| Zarząd Spółki Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych „Plast-Box" S.A. (Spółka) przekazuje treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki, które odbyło się w dniu 29 maja 2018 roku w siedzibie Spółki w Słupsku (76-200) przy ul. Lutosławskiego 17a oraz informacje na temat każdej uchwały w zakresie liczby akcji, z których oddano ważne głosy, oraz procentowego udziału tychże akcji w kapitale zakładowym, łączną liczbę ważnych głosów, w tym liczbę głosów „za”, „przeciw” i „wstrzymujących się”. UCHWAŁA NR 1/2018 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych „PLAST-BOX” S.A. z siedzibą w Słupsku (dalej Spółka) z dnia 29 maja 2018 roku w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Niniejszym, działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 4 Regulaminu Walnego Zgromadzenia, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia: § 1 Dokonać wyboru na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Przetwórstwa Tworzyw Sztucznych "Plast-Box" S.A. odbywającego się w dniu 29 maja 2018 r. Pana Dariusza Głażewskiego. § 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. W głosowaniu tajnym z 15.997.025 akcji stanowiących 38,14% kapitału zakładowego oddano 15.997.065 ważnych głosów w tym: 15.997.065 głosów „za” 0 głosów „przeciw” 0 głosów „wstrzymujących się”. UCHWAŁA NR 2/2018 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych „PLAST-BOX” S.A. z siedzibą w Słupsku (dalej Spółka) z dnia 29 maja 2018 roku w sprawie rezygnacji z wyboru Komisji Skrutacyjnej Niniejszym, działając na podstawie § 6 pkt 8 Regulaminu Walnego Zgromadzenia, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia: § 1 Odstąpić od wyboru Komisji Skrutacyjnej na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu odbywającym się w dniu 29 maja 2018 r. § 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. W głosowaniu jawnym z 15.997.025 akcji stanowiących 38,14% kapitału zakładowego oddano 15.997.065 ważnych głosów w tym: 15.947.652 głosów „za” 0 głosów „przeciw” 49.413 głosów „wstrzymujących się”. UCHWAŁA NR 3/2018 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych „PLAST-BOX” S.A. z siedzibą w Słupsku (dalej Spółka) z dnia 29 maja 2018 roku w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za okres od dnia 01.01.2017 roku do dnia 31.12.2017 roku Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala, co następuje: §1 Zatwierdza się Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za okres od dnia 01.01.2017 roku do dnia 31.12.2017 roku. §2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. W głosowaniu jawnym z 15.997.025 akcji stanowiących 38,14% kapitału zakładowego oddano 15.997.065 ważnych głosów w tym: 15.997.065 głosów „za” 0 głosów „przeciw” 0 głosów „wstrzymujących się”. UCHWAŁA NR 4/2018 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych „PLAST BOX” S.A. z siedzibą w Słupsku (dalej Spółka) z dnia 29 maja 2018 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za okres od dnia 01.01.2017 roku do dnia 31.12.2017 roku Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych i art. 53 ust. 1 ustawy o rachunkowości, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala, co następuje: §1 Zatwierdza się sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2017, sporządzone zgodnie z międzynarodowymi standardami rachunkowości/międzynarodowymi standardami sprawozdawczości finansowej (MSR/MSSF), obejmujące: a) sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31.12.2017 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 167.713.120,66 zł (słownie: sto sześćdziesiąt siedem milionów siedemset trzynaście tysięcy sto dwadzieścia złotych sześćdziesiąt sześć groszy), b) rachunek zysków i strat za okres od dnia 01.01.2017 roku do dnia 31.12.2017 roku wykazujący zysk netto w wysokości 3.407.132,09 zł (słownie: trzy miliony czterysta siedem tysięcy sto trzydzieści dwa złote dziewięć groszy), c) sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od dnia 01.01.2017 roku do dnia 31.12.2017 roku wykazujące dochody całkowite razem w wysokości 3.407.132,09 zł (słownie: trzy miliony czterysta siedem tysięcy sto trzydzieści dwa złote dziewięć groszy), d) sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od dnia 01.01.2017 roku do dnia 31.12.2017 roku wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 2.884.023,16 zł (słownie: dwa miliony osiemset osiemdziesiąt cztery tysiące dwadzieścia trzy złote szesnaście groszy), e) sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od dnia 01.01.2017 roku do dnia 31.12.2017 roku wykazujące zwiększenie środków pieniężnych o kwotę 232.364,24 zł (słownie: dwieście trzydzieści dwa tysiące trzysta sześćdziesiąt cztery złote dwadzieścia cztery grosze), f) noty objaśniające do sprawozdania finansowego. §2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. W głosowaniu jawnym z 15.997.025 akcji stanowiących 38,14% kapitału zakładowego oddano 15.997.065 ważnych głosów w tym: 15.997.065 głosów „za” 0 głosów „przeciw” 0 głosów „wstrzymujących się”. UCHWAŁA NR 5/2018 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych „PLAST BOX” S.A. z siedzibą w Słupsku(dalej Spółka) z dnia 29 maja 2018 roku w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Spółki za okres od dnia 01.01.2017 roku do dnia 31.12.2017 roku Działając na podstawie art. 63c ust. 4 ustawy o rachunkowości, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala, co następuje: §1 Zatwierdza się skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2017 sporządzone zgodnie z międzynarodowymi standardami rachunkowości/międzynarodowymi standardami sprawozdawczości finansowej (MSR/MSSF), obejmujące: a) skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31.12.2017 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 161.482 tys. zł (słownie: sto sześćdziesiąt jeden milionów czterysta osiemdziesiąt dwa tysiące złotych), b) skonsolidowany rachunek zysków i strat za okres od dnia 01.01.2017 roku do dnia 31.12.2017 roku wykazujący zysk netto w wysokości 5.672 tys. zł (słownie: pięć milionów sześćset siedemdziesiąt dwa tysiące złotych), c) skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od dnia 01.01.2017 roku do dnia 31.12.2017 roku wykazujące dochody całkowite razem w wysokości 1.834 tys. zł (słownie: jeden milion osiemset trzydzieści cztery tysiące złotych), d) skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od dnia 01.01.2017 roku do dnia 31.12.2017 roku wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 4.501 tys. zł (słownie: cztery miliony pięćset jeden tysięcy złotych), e) skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od dnia 01.01.2017 roku do dnia 31.12.2017 roku wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 72 tys. zł (słownie: siedemdziesiąt dwa tysiące złotych), f) noty objaśniające do skonsolidowanego sprawozdania finansowego oraz g) sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej w 2017r. §2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. W głosowaniu jawnym z 15.997.025 akcji stanowiących 38,14% kapitału zakładowego oddano 15.997.065 ważnych głosów w tym: 15.997.065 głosów „za” 0 głosów „przeciw” 0 głosów „wstrzymujących się”. UCHWAŁA NR 6/2018 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych „Plast-Box” S.A. z siedzibą w Słupsku (dalej Spółka) z dnia 29 maja 2018 roku w sprawie przeznaczenia części kapitału zapasowego na wypłatę dywidendy Działając na podstawie art. 396 § 5 i art. 348 §1 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala, co następuje: § 1 1. Walne Zgromadzenie Spółki postanawia przeznaczyć część kapitału zapasowego Spółki utworzonego z zysków z lat poprzednich zatrzymanych w Spółce w kwocie 367.561,06 zł (słownie: trzysta sześćdziesiąt siedem tysięcy pięćset sześćdziesiąt jeden złotych sześć groszy) na wypłatę dywidendy. 2. Zasady i terminy wypłaty dywidendy określi odrębna uchwała. § 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. W głosowaniu jawnym z 15.997.025 akcji stanowiących 38,14% kapitału zakładowego oddano 15.997.065 ważnych głosów w tym: 15.997.065 głosów „za” 0 głosów „przeciw” 0 głosów „wstrzymujących się”. UCHWAŁA NR 7/2018 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych „PLAST-BOX” S.A. z siedzibą w Słupsku (dalej Spółka) z dnia 29 maja 2018 roku w sprawie podziału zysku oraz ustalenia dnia dywidendy i terminu wypłaty dywidendy Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala, co następuje: §1 Walne Zgromadzenie Spółki postanawia przeznaczyć całość zysku za rok obrotowy 2017 w kwocie 3.407.132,09 zł (słownie: trzy miliony czterysta siedem tysięcy sto trzydzieści dwa złote dziewięć groszy), do podziału między akcjonariuszy poprzez wypłatę dywidendy. §2 Walne Zgromadzenie Spółki postanawia wypłacić akcjonariuszom dywidendę w łącznej kwocie 3.774.693,15 zł (słownie: trzy miliony siedemset siedemdziesiąt cztery tysiące sześćset dziewięćdziesiąt trzy złote piętnaście groszy), co daje kwotę 0,09 zł (słownie: dziewięć groszy) na jedną akcję i obejmuje: a) całość zysku wypracowanego przez Spółkę w 2017 roku, tj. kwotę 3.407.132,09 zł (słownie: trzy miliony czterysta siedem tysięcy sto trzydzieści dwa złote dziewięć groszy, przeznaczonego na wypłatę dywidendy zgodnie z § 1 powyżej; oraz b) kwotę 367.561,06 zł (słownie: trzysta sześćdziesiąt siedem tysięcy pięćset sześćdziesiąt jeden złotych sześć groszy) przeniesioną z kapitału zapasowego Spółki utworzonego z zysków z lat poprzednich zatrzymanych w Spółce, która została przeznaczona na wypłatę dywidendy, zgodnie z uchwałą nr 6/2018 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 29 maja 2018 roku w sprawie przeznaczenia części kapitału zapasowego na wypłatę dywidendy. § 3 Ustala się dzień dywidendy (D) na dzień 7 czerwca 2018 roku, a dzień wypłaty dywidendy (W) na dzień 15 czerwca 2018 roku. § 4 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. W głosowaniu jawnym z 15.997.025 akcji stanowiących 38,14% kapitału zakładowego oddano 15.997.065 ważnych głosów w tym: 15.997.065 głosów „za” 0 głosów „przeciw” 0 głosów „wstrzymujących się”. UCHWAŁA NR 8/2018 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych „PLAST-BOX” S.A. z siedzibą w Słupsku (dalej Spółka) z dnia 29 maja 2018 roku w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki z wykonania przez niego obowiązków Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala, co następuje: §1 Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków w 2017 roku Prezesowi Zarządu Spółki – Panu Grzegorzowi Pawlak. §2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. W głosowaniu tajnym z 10.971.133 akcji stanowiących 26,16% kapitału zakładowego oddano 10.971.133 ważnych głosów w tym: 10.971.133 głosów „za” 0 głosów „przeciw” 0 głosów „wstrzymujących się”. UCHWAŁA NR 9/2018 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych „PLAST-BOX” S.A. z siedzibą w Słupsku (dalej Spółka) z dnia 29 maja 2018 roku w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółki z wykonania przez niego obowiązków Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala, co następuje: §1 Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków w 2017 roku Członkowi Zarządu Spółki – Panu Krzysztofowi Pióro. §2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. W głosowaniu tajnym z 15.997.025 akcji stanowiących 38,14% kapitału zakładowego oddano 15.997.065 ważnych głosów w tym: 15.997.065 głosów „za” 0 głosów „przeciw” 0 głosów „wstrzymujących się”. UCHWAŁA NR 10/2018 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych „PLAST-BOX” S.A. z siedzibą w Słupsku (dalej Spółka) z dnia 29 maja 2018 roku w sprawie udzielenia absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki z wykonania przez niego obowiązków Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala, co następuje: §1 Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków w 2017 roku Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki – Panu Dariuszowi Głażewskiemu. §2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. W głosowaniu tajnym z 15.997.025 akcji stanowiących 38,14% kapitału zakładowego oddano 15.997.065 ważnych głosów w tym: 15.997.065 głosów „za” 0 głosów „przeciw” 0 głosów „wstrzymujących się”. UCHWAŁA NR 11/2018 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych „PLAST-BOX” S.A. z siedzibą w Słupsku (dalej Spółka) z dnia 29 maja 2018 roku w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania przez niego obowiązków Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala, co następuje: §1 Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków w 2017 roku Członkowi Rady Nadzorczej Spółki – Panu Adamowi Laskowskiemu. §2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. W głosowaniu tajnym z 15.947.612 akcji stanowiących 38,02% kapitału zakładowego oddano 15.947.652 ważnych głosów w tym: 15.947.652 głosy „za” 0 głosów „przeciw” 0 głosów „wstrzymujących się”. UCHWAŁA NR 12/2018 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych „PLAST-BOX” S.A. z siedzibą w Słupsku (dalej Spółka) z dnia 29 maja 2018 roku w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania przez niego obowiązków Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala, co następuje: §1 Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków w 2017 roku Członkowi Rady Nadzorczej Spółki – Panu Krzysztofowi Burszka. §2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. W głosowaniu tajnym z 15.997.025 akcji stanowiących 38,14% kapitału zakładowego oddano 15.997.065 ważnych głosów w tym: 15.997.065 głosów „za” 0 głosów „przeciw” 0 głosów „wstrzymujących się”. UCHWAŁA NR 13/2018 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych „PLAST-BOX” S.A. z siedzibą w Słupsku (dalej Spółka) z dnia 29 maja 2018 roku w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania przez niego obowiązków Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala, co następuje: §1 Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków w 2017 roku Członkowi Rady Nadzorczej Spółki – Panu Borysowi Artari – Kolumb. §2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. W głosowaniu tajnym z 15.997.025 akcji stanowiących 38,14% kapitału zakładowego oddano 15.997.065 ważnych głosów w tym: 15.997.065 głosów „za” 0 głosów „przeciw” 0 głosów „wstrzymujących się”. UCHWAŁA NR 14/2018 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych „PLAST-BOX” S.A. z siedzibą w Słupsku (dalej Spółka) z dnia 29 maja 2018 roku w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania przez niego obowiązków Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala, co następuje: §1 Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków w 2017 roku Członkowi Rady Nadzorczej Spółki – Pani Iulii Vlasenko. §2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. W głosowaniu tajnym z 15.997.025 akcji stanowiących 38,14% kapitału zakładowego oddano 15.997.065 ważnych głosów w tym: 15.997.065 głosów „za” 0 głosów „przeciw” 0 głosów „wstrzymujących się”. UCHWAŁA NR 15/2018 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych „Plast-Box” S.A. z siedzibą w Słupsku (dalej Spółka) z dnia 29 maja 2018 roku w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania przez niego obowiązków Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala, co następuje: §1 Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków w 2017 roku Członkowi Rady Nadzorczej Spółki – Pani Natalii Majer. §2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. W głosowaniu tajnym z 15.997.025 akcji stanowiących 38,14% kapitału zakładowego oddano 15.997.065 ważnych głosów w tym: 15.997.065 głosów „za” 0 głosów „przeciw” 0 głosów „wstrzymujących się”. UCHWAŁA NR 16/2018 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych „Plast-Box” S.A. z siedzibą w Słupsku (dalej Spółka) z dnia 29 maja 2018 roku w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej Spółki Działając na podstawie § 18 ust. 2 pkt. 1 Statutu Spółki postanawia się, co następuje: § 1 Do składu Rady Nadzorczej Spółki na kolejną pięcioletnią kadencję powołuje się: Pana Dariusza Głażewskiego. § 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. W głosowaniu tajnym z 40 akcji stanowiących 0,0001% kapitału zakładowego oddano 80 ważnych głosów w tym: 80 głosów „za” 0 głosów „przeciw” 0 głosów „wstrzymujących się”. UCHWAŁA NR 17/2018 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych „Plast-Box” S.A. z siedzibą w Słupsku (dalej Spółka) z dnia 29 maja 2018 roku w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej Spółki Działając na podstawie § 18 ust. 2 pkt. 1 Statutu Spółki postanawia się, co następuje: § 1 Do składu Rady Nadzorczej Spółki na kolejną pięcioletnią kadencję powołuje się: Pana Adama Laskowskiego. § 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. W głosowaniu tajnym z 40 akcji stanowiących 0,0001% kapitału zakładowego oddano 80 ważnych głosów w tym: 80 głosów „za” 0 głosów „przeciw” 0 głosów „wstrzymujących się”. UCHWAŁA NR 18/2018 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych „Plast-Box” S.A. z siedzibą w Słupsku (dalej Spółka) z dnia 29 maja 2018 roku w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej Spółki Działając na podstawie § 18 ust. 2 pkt 2 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje: § 1 Do składu Rady Nadzorczej Spółki na kolejną pięcioletnią kadencję powołuje się: Panią Iulię Vlasenko. § 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. W głosowaniu tajnym z 15.997.025 akcji stanowiących 38,14% kapitału zakładowego oddano 15.997.065 ważnych głosów w tym: 15.997.065 głosów „za” 0 głosów „przeciw” 0 głosów „wstrzymujących się”. UCHWAŁA NR 19/2018 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych „Plast-Box” S.A. z siedzibą w Słupsku (dalej Spółka) z dnia 29 maja 2018 roku w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej Spółki Działając na podstawie § 18 ust. 2 pkt 2 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje: § 1 Do składu Rady Nadzorczej Spółki na kolejną pięcioletnią kadencję powołuje się: Panią Natalię Majer. § 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. W głosowaniu tajnym z 15.997.025 akcji stanowiących 38,14% kapitału zakładowego oddano 15.997.065 ważnych głosów w tym: 15.997.065 głosów „za” 0 głosów „przeciw” 0 głosów „wstrzymujących się”. UCHWAŁA NR 20/2018 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych „Plast-Box” S.A. z siedzibą w Słupsku (dalej Spółka) z dnia 29 maja 2018 roku w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej Spółki Działając na podstawie § 18 ust. 2 pkt 2 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje: § 1 Do składu Rady Nadzorczej Spółki na kolejną pięcioletnią kadencję powołuje się: Pana Krzysztofa Burszkę. § 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. W głosowaniu tajnym z 15.997.025 akcji stanowiących 38,14% kapitału zakładowego oddano 15.997.065 ważnych głosów w tym: 15.997.065 głosów „za” 0 głosów „przeciw” 0 głosów „wstrzymujących się”. UCHWAŁA NR 21/2018 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych „Plast-Box” S.A. z siedzibą w Słupsku (dalej Spółka) z dnia 29 maja 2018 roku w sprawie powołania Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki Działając na podstawie § 18 ust. 2 pkt. 1 Statutu Spółki uchwala się, co następuje: § 1 Na Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki powołuje się: Pana Dariusza Głażewskiego. § 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. W głosowaniu tajnym z 40 akcji stanowiących 0,0001% kapitału zakładowego oddano 80 ważnych głosów w tym: 80 głosów „za” 0 głosów „przeciw” 0 głosów „wstrzymujących się”. | |
