LUXIMA S.A. - Pełnomocnictwo do reprezentowania akcjonariuszy na Walnym Zgromadzeniu Spółki

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 10 / 2017

Data sporządzenia: 2017-08-11

Skrócona nazwa emitenta

LUXIMA S.A.

Temat

Pełnomocnictwo do reprezentowania akcjonariuszy na Walnym Zgromadzeniu Spółki

Podstawa prawna

Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji

Treść raportu:

Zgodnie z art. 70 pkt 1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (dalej „Ustawa”), Zarząd Luxima S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej „Spółka”) informuje, że w dniu 11 sierpnia 2017 r. otrzymał od Pani Anny Żołędziewskiej (dalej „Pełnomocnik”) datowane na dzień 10 sierpnia 2017 r. zawiadomienie (dalej „Zawiadomienie”), które zostało sporządzone zgodnie z art. 69 ust. 1 w związku z art. 87 ust. 1 pkt 4 Ustawy. Z zawiadomienia wynika jak poniżej. W dniu 7 sierpnia 2017 r. Pani Anna Żołędziewska otrzymała dwa pełnomocnictwa, na podstawie których została umocowana do występowania w imieniu mocodawców jako ich pełnomocnik na Walnym Zgromadzeniu Spółki, zwołanym na 14 sierpnia 2017 r. na godzinę 12:00 w Kancelarii Notarialnej Jolanta Gardocka, Beata Otkała sp. p., ul. Łucka 2/4/6 lok. 37, 00-845 Warszawa (dalej: „Zgromadzenie”). Przedmiotowe pełnomocnictwa nie zawierają żadnych dyspozycji co do sposobu głosowania. Na podstawie pełnomocnictw Pani Anna Żołędziewska została upoważniona do wykonywania, wedle swojego uznania, prawa głosu we wszystkich sprawach objętych porządkiem obrad Zgromadzenia oraz wykonywania wszelkich innych uprawnień akcjonariuszy wynikających z posiadanych przez nich akcji w trakcie Zgromadzenia. Pełnomocnictwa są ważne do dnia zakończenia Zgromadzenia, w tym także w przypadku zarządzenia przerwy w obradach. Na mocy udzielonych pełnomocnictw Pani Anna Żołędziewska została upoważniona do wykonywania prawa głosu łącznie z 51.676.794 akcji Spółki, które uprawniają do oddania 51.676.794 głosów na Zgromadzeniu (58,78% w kapitale zakładowym oraz w ogólnej liczbie głosów w Spółce), z czego:  1.676.794 akcji uprawniających do oddania 1.676.794 głosów na Zgromadzeniu (1,91% w kapitale zakładowym oraz w ogólnej liczbie głosów w Spółce) to akcje zwykłe na okaziciela, zdematerializowane;  50.000.000 akcji uprawniających do oddania 50.000.000 głosów na Zgromadzeniu (56,87% w kapitale zakładowym oraz w ogólnej liczbie głosów w Spółce) to akcje zwykłe na okaziciela, niezdematerializowane (seria H). Osobiście Pani Anna Żołędziewska nie posiada akcji Spółki. Podmioty zależne od Pani Anny Żołędziewskiej, które posiadają akcje Spółki: nie występują. Osoby, o których mowa w art. 87 ust. 1 pkt 3 lit. c Ustawy: nie występują. Instrumenty finansowe, o których mowa w art. 69b Ustawy: brak. Łączna sumaryczna liczba głosów z art. 69 ust. 4 pkt 2, 7 i 8: Ustawy: 0 (zero).

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

LUXIMA SPÓŁKA AKCYJNA

(pełna nazwa emitenta)

LUXIMA S.A. Przemysł inne (pin)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

00-029 Warszawa

(kod pocztowy) (miejscowość)

ul. Nowy Świat 33/13

(ulica) (numer)

[phone] [phone]

(telefon) (fax)

(e-mail) (www)

8481555849 790368188

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2017-08-11 Tadeusz Hapon Prezes Zarządu Tadeusz Hapon