | |||
2017.09.26_Statut PROJPRZEM MAKRUM tekst jednolity.pdf
