PROJPRZEM - Zgłoszenie przez Akcjonariusza propozycji uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołane na dzień 28.09.2017 r.

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 43 / 2017

Data sporządzenia: 2017-09-26

Skrócona nazwa emitenta

PROJPRZEM

Temat

Zgłoszenie przez Akcjonariusza propozycji uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołane na dzień 28.09.2017 r.

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd PROJPRZEM S.A. z siedzibą w Bydgoszczy (dalej Spółka) informuje, że w dniu dzisiejszym do Spółki wpłynęło zgłoszenie spółki Grupa Kapitałowa IMMOBILE S.A. z siedzibą w Bydgoszczy - akcjonariusza spółki złożone w trybie przewidzianym w art. 401 §4 ksh, zawierające propozycje projektów uchwał w ramach punktu 7 oraz 8 porządku obrad, który określono w ogłoszeniu o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień 28.09.2017r. Akcjonariusz zaproponował następujące projekty uchwał w ramach pkt. 7 porządku obrad dotyczącego zmian w Statucie Spółki: Uchwała Nr .... Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia PROJPRZEM Spółka Akcyjna z siedzibą w Bydgoszczy („Spółka”) z dnia 28 września 2017 r. w sprawie: zmiany § 1 ust 1 statutu Spółki § 1 Walne Zgromadzenie PROJPRZEM S.A. postanawia zmienić § 1 ust 1 Statutu poprzez nadanie mu następującego nowego brzmienia: 1. Nazwa Spółki brzmi: PROJPRZEM MAKRUM Spółka Akcyjna. Spółka może używać skrótu nazwy: PROJPRZEM MAKRUM S.A. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia zarejestrowania zmiany Statutu w Krajowym Rejestrze Sądowym. Uchwała Nr .... Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia PROJPRZEM Spółka Akcyjna z siedzibą w Bydgoszczy („Spółka”) z dnia 28 września 2017 r. w sprawie: zmiany § 11 statutu Spółki § 1 Walne Zgromadzenie PROJPRZEM S.A. postanawia zmienić § 11 Statutu poprzez nadanie mu następującego nowego brzmienia: § 11. Wyboru biegłego rewidenta badającego sprawozdanie finansowe według zasad określanych ustawą o rachunkowości dokonuje Rada Nadzorcza Spółki. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia zarejestrowania zmiany Statutu w Krajowym Rejestrze Sądowym. Uchwała Nr .... Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia PROJPRZEM Spółka Akcyjna z siedzibą w Bydgoszczy („Spółka”) z dnia 28 września 2017 r. w sprawie: zmiany § 22 statutu Spółki § 1 Walne Zgromadzenie PROJPRZEM S.A. postanawia zmienić § 22 Statutu poprzez nadanie mu następującego nowego brzmienia: § 22. W sprawach nie uregulowanych statutem mają zastosowanie przepisy Kodeksu Spółek Handlowych oraz regulaminy Walnego Zgromadzenia, Rady Nadzorczej i Zarządu Spółki. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia zarejestrowania zmiany Statutu w Krajowym Rejestrze Sądowym. Dotychczasowe brzmienie zapisów Statutu, których dotyczą zmiany: § 1. 1. Nazwa Spółki brzmi: „PROJPRZEM” Spółka Akcyjna. Spółka może używać skrótu nazwy: „PROJPRZEM” S.A. § 11. Wyboru biegłego rewidenta badającego sprawozdanie finansowe według zasad określanych ustawą o rachunkowości dokonuje Rada Nadzorcza "Projprzem" S.A. § 22. W sprawach nie uregulowanych statutem mają zastosowanie przepisy Kodeksu Spółek Handlowych oraz regulaminy Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy, Rady Nadzorczej i Zarządu PROJPRZEM - S.A. Jednocześnie w związku z powyższymi propozycjami zmian w Statucie Akcjonariusz zgłosił propozycję zmiany uchwały w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu, w ramach punktu 8 ogłoszonego porządku obrad uwzględniającego powyższe zmiany w Statucie Spółki. Zgłoszony przez Akcjonariusza tekst jednolity Statutu stanowi załącznik do niniejszego raportu.

Załączniki

Plik Opis

2017.09.26_Statut PROJPRZEM MAKRUM tekst jednolity.pdf zgłoszony przez Akcjonariusza tekst jednolity Statutu Spółki

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

PROJPRZEM SA

(pełna nazwa emitenta)

PROJPRZEM Budownictwo (bud)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

85-029 Bydgoszcz

(kod pocztowy) (miejscowość)

ul. Bernardyńska 13

(ulica) (numer)

0-52 376 74 00 052 376 74 03

(telefon) (fax)

[email protected] www.projprzem.com

(e-mail) (www)

554-023-40-98 002524300

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2017-09-26 Piotr Szczeblewski Prezes Zarządu

2017-09-26 Dariusz Szczechowski Wiceprezes Zarządu